2025-11-02@08:09:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9661
«م الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تورط البلوجر نورهان حفظي في قضية غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن البلوجر نورهان حفظي أنشأت وأدارت حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن التعدي على قيم ومبادئ المجتمع، بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.كما ثبت قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي ارتكبتها بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. طباعة شارك نورهان حفظي البلوجر نورهان حفظي ازمة البلوجر
لا تزال المحكمة المختصة تنظر فى قضية «التيك توكر» المعرف باسم «شاكر محظور دلوقتى»، بعد إلقاء القبض عليه لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال.وكشفت التحقيقات فى القضية بأن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش منزل شاكر محظور عقب إذن من النيابة العامة بالتفتيش وعثرت الأجهزة الأمنية على المتعلقات التالية:بعض الهواتف المحمولة من بينها هاتف iPhone مطلى بالذهب، وساعات لليد بماركات عالمية تخطت الـ 15 ساعة من بينها ساعة بفصوص الألماس، كما عثر الأجهزة الأمنية على دفتر شيكات يحتوى على معاملات مالية تخص المتهم، بجانب عقود لوحدات سكنية مثبتة باسم شاكر محظور. بالإضافة إلى سيارة مرسيدس GLC 300: سعرها يصل لـ 5 ملايين جنيه، كانت بحيازة مدير أعماله، كما تم ضبط مبلغ نقدى قدره 50 ألف جنيه مصرى وتم التحفظ عليه لحين انتهاء التحقيقات، كما تم...
آخر تحديث: 4 شتنبر 2025 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة البيئة العراقية، اليوم الخميس، أن عدم توفير التخصيص المالي حال دون مشاركتها في مؤتمر المناخ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلا أنها أكدت أن العراق سيشارك في مؤتمر المناخ “كوب 30” في البرازيل.وقالت المديرة العامة للدائرة الفنية في الوزارة نجلة الوائلي،قي حديث صحفي، إن “وزارة المالية لم تصرف الميزانية المخصصة لوزارة البيئة، وهذا ما منع العراق من المشاركة في اجتماعات أسبوع المناخ المقامة في أديس أبابا عاصمة دولة إثيوبيا”.وأضافت أن “وزارة البيئة تعمل حالياً على تنظيم البيئة العراقية بجهد دولي، وبعد انضمام العراق للاتفاقيات البيئية، ستبدأ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحصول على المنح لتنفيذ فقرتين، الأولى هي التزامات العراق بهذه الاتفاقيات، والثانية العمل على المشاريع...
اتهامات بغسل الأموال نفاها التيك توكر المعرف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، مؤكدا أنه بدأ الظهور على منصة "التيك توك" منذ عامين بعد تقديم استقالته من وزارة الداخلية، وأعتمد بشكل أساسي على التربح من "التيك توك". وخلال تفتيش منزل المتهم بعد إذن النيابة عثرت الشرطة على متحصلات عامين من العمل على "التيك توك" وهي كالأتي:. -سلاح نارى غير مرخص: ضبط بحالة جيدة ويُشتبه في حيازته دون تصريح رسمي. -جوهر مخدر: لم يُعلن عن نوعه بعد، وجارٍ إخضاعه للفحص الكيميائي. -عدد من الهواتف المحمولة: بينها هاتف iPhone مطلي بالذهب. -18 ساعة يد: من بينهم ساعة تحمل فصوص ألماس. -دفتر شيكات: يحتوى على معاملات مالية تخص المتهم. - عقود...
تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو غير مشروعة داخل وخارج البلاد.وقال طنطاوى: “الآونة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيط لغسل الأموال، سواء من خلال إعلانات لمنتجات غير موجودة أصلاً بهدف تدوير الأموال ومتاجر إلكترونية وهمية تقوم بتحويلات مالية مشبوهة وتزايد أنشطة العملات الافتراضية (Cryptocurrency) دون ضوابط واضحة واستغلال...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، يقيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، عن طريق إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم - على خلاف الحقيقة، والاستيلاء على أموالهم وعدم وفائه بذلك، وقيامه بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للترويج لنشاطه واستقطاب ضحاياه. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق. اقرأ أيضاًإجازة المولد النبوي الشريف 2025.. انتظام مروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة...
في خطوة تعكس عودة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، أعلن مجلس الوزراء عن حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة وسط توجه متزايد من دول الخليج لتعزيز استثماراتها في السوق المصرية، خاصة في قطاعات العقارات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، الأمر الذي اعتبره خبراء الاقتصاد مؤشرًا على الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجاذبية بيئة الاستثمار الحالية.أحمد خطاب: استثمارات قطر في مصر تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصريقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء بقيمة 7.5 مليار دولار، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر، تمثل خطوة جديدة تؤكد عودة الزخم في العلاقات...
تواجه البلوجر المصرية نورهان حفظي تحقيقات موسعة بعد قرار النيابة العامة حبسها على ذمة اتهامات تتعلق بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر محتوى وصفته السلطات بـ”الخادش” و”المسيء للقيم والأعراف”. وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن التحريات توصلت إلى ضلوع المتهمة في غسل أموال تُقدر بحوالي 5 ملايين جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة مرتبطة بالمحتوى المثير للجدل الذي دأبت على نشره بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية بطرق غير قانونية. وأشارت التحقيقات إلى أن نورهان حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر المدقع ويكابدون للحصول على لقمة العيش، تواصل ميليشيا الحوثي عبر ما يسمى "الهيئة العامة للزكاة" الإعلان عن مشاريع بمليارات الريالات تحت لافتات إنسانية وخيرية، في وقت تتكشف فيه حقائق مغايرة تمامًا، تؤكد أن هذه المشاريع ليست سوى غطاء لعمليات فساد ونهب مالي منظم لصالح قيادات الجماعة ومناصريها.ففي حفل أقيم بصنعاء، الثلاثاء الماضي، دُشّنت 21 مشروعًا قالت هيئة الزكاة إنها موجهة للفقراء والمساكين والعاجزين بمناسبة المولد النبوي، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 27 مليار ريال. وشارك في الحفل عدد من القيادات الحوثية البارزة، بينهم القائم بأعمال رئيس حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا محمد مفتاح، وسط دعاية واسعة عن "الإحسان والبر" و"مساعدة المحتاجين".لكن خلف هذه الشعارات، تبرز شواهد متزايدة على أن الأموال المعلنة لم تُوجَّه...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلوجر نورهان حفظي بتهمة غسل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة غسل 5 ملايين جنيه واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بمحافظة الجيزة) لغسلها الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات.وقدرت أفعال...
في السنوات الأخيرة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات مفتوحة لصناعة المحتوى، وبرز فيها ما يعرف بـ"البلوجرز" كأحد أبرز الفاعلين والمؤثرين في الرأي العام، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين.ورغم أن بعضهم قدم محتوى هادفا ومفيدا، إلا أن الغالبية باتت تركد خلف الشهرة السريعة وكسب الأموال، دون مراعاة للضوابط الأخلاقية أو القيم المجتمعية.وخلال الفترة الأخيرة، أصبح بعض هؤلاء البلوجرز يروجون لسلوكيات غير مسؤولة، وأفكار مشوهة، وأحيانا مضللة، مما يشكل تهديدا للوعي الجمعي، ويؤثر بالسلب على سلوكيات المتابعين، خاصة في ظل التأثير النفسي الذي تسببه هذه المنصات.وفي هذا الصدد، قال الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة، إن من الضروري، في المرحلة الحالية، أن تكون لمنصات السوشيال ميديا تطبيقات خاصة بها تخضع لرقابة وتنظيم واضحين. وأضاف قناوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك...
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تورط البلوجر نورهان حفظي في قضية غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن البلوجر نورهان حفظي أنشأت وأدارت حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن التعدي على قيم ومبادئ المجتمع، بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.كما ثبت قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي ارتكبتها بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. طباعة شارك البلوجر نورهان حفظي نورهان حفظي وزارة الداخلية
طالب القيادي في حركة فتح، جهاد الحرازين، بضرورة وجود تحرك دولي جاد للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من قبل إسرائيل. وقال الحرازين -في تصريح لقناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم الأربعاء إن حكومة اليمين الإسرائيلية تقود مخططا باتجاه تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل من خلال عمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يُمارس في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب محاولات القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية. وحول ما يقوم به وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، من عملية احتجاز عوائد الضرائب الفلسطينية والتي تقدر بنحو 3 مليار دولار، أكد القيادي بحركة فتح، أن هذا الأمر يأتي في سياق مخطط إسرائيلي سافر يستهدف القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب عملية خلق حالة من الفوضى داخل المؤسسات الفلسطينية. وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس،...
قررت نيابة الأموال العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، ليتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي.بعد تكثيف التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.وضُبط بحوزته هاتفين محمولين، بفحصهما فنيًّا عُثر على دلائل رقمية تؤكد ممارسته نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني.بمواجهة المتهم، اعترف بما نُسب إليه من وقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات. هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها صانعة الحتوى بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بمحافظة الجيزة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 5 مليون...
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات غسل الأموال خاصة بعد قيام الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون 15 يوما بتهمة نشر محتوى خادش.. ودفاعها ينفي تهمة غسل الأموالبرلمانية: تغليظ عقوبة غسل الأموال رسالة ردع قوية.. والبدائل المالية أكثر فاعليةغرامة 4 أمثال والسجن.. تفاصيل مقترح عقوبات جرائم غسل الأموالمقترح لتغليظ عقوبات غسل الأموال.....
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بمحافظة الجيزة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).قدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ (5 مليون جنيه...
نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى جهودها بملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 7 عناصر جنائية يقيمون بدائرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بتهمة غسل نحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التحريات كشفت عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها يوحي بأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، مشددة على مواصلة جهودها في تتبع الثروات غير المشروعامية وضبط المتورطين في مثل هذه القضايا.
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 7 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 7 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًلـ 17 سبتمبر.. تأجيل محاكمة طفل المرور و2 آخرين بتهمة الاعتداء على طالب في المقطم...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج عن طريق إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم – على خلاف الحقيقة - والاستيلاء على أموالهم وعدم وفائه بذلك، وقيامه بإنشاء وإدارة العديـــــد من الصفحـــات الإلكترونيــة الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للترويج لنشاطه واستقطاب ضحاياه.عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك فرص عمل بالخارج النصب جرائم الأموال العامة
استمعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، لأقوال التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، في اتهامه بغسل الأموال. وأنكر التيك توكر شاكر جميع التهم المنسوبة إليه أمام النيابة، مستطردا:" بدأت الظهور على التيك توك منذ عامين بعد تقديم استقالتي من وزارة الداخلية، وليس لدي أى مصدر دخل غير ما أتحصل عليه من التيك توك" قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال. ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردا:" أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المدرة أو السلاح الناري. من جانبها أمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من...
قررت نيابة الأموال العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحل صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، ليتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي.نشر فيديوهات منافية للآداب .. القبض على بلوجر جديد فى ماريناتجديد حبس المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها بمصر القديمةبعد تكثيف التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.وضُبط بحوزته على هاتفين محمولين، بفحصهما فنيًّا عُثر على دلائل رقمية تؤكد ممارسته لنشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني.بمواجهة المتهم اعترف بما نُسب إليه من وقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. طباعة شارك الأموال العامة حبس عاطل خدمة عملاء
في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي في مصر، برز تطبيق إنستاباي «InstaPay» كواحد من أبرز الأدوات التكنولوجية التي تسهّل عمليات تحويل الأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل لحظي وآمن. يُعد التطبيق هو الواجهة الرسمية لـ شبكة المدفوعات اللحظية التابعة للبنك المركزي المصري، ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم تجربة مصرفية متطورة تُغني المستخدمين عن زيارة الفروع أو التعامل بالنقد. ويتيح InstaPay للعملاء إمكانية ربط حساباتهم البنكية بعدة بنوك مصرية، وتحويل الأموال في أي وقت ومن أي مكان، مع الاعتماد على رقم الهاتف أو عنوان الدفع «IBAN / رقم الحساب / رقم البطاقة» كوسيلة سريعة وسهلة للمعاملات. حدود التحويل عبر إنستاباي - أقصي حد لمعاملة التحويل الواحدة 70 ألف جنيه. - أقصى حد متاح للتحويل اليومي 120...
اعترف مسجل جنائى وزوجته باستغلال فتحة أسفل كوبرى فى منطقة العجوزة، تُعرف إعلاميًا بـ"الثقب الأسود"، وتحويلها إلى وكر للتسول واستجداء المارة، بهدف جمع الأموال وتكوين ثروة بطرق غير مشروعة، وذلك عقب ضبطهما من قبل أجهزة وزارة الداخلية. وجاءت الاعترافات فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فتحة أسفل أحد الكبارى بمحافظة الجيزة، مع مزاعم بتردد بعض الشباب والفتيات عليها، واتخاذها ملاذًا للخارجين على القانون. وبعد الفحص والتحرى، تمكنت القوات الأمنية من تحديد موقع الفتحة بدائرة قسم شرطة العجوزة، حيث تم استهداف المكان وضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطل وزوجته، ولهما معلومات جنائية. وبمواجهتهما، أقرّا باتخاذ الموقع مقرًا لممارسة نشاطهما فى التسول وجمع الأموال بطرق غير قانونية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة...
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس صانعة المحتوى المعروفة باسم علياء قمرون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمة فيها ببث مقاطع فيديو "خادشة للحياء" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.أمن القاهرة ينفذ حملة أمنية بمحيط محطة مترو المعصرة| صورلضبط المخالفين .. أمن القاهرة يشن حملات مرورية بمدخل التجمع الثالثوقال محامي المتهمة مؤمن عز الدين، إن موكلته لا تواجه أي اتهامات بغسل الأموال، موضحًا أن النيابة العامة لم توجّه لها هذا النوع من التهم، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة تقتصر على نشر فيديوهات غير لائقة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف عز الدين أن المتهمة لا تمتلك أي ممتلكات أو أموال، وليست ممنوعة من التصرف في أموالها، كما أنها غير مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر.وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض...
قال دفاع التيك توكر علياء قمرون، المحامي مؤمن عز الدين، إن التيك توكر علياء محمود مرون غير متهمة بغسل الأموال لمؤلم يتم توجيه تهمة غسل الأموال من قبل النيابة العامة، مؤكدا أن التهمة التي تواجهها علياء قمرون هي نشر فيديوهات خادشة وسوء استخدام وسائل التواصل. وأضاف دفاع علياء قمرون، أن المتهم ليس لديها أي ممتلكات، وهي غير ممنوعة من التصرف في أموالها أو موضوعة على قوائم منع السفر. وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى المعروفة باسم “علياء قمرون”، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها...
أطلقت السلطات في البرازيل عملية واسعة النطاق بمشاركة 1400 عنصر في جميع أنحاء البلاد، لمكافحة الجريمة المنظمة، مستهدفة مخططا بمليارات الدولارات للاحتيال وغسل الأموال عبر محطات وقود ثم وضعها في مؤسسات مالية.ووفق السلطات في أكبر دول أميركا اللاتينية، فإن أعضاء هذه الشبكة العملاقة للاحتيال وغسل الأموال في قطاع الوقود، كانوا يخفون الأموال غير القانونية من خلال استثمارات مشبوهة في حوالي 40 صندوقا للاستثمار.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استغلال روبوت الدردشة "كلود" في عمليات ابتزاز واحتيالlist 2 of 2فضيحة فساد تواجه شقيقة رئيس الأرجنتين.. 3 أمور يجب معرفتهاend of listوأكد الادعاء العام في ساو باولو -في بيان- أن الشبكة كانت تقوم بغسل أموال إحدى العصابات الإجرامية الرئيسية في البلاد، وتسمى اختصارا "بي سي سي".وشارك في الحملة، التي أطلق...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطى، 15 يوما بتهمة نشر فيديوهات خادشة واتهامه بغسيل الأموال. وكانت استمعت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، لأقوال التيك توكر محمد عبد العاطى، الذي نفى نيته نشر فيديوهات خادشة، مؤكدا عمله على وسائل التواصل من أجل تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة، مستطردا: "نشرت الفيديوهات عشان تحقيق الأرباح ومقصدش المحتوى المسيء". وكانت أمرت نيابة أكتوبر، بحبس التيك توكر محمد عبد العاطي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكان التيك توكر محمد عبد العاطى قد ظهر فى حلقة قبل أيام مع التيك توكر سوزى الأردنية، قبل القبض عليها بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء. ...
قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر سوزي الأردنية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال. وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.محافظ دمياط: النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى الفنيإسرائيل ترسل دباباتها إلى عمق مدينة غزة.. وفرار المزيد من العائلاتإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (50) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم...
قررت المحكمة المختصة اليوم تأجيل محاكمة البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 22 سبتمبر الحكم.رئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة الجدد: أنتم حراس القانون وفرسان الحرية.. صوربصور تذكارية.. انتهاء مراسم حلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجددوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد: أهنئكم وأشفق عليكمبدء احتفالية حلف اليمين لأعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية الجددبروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحطات النووية لتوليد الكهرباءمراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة| صورإحالة فى قضية الأدابقررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.وأصدرت محكمة جنايات المقطم، حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم...
تنظر المحكمة المختصة اليوم محاكمة البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.إحالة فى قضية الأداب قررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.وأصدرت محكمة جنايات المقطم، حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة غسيل الأموال.قررت النيابة العامة بالمقطم، تجديد حبس البلوجر " أم سجدة " 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا...
أدلت البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"أم سجدة"، البالغة من العمر 29 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القضية رقم 1767 لسنة 2025، والمتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة للمرأة المصرية، إلى جانب تهم تتعلق بغسيل الأموال.قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدةإحالة التيك توكر "أم سجدة" للمحاكمةوأكدت المتهمة خلال التحقيقات أن المحتوى الذي كانت تنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك" و"فيسبوك"، لا يتضمن أي مواد خادشة للحياء، مشيرة إلى أن الفيديوهات ذات طابع فكاهي أو دعائي، ولا تهدف للإساءة أو الكسب غير المشروع. وخلال التحقيقات، تحدثت "أم سجدة" عن خلفيتها الاجتماعية قائلة:"أنا مولودة ومتربية في السيدة زينب، تحديدًا في دوران زينهم. والدي يعمل سائقًا في شركة المقاولون العرب، ووالدتي موظفة في مستشفى القصر العيني الفرنساوي. عندي...
يبحث مستخدمو تطبيق انستا باي، عن حدود ومصاريف تحويل الأموال خاصه بعد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بما يعادل 200 نقطة أساس.تطبيق انستا بايتطبيق انستا بايويعد تطبيق انستا باي من أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي المصري عام 2022 بهدف تسهيل المعاملات المالية اللحظية عبر الهواتف المحمولة، وهو تطبيق معتمد ورئيسي في المنظومة الوطنية للمدفوعات الإلكترونية، حيث يتيح للعملاء إجراء تحويلات فورية وآمنة بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.أهم خدمات ومميزات إنستا بايالاستعلام عن رصيد الحسابات البنكية.الحصول على كشف حساب مختصر.إضافة حسابات متعددة من مختلف البنوك.ربط جميع الحسابات البنكية للعميل في تطبيق واحد.التحويل الفوري بين الحسابات داخل شبكة البنوك المصرية المشاركة.التحويل إلى المحافظ الرقمية وبطاقات ميزة. رسوم خدمات إنستا باي بعد خفض الفائدةواعتبارا...
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم امتلاكهما قدرة على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة. ووفقًا لمصادر أمنية، فقد توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى أن المتهمين، وهما من سكان محافظة الغربية، اعتادا الترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفين أشخاصًا يعانون من مشكلات صحية أو نفسية، لإقناعهم بقدرات مزعومة في العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين في دائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، حيث عُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، تبين من الفحص الفني احتواؤهما على أدلة تؤكد ضلوعهما في ممارسة هذا النشاط الإجرامي. وبمواجهتهما، أقرّا بارتكابهما للوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ...
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونيةعقوبات غسل الأموالوضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ،عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة...
أبدت النائبة الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري، رأيها في المقترح المقدم بشأن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، والذي يتضمن “تشديد العقوبة لتتراوح بين 10 إلى 15 عاما”.وأكدت لـ “صدى البلد”، أن المقترح، جاء كرد فعل طبيعي لانتشار قضايا "التيك توكرز" مؤخرا، وما صاحبها من تضخم ثروات مفاجئة وغير مبررة أثارت الرأي العام وأدت إلى حالة من الضغط الشعبي.صناعة البرلمان: استضافة مصر اجتماع مجموعة العشرين لأول مرة تعكس الاستقرار الاقتصاديوفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزةبرلماني: خفض الفائدة وتراجع التضخم يعكسان بدء التعافي للاقتصاد المصريرئيس البرلمان الإيراني: قد تقع حرب وعلينا أن نكون أقوياء لمواجهتهاوقالت الدكتورة حنان وجدي، إن تغليظ العقوبة إلى 15 عاما؛...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مطبعة لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والأختام، وترويجها مقابل مبالغ مالية بالمرج. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك مطبعة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والكارنيهات، وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «مجموعة من الأختام وأكلاشيه بأسماء جهات مختلفة - هاتفان محمولان - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير، بفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي». وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله،...
بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ المؤقت على أموال التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور" ومنعه من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازته لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية ثروة "شاكر" وفقا للمضبوطات والتحريات الأمنية. ومن ضمن المضبوطات عدد من الهواتف المحمولة: بينها هاتف iPhone مطلي بالذهب، وهو هاتف وفقا للتحريات تم وضع طبقة من الذهب على سطح المعدن الأساسي للجهاز، ويتم ذلك خارج شركة آبل لزيادة قيمة الهاتف وإضفاء صبغة من الترفيه. كما تم ضبط ما يلى بحوزة التيك توكر: - 18 ساعة يد: من بينهم ساعة تحمل فصوص ألماس. - دفتر شيكات: يحتوي على معاملات مالية تخص المتهم. - عقود لوحدات سكنية: مثبتة...
أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الكونغرس أنه يعتزم إلغاء 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس باستخدام إجراء يسمى "إلغاء الجيب". ويمهد اقتراح مكتب الإدارة والميزانية بإلغاء هذا التمويل المتأخر من السنة المالية الطريق إذا لم ينظر الكونغرس في المقترح - ويجعله عرضة لمعركة قانونية محتملة بمخاطر كبيرة في الأشهر المقبلة، بحسب "سي أن أن". وقال متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية في بيان: أنه "لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاما، يستخدم الرئيس سلطته بموجب قانون مراقبة الحجز لتنفيذ (إلغاء الجيب)، وإلغاء 4.9 مليار دولار من أموال المساعدات الخارجية التي تنتهك أولويات الرئيس "أمريكا أولا". في المقابل، انتقد المشرعون الديمقراطيون والرئيس الجمهوري للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ القرار، مؤكدين أن هذه الخطوة مخالفة للقانون....
في ظل تزايد جرائم غسل الأموال وانتشارها في الآونة الأخيرة، خصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي، برز مقترح برلماني يستهدف اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة لمكافحة هذه الظاهرة. برلماني: خفض الفائدة 2% خطوة جريئة تدعم الاستثمار والإنتاجتصل للحبس 15 عاما .. مقترح برلماني لتغليظ عقوبات جرائم غسل الأموالبرلماني: زيادة سعر توريد القمح يدعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةسؤال برلماني لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في مصروفات المدارس الخاصةوفي هذا الصدد شهدت الأيام الماضية التقدم بمقترح برلماني بهدف تغليظ عقوبة جرائم غسل الأموال.المقترح أعلنت عنه النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، موضحة أنها بصدد إعداد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، يتضمن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2020، في ظل تفشي...
في ظل تصاعد جرائم غسل الأموال وظهور أنماط جديدة لها عبر المنصات الرقمية، برزت دعوات برلمانية قوية لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، بهدف تغليظ العقوبات وتعزيز الردع.برلماني: تغليظ عقوبة جريمة غسل الأموال خطوة لتعزيز مكافحة الجرائم الاقتصاديةبرلماني: خفض الفائدة 2% خطوة جريئة تدعم الاستثمار والإنتاجتصل للحبس 15 عاما .. مقترح برلماني لتغليظ عقوبات جرائم غسل الأموالبرلماني: زيادة سعر توريد القمح يدعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوأعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أنها بصدد إعداد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، يتضمن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2020، في ظل تفشي هذه الجريمة مؤخرًا وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي،...
تحركات في البرلمان لتغليظ عقوبة غسل الأموال، والتي ظهرت على الساحة مؤخرًا بصورة بارزة متورطًا فيها عدد من “التيك توكرز” ـوفقًا للاتهامات الموجهة لهم ـ.وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، وكذلك المقترح المنتظر طرحه أمام البرلمان لتغليظ عقوبة غسل الأموال.العقوبات الحاليةوضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ،عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة...
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، وتغليظ العقوبات الخاصة بالجريمة؛ في ظل تفشي هذه الظاهرة، وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.برلماني: خفض الفائدة 2% خطوة جريئة تدعم الاستثمار والإنتاجتصل للحبس 15 عاما .. مقترح برلماني لتغليظ عقوبات جرائم غسل الأموالبرلماني: زيادة سعر توريد القمح يدعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةسؤال برلماني لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في مصروفات المدارس الخاصةوأكد لـ “صدى البلد” أن المقترح يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتسهم في استنزاف موارده.وأضاف أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية؛ بل أصبحت تهديدا مباشرا، ويجب التصدي لها بكل حزم، خاصة في ظل تطور أساليب ارتكابها عبر الإنترنت ووسائل...
من منصة القضاء الى خلف القضبان، هكذا أصبح الحال لأبطال "التيك توك" فالأمر لم يقتصرعلى كاميرا ومايك، وإنما تبين من خلال التحريات أن بعضهم متهم في قضايا مخدرات، وفى التقرير التالى نرصد أبرز قضايا التيك توكر وما كشفت عنه التحقيقات بشأنهم. شاكر محظور دلوقتى يعتبر أشهرهم على منصة التيك توك، حيث قضت أمس الخميس محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أمواله بتهمة غسيل الأموال، ومنعه من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازته لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل منها عدد من الهواتف المحمولة: بينها هاتف iPhone مطلي بالذهب،عقود لوحدات سكنية: مثبتة باسم المتهم الأول، ودفتر شيكات . مداهم قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الخميس، رفض استئناف محمد خالد والهشير بـ "مداهم" واستمرار...
(CNN)-- أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الكونغرس أنه يعتزم إلغاء 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس باستخدام إجراء نادر يسمى "إلغاء الجيب"، مما أثار انتقادات من الديمقراطيين وعضو جمهوري بارز واحد على الأقل شكك في قانونية هذه الخطوة.ويمهد اقتراح مكتب الإدارة والميزانية بإلغاء هذا التمويل المتأخر من السنة المالية الطريق إذا لم ينظر الكونغرس في المقترح - ويجعله عرضة لمعركة قانونية محتملة بمخاطر كبيرة في الأشهر المقبلة.وقال متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية في بيان: "لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاما، يستخدم الرئيس سلطته بموجب قانون مراقبة الحجز لتنفيذ (إلغاء الجيب)، وإلغاء 4.9 مليار دولار من أموال المساعدات الخارجية التي تنتهك أولويات الرئيس "أمريكا أولا".لكن المشرعين الديمقراطيين والرئيس الجمهوري للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ انتقدوا...
شهدت الأيام الماضية التقدم بمقترح برلماني بهدف تغليظ عقوبة جرائم غسل الأموال لتصل إلى الحبس 15 عاما مع توقيع الغرامة.برلماني: زيادة سعر توريد القمح يدعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةسؤال برلماني لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في مصروفات المدارس الخاصةبرلماني أيرلندي: غزة تواجه كارثة إنسانية والمجتمع الدولي متواطئ بالصمتالبرلمان الإيراني يخطط لانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النوويالمقترح أعلنت عنه النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، موضحة أنها بصدد إعداد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، يتضمن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2020، في ظل تفشي هذه الجريمة مؤخرًا وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب ضبط عدد من صانعي المحتوى "التيك توكر" المتورطين في قضايا...
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.ضبط 1.7طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر في رأس سدر جنوب سيناءبضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقيةقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال توظيف الأموال في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة. وكانت معلومات وتحريات بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال توظيف الأموال واستثمارها لهم في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بنطاق محافظة أسيوط، وبحوزته 6 هواتف محمولة، وحاسب آلي، وبفحصها فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًالقبض على...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة.أكدت معلومات وتحريات بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال وإستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بنطاق محافظة أسيوط ، وبحوزته ( 6 هواتف محمولة ، حاسب آلى "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك مجال المراهنات نصاب أسيوط توظيف الأموال
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل نحو 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرَين في انهيار عقار بأسيوط «أ و -...
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية. و قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في محافظة أسيوط. ففى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها، أكدت معلومات وتحريات بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال توظيف الأموال واستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بنطاق محافظة أسيوط، وبحوزته ( 6 هواتف محمولة ، حاسب آلى "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمداهمة أمنية نفذتها وزارة الداخلية الكويتية والتي أظهرت ضبط 6 أشخاص يحملون الجنسية المصرية بالإضافة إلى مواطنين كويتيين اثنين، الأمر الذي أثار تفاعلا. مقطع الفيديو المتداول نشرته وزارة الداخلية الكويتية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة ببيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي منظم متورط في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تُعرف اصطلاحًا بـ الحوالة البديلة ، والتي تُعد إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية، بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة، ومزاولة أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني".وتابعت: "كشفت التحريات الأمنية...
نيودلهي تسلل قرد إلى مقر حكومي في الهند وقام بسرق حقيبة ملئية بالنقود في مشهد أذهل الجميع. وكان المواطن روهيتاش تشاندرا قد ذهب لمقر حكومي برفقة ابنه أنوج كومار لإنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض، واصطحب معه حقيبة بها مبلغ 80,000 روبية هندية تم وضعها داخل صندوق دراجة نارية متوقفة أمام المكتب. وتسلل القرد للمقر ثم فتح الصندوق ثم وأخرج الأموال ثم ركض مسرعا وتسلق الشجرة وأخرج الأموال منها وأخذ يليقي بها في الهواء . وتفاجأ الموظفون بهذا الأمر وأخذوا يجمعون الأموال، فيما وثق آخرون اللحظة ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد شهود عيان أن روهيتاش تمكن في نهاية الحادثة من استعادة ما يقارب 52,000 روبية فقط، بينما اختفى ما يقرب من 28,000 روبية، فيما رجح آخرون أن بعض الحاضرين قاموا...
أطفال اليوم يكبرون في بيئة مالية رقمية؛ حيث يشكل الأمن السيبراني ركنا أساسيا من التوعية المالية، ولم يعد تعلم الأطفال عن المال يتوقف عند الحصالات فقط، بل أصبح يشمل الشراء داخل التطبيقات، وصناديق الغنائم في الألعاب الإلكترونية، والبطاقات المسبقة الدفع المربوطة بالمحافظ الرقمية.وإذا غاب الوعي بالمخاطر الرقمية العديدة عن الأطفال، فسوف يقعون فريسة لعمليات التصيد الاحتيالي المتخفية على هيئة هدايا مجانية، أو صفقات وهمية في الألعاب الإلكترونية، أو تجديدات الاشتراك المخادعة، أو سرقة الهوية. لذلك ينبغي الجمع بين التوعية المالية والحماية الرقمية، وبذلك يتسنى للأهالي تهيئة أطفالهم لإدارة أموالهم بوعي وذكاء، وحماية أنفسهم من المخاطر السيبرانية المصاحبة لهذه العملية.واقرأ أيضًا:محمد العدل عن طفلة كيس الشيبسي: موضوعها هيزود المتسولينشعرنا إن الدنيا لسه فيها خير.. مصطفى بكري يعلق على واقعة الطفلة هايديعبارة...
في عالم تحكمه ضغطة زر ومقطع فيديو لا يتجاوز الدقائق، قد تتحول الشهرة إلى مأزق، وتصبح أرباح الإنترنت بوابة للمساءلة القانونية. محمد عبدالعاطي بلوجر التاتوهات من بودكاست سوزي الأردنية إلي زميل فى السجنهكذا بدأت قصة "يوتيوبر" شاب جمع ملايين المشاهدات، لكن النيابة العامة فتحت له أبواب التحقيق، بعد أن تحولت حلقاته الساخرة إلى مادة اتهام بترويج محتوى خادش وتحقيق أرباح مشبوهة. في السطور التالية نرصد القصة الكاملة بعد قرار المحكمة حيث أصدرت المحكمة المختصة حكمها بمنع التيك توكر محمد عبدالعاطي من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.أجرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تحقيقات موسعة مع المتهم محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ممثل، على...
أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أنها بصدد إعداد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، يتضمن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2020، في ظل تفشي هذه الجريمة مؤخرًا وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب ضبط عدد من صانعي المحتوى "التيك توكر" المتورطين في قضايا غسل أموال.وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية، بل باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، من خلال استنزاف موارد الدولة وتشويه حركة الأموال، وإدخال عوائد الجرائم في الدورة الاقتصادية الرسمية، فضلًا عن كونها أحد أبرز مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.وينص المقترح على تشديد العقوبة لتصبح السجن من 10 إلى 15...
الرياض أدانت وزارة التجارة مواطنين اثنين و 4 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية لتورطهم في جريمة تستر تجاري في قطاعات المقاولات والأجهزة الطية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم. وصدر ضد المدانين الستة حكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم يدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم. وثبت تورط المواطنين في تمكين الوافدين الأربعة من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون رخصة استثمار أجنبي ومنحهم أدوات التصرف في شركة و 4 مؤسسات تابعة لهما بشكل مطلق، كما ثبت زيادة حجم تعاملاتهم المالية بما لا يتناسب مع دخلهم الشهري ومهنتهم “مندوبي مبيعات” وتحويلهم الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع إلى خارج المملكة. ونشرت الوزارة الحكم القضائي المتضمن مصادرة متحصلات جريمة التستر وقدرها (239,292,602.25) مليون ريال و(26)...
تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، حول ما تم تداوله مؤخرًا من وجود مخالفات تتعلق بأرض الفرع الجديد للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.الشناوي يستمر في حماية عرين الأهلي أمام بيراميدز| تفاصيلبعد فوزه على فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلةتحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة طالب مجلس إدارة القلعة البيضاء بتحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة، مؤكدًا استعداد جميع أعضائه للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة، للرد على كل الاتهامات والشائعات التي تمس الذمة المالية لأعضاء المجلس دون أي سند قانوني.تأكيد على الشفافية وتقدير مؤسسات الدولةأوضح مجلس إدارة الزمالك تقديره الكامل لمؤسسات الدولة ودورها الوطني، مشددًا على التزامه بالشفافية والمصداقية أمام الرأي العام في جميع الملفات، وعلى رأسها ملف أرض الفرع الجديد، الذي يعد...
غسل الأموال هو عملية تحويل أو نقل أو إخفاء أصل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها، بحيث تظهر وكأنها نتجت عن مصادر مشروعة. تشمل هذه الأنشطة غير المشروعة: الإتجار بالمخدرات، الرشوة، الفساد، التهرب الضريبي، الاتجار بالبشر، الجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب. تمر جريمة غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية: 1. الإيداع ): إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي أو السوق. 2. التجميع أو التمويه (Layering): إخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة. 3. الدمج ): إعادة ضخ الأموال في الاقتصاد على هيئة مشاريع أو ممتلكات مشروعة. عقوبة غسل الأموال في القانون المصري وفقًا لـ قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبات تشمل: •...
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 60 مليون جنيه. وألقي القبض علي متهم بممارسة...
مدبولي: نضع اللمسات الأخيرة لتصور واضح لرؤية الدولة لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد حتى 2030عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بمقر الحكومة في العلمين الجديدة.وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بزيارته الأخيرة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة اليابان، قائلاً: لم يعقد المؤتمر الصحفي المعتاد منذ أسبوعين نظراً لسفري لدولة اليابان، نيابة عن رئيس الجمهورية، للمشاركة في قمة التعاون الياباني الأفريقي، وسوف أتحدث بمزيد من التفاصيل حول أهمية هذه القمة.وأضاف رئيس الوزراء: كما تعلمون جميعاً، فإن هذه الفترة تشهد حالة من الزخم الكبير في حركة مصر السياسية والدبلوماسية في التعامل مع كل القضايا المحورية والاستثنائية التي تمر بها منطقتنا، وعلى رأسها قضية قطاع غزة، وشهدتم النشاط الكبير جداً والمكثف لرئيس الجمهورية، ولقاءاته التي أجراها...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًالسجن المشدد لسائق لاتهامه بالإتجار في الحشيش بالقليوبية 6 متهمين داخل توك توك.. سقوط عصابة ترويج...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الذكاء الاصطناعي وبرغم ما يحمله من ثغرات تعمل العناصر الإجرامية على استغلالها في أنشطتها غير المشروعة، غير أنه أسهم بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال افتتاح أعمال المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، والذي ينعقد على مدى يومين بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذا لما تضمنه قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بهذا الشأن.وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على ضرورة مواكبة العالم العربي للتطورات التكنولوجية على المستوى الدولي، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف توحيد الرؤى العربية في هذا المجال، وتعزيز مكانة الدول العربية في...
قضت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة ، برفض استئناف البلوجر محمد خالد "مداهم"، وقررت استمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام.صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد الفداوي وعمرو صلاح.وقررت جهات التحقيق ، التحفط على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم" بعد تورطه في غسيل 65 مليون جنيه حصل عليهم من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تضمن ألفاظ خادشة للحياء العام.وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى "مداهم" مقيم بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على...
قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد السيوي رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار محمد الفداوي والمستشار عمرو صلاح، رفض الاستئناف المقدم من المتهم محمد خالد محمد حسن الشهير بـ مداهم، وقررت بقبول الاستناف شكلا وفي الموضوع برفضه واستمرار حبسه. وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد توفّر معلومات مؤكدة عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعمد من خلالها بث مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخلًا وغير لائق، بقصد تحقيق مكاسب مالية ضخمة بالمخالفة لأحكام القانون. وقد أسفرت التحريات عن أن المتهم استخدم الأموال التي جناها من هذا النشاط في عمليات غسل أموال ممنهجة، من...
أمرت النيابة المختصة بالتحفظ علً أموال وحسابات التيك توكر أوتاكا، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها. وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الذكاء الاصطناعي وبرغم ما يحمله من ثغرات تعمل العناصر الإجرامية على استغلالها في أنشطتها غير المشروعة، غير أنه أسهم بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال افتتاح أعمال المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، والذي ينعقد على مدى يومين بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذا لما تضمنه قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بهذا الشأن. وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على ضرورة مواكبة العالم العربي للتطورات التكنولوجية على المستوى الدولي، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف توحيد الرؤى العربية في هذا المجال، وتعزيز مكانة الدول...
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المدعي العام استدعى عددا من الأشخاص، بينهم النائب في البرلمان عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام اربيحات، بتهمة "تلقيهم أموالا وحوالات من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون"، وفق زعم الوكالة. ونقلت عن مصدر مطلع قوله، إن "عملية جمع الأموال تمت بطريقة تثير الشبهات، ولم تنشأ عن نشاط اقتصادي أو تجاري، ولا تتوافق مع أعمال الأشخاص المستدعين أو مع طبيعة مصادر دخلهم". وأشار إلى أن "جامعي هذه الأموال لم يحصلوا على أي تراخيص رسمية، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية، تعرف بتطبيق (كليك)، لتلقي المبالغ المالية عبر عدة حسابات بنكية". وأوضحت الوكالة، أن "هذه الأفعال تشكل جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات المختصة، بما يخالف أحكام المادة 22...
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المدعي العام استدعى عددا من الأشخاص، بينهم النائب في البرلمان عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام اربيحات، بتهمة "تلقيهم أموالا وحوالات من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون"، وفق زعم الوكالة. ونقلت عن مصدر مطلع قوله، إن "عملية جمع الأموال تمت بطريقة تثير الشبهات، ولم تنشأ عن نشاط اقتصادي أو تجاري، ولا تتوافق مع أعمال الأشخاص المستدعين أو مع طبيعة مصادر دخلهم". وأشار إلى أن "جامعي هذه الأموال لم يحصلوا على أي تراخيص رسمية، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية، تعرف بتطبيق (كليك)، لتلقي المبالغ المالية عبر عدة حسابات بنكية". وأوضحت الوكالة، أن "هذه الأفعال تشكل جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات المختصة، بما يخالف أحكام المادة 22...
أصدر مجلس قضاء الجزائر بيانا هاما حول تفكيك شبكة لتبييض الأموال تتكون من 11 شخصا بتهمة تبييض الأموال تقديم وقبول رشوة وإساءة استغلال الوظيفة. مجلس قضاء الجزائر يكشف تفاصيل تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز 124 مليار سنتيم وأزيد من مليون أورو الشبكة تضم 4 موظفين عموميين و5 متعاملين اقتصاديين، إثنان من أفراد الشبكة الإجرامية يتواجدان في حالة فرار. وحسب بيان نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر معلومات واردة إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 2025/08/12 مفادها وجود أغراض مشبوهة بمركبة من نوع ماستر. وبعد تفقدها تبين أنها عبارة عن حقائب وأكياس وطرود بداخلها مبالغ مالية معتبرة. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب بوهران التابعة...
آخر تحديث: 25 غشت 2025 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، اليوم الاثنين، أن تأخير إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025 يأتي بهدف “التغطية على عملية صرف الأموال التي تحمل شبهات فساد واضحة”.وقال السعبري في تصريح صحفي، “جداول الموازنة متأخرة جداً، مما سيؤدي إلى إشكالات كبيرة داخل الوزارات والمحافظات”.وأضاف أن “تأخر إرسال الجداول مؤشر سلبي على أداء الحكومة ووزارة المالية، وقد طالب العديد من النواب بكشف سر هذا التأخير”، مشيراً إلى أن “الهدف من التأخير هو تمرير الأموال دون الحاجة إلى موافقة البرلمان”.
جاء إلقاء قوات الأمن اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أوتاكا صانع محتوى، خطيب هدير عبد الرازق لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، ليثير التساؤل حول العقوبة القانونية المقررة لجريمة غسل الأموال.اقرأ أيضًا:استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صوربالصور.. تصويت المصريين بالخارج في استراليا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخبالصور.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخغدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصرالفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليومالاثنين والثلاثاء.. جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر وتساؤلات حول غرامة عدم المشاركةغسل أموال اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ...
اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ أوتاكا، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها. وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية...
خاص أصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية المصرية قرارًا بحبس المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة وشقيقها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة. وأظهرت التحقيقات أن خليفة استخدمت الأموال المتحصلة من جلب وتصنيع المواد المخدرة، بمساعدة شقيقها وآخرين، في شراء شقق وسيارات فارهة. كما أحالت النيابة العامة الإعلامية و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهم تشكيل تنظيم إجرامي لجلب وتصنيع المخدرات بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. وكشفت المضبوطات عن نحو 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة داخل عقار سكني جرى تحويله إلى معمل غير مشروع، إضافة إلى معدات تصنيع ومواد خام وأسلحة متنوعة. واعتمدت النيابة في تحقيقاتها على تحريات الأجهزة الأمنية وأقوال 20 شاهدًا، بجانب تحليلات فنية لمحادثات وصور توثق...
علق الإعلامي تامر امين، على إلقاء قوات الأمن القبض على أوتاكا صانع المحتوى بسبب غسيل 12 مليون جنيه.تامر أمين عن تعادل الأهلي أمام غزل المحلة: حرقة دمتامر أمين يكشف تفاصيل إطلاق صناديق استثمار ماكينات ATM لبيع السبائك الذهبيةالموضوع لازم يتحسم.. تعليق قوي من تامر أمين على واقعة البلوجر هدير عبدالرازقتعليق قوي من تامر أمين على أقول المتهمين في حادث فتيات الواحاتوقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار "، :" وزارة الداخلية تبذل جهد كبير من اجل تتبع كل المخالفين والمجرمين ".وتابع تامر أمين :" الكثير من التيكتوكرز يقومون بغسيل الأموال وتعاطي المخدرات ".وأكمل تامر أمين :" وزارة الداخلية عاملة شغل ممتاز وأشد على أيديهم وعليها الاستمرار والبلد بتنضف والسوشيال ميديا بتنضف ".وفي وقت سابق،...
قررت جهات التحقيق، تجديد حبس البلوجر شاكر محظور في قضية غسل الاموال بالقاهرة الجديدة.قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في قضية حيازة مواد مخدرة، بينما تم تحديد حبسه في قضية غسل الأموال بالقاهرة الجديدة.تفاصيل قرار النيابة بحبس سارة خليفة في تهمة جديدة بالقاهرة الجديدةتحديد جلسة 13 سبتمبر لمحاكمة التيك توكر لوليتا بسبب فيديوهات مثيرةوكانت اصدرت جهات التحقيق، في وقت سابق قرارها بإخلاء سبيل، مدير أعمال البلوجر الشهير "شاكر محظور.وكان جدد قاضي المعارضات حبس البلوجر شاكر محظور 15 يوما في اتهامه بالإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وحيازة سلاح ناري بالتجمع.واسندت النيابة، لصانع المحتوى شاكر محظور، تهمة حيازة سلاح غير مرخص، وكمية من مخدر الحشيش الآيس والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى ومدير أعماله لنشرهما...
قررت المحكمة المختصة، رفض استئناف التيك توكر علياء قمرون على قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسها على ذمة التحقيقات 15 يوما، بتهمة غسل الأموال. تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون 15 يوماً وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، قرر تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وتمكنت الأجهزة الأمنية فى وقت سابق، من ضبط صانعة المحتوى المعروفة باسم "علياء قمرون"، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحتوي على إيحاءات غير لائقة وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع. ويأتي ذلك في إطار جهود لملاحقة المخالفين للقانون، والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات السوشيال ميديا.
قرر مكتب الادعاء الاتحادي السويسري تغريم بنك "جيه سافرا ساراسين" 3.5 ملايين فرنك سويسري (4.34 ملايين دولار) بسبب تورطه في قضية فساد دولية.وقال المكتب إن البنك لم يبذل جهدا كافيا لمنع عمليات غسل الأموال خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مما أدى إلى صدور حكم بالسجن 6 أشهر على مدير أصول سابق في البنك.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيجيريا تُرحّل زعيم عصابة صينيا مطلوباlist 2 of 2شبهات فساد في عقود تتعلق بالنفط في العراقend of listوقدر مكتب المدعي العام قيمة المبالغ التي شملتها الجريمة بحوالي 71 مليون فرنك.وبحسب مكتب الادعاء، فإن التحقيقات في القضية التي عرفت باسم لافا جاتو بدأت في 2018، مضيفا أنه تم استخدام حسابات في البنك لتلقي وتحويل رشاوى من شركات في قطاعي النفط والبناء،...
استمعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، لأقوال المنتجة الفنية سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال، وكانت النيابة قد أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتم عرضها مرة أخرى بعد انتهاء قضية المخدرات المتهمة بها. وأنكرت سارة خليفة أمام النيابة تهمة غسل الأموال، وأكدت أن مصادر دخلها من شركة تنظيم الحفلات، وليس لها علاقة بغسيل الأموال. يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت "سارة خليفة" و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة. وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة. وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في الفيوم من تصنيع المخدرات إلى غسل الأموال.. اتهامات جديدة تقود الإعلامية سارة خليفة وشقيقها إلى الحبس
أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة وشقيقها، والمحالين إلى الجنايات على خلفية قضية جلب وتصنيع المخدرات، وذلك لاتهامها في قضية جديدة، تتعلق بغسل الأموال، 4 أيام على ذمة التحقيق. وأحالت النيابة العامة الإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهم تشكيل تنظيم إجرامي لجلب وتصنيع المخدرات بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 750 كيلو جراما من المواد المخدرة داخل عقار سكني حُوِّل إلى معمل غير مشروع، إضافة إلى معدات تصنيع ومواد خام وأسلحة متنوعة، وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن تورط المتهمين في استيراد مكونات مخدرة من الخارج، وتوزيعها محليًا، واستندت النيابة إلى أقوال 20 شاهدًا، وتحليلات فنية لمحادثات وصور تُظهر جانبًا من النشاط الإجرامي. كما أمرت...
كشف السائق إيهاب سيد، تفاصيل عثوره على مبلغ مالي كبير، أثناء انقاذ سيدة تعرضت لحادثة في بني سويف.وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنه بعد حمل المصابة تبين أن بجوارها شنطة بها أموال كثيرة، وعلى الفور تم الاتصال بمركز العمليات والإبلاغ.ولفت إلى أن السيدة المصابة كانت غائبة عن الدنيا، ولم تكن تعلم ما يدور بجوارها، ووالد السيدة المصابة جاء وحصل على الأموال، وعلى الموبيلات الخاصة بها، وقدم الشكر لهم.وأوضح أنه بعد تسليم الأموال عاد لعمله، ولكن بعد ذلك تم الاتصال بهم من قبل هيئة الأسعاف من أجل تقديم الشكر لهم، وأن تم تكريمهم من قبل المحافظ.وفي نفس السياق قال أحمد يحيي مسعف، إن أول شئ بعد تلقي بلاغ الحادثة تعامل مع المصابة أولا، وبعد ذلك تبين أن هناك شنطة...
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط المتهم بمغافلة صديقه وتحويل مبلغ مالي من حسابه الشخصي دون علمه بعين شمس. تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغاً من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، باكتشافه تحويل مبلغ مالي من حسابه البنكي، باستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال إلى أحد المحافظ الإلكترونية والاستيلاء عليه دون علمه. وبالفحص تبين قيام صديق المجني عليه، ممرض، مقيم رفقته بذات العنوان، بمغافلته والاستيلاء على هاتفه المحمول، واستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال في إجراء العديد من عمليات تحويل المبالغ المالية إلى حسابه البنكي ومحفظته الإلكترونية. وقد أمكن ضبطه وبحوزته بطاقة دفع إلكتروني ومحفظة إلكترونية، بداخلهما مبلغ مالي من متحصلات ارتكابه للواقعة، وهاتف محمول، بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة. وبمواجهته...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى لقيامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وقُدّرت تلك الممتلكات بـ 12 مليون جنيه،...
اعترف التيك توكر الشهير اوتاكا بغسل 12 مليون جنيه من أموال مشبوهة في العقارات والسيارات لاصباغها بالصبغة الرسمية. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ (12) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت قوات الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أوتاكا صانع محتوى، خطيب هدير عبد الرازق لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل إعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في استراليا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخبالصور.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخغدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصرالفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليومالاثنين والثلاثاء.. جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر وتساؤلات حول غرامة عدم المشاركةبدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ 5 محافظات بانتخابات مجلس الشيوخاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة)...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تيك توكر يلقب بـ"محمد أوتاكا" (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمغافلة صديقه وتحويل مبلغ مالى من حسابه الشخصى دون علمه.بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في استراليا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخبالصور.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخغدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصرالفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليومالاثنين والثلاثاء.. جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر وتساؤلات حول غرامة عدم المشاركةبدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ 5 محافظات بانتخابات مجلس الشيوختبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، باكتشافه تحويل مبلغ مالى من حسابه البنكى باستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال إلى أحد المحافظ الإلكترونية والاستيلاء عليه دون علمه .بالفحص تبين قيام صديق...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمغافلة صديقه وتحويل مبلغ مالى من حسابه الشخصى دون علمه فى إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية. تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) باكتشافه تحويل مبلغ مالى من حسابه البنكى باستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال إلى أحد المحافظ الإلكترونية والاستيلاء عليه دون علمه. بالفحص تبين قيام صديق المجنى عليه (ممرض - مقيم رفقته بذات العنوان) بمغافلته والاستيلاء على هاتفه المحمول، واستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال فى إجراء العديد من عمليات تحويل المبالغ المالية إلى حسابه البنكى ومحفظته الإلكترونية. أمكن ضبطه وبحوزته (بطاقة دفع إلكترونى ومحفظة إلكترونية بداخلهما مبلغ مالى "من متحصلات ارتكابه للواقعة" -...
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 12 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه. وألقي القبض علي متهم...
أنهت جهات التحقيق، تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.وأمرت جهات التحقيق، بترحيل المتهمة سارة خليفة إلى محبسها بعد الإنتهاء من سماع أقوالها في اتهامها بغسل الأموال.تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية...
أنهت جهات التحقيق، تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.6 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة المتهمة بغسل الأموالبالكلبش ولبس السجن .. سارة خليفة تعود من جديد في قضية أموال المخدراتحذروني وأنا مخفتش.. تفاصيل مثيرة في قضية سارة خليفةشبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستورالشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستنداتننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستنداتأم فتحي حذرتني.. اعترافات مثيرة لـ سارة خليفة في قضية المخدراتمخطط دولي| تفاصيل جديدة في قضية سارة خليفة...
عقود الزواج الصوري: غسيل الأموال تحت ستار شرعي
كشف جمال جورج رئيس التحرير التنفيذي لروزاليوسف، تفاصيل وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة، وقال إن وزارة الداخلية أصدرت بيانا عاجلا بشأن هذه الواقعة، ذكرت فيها كل شئ وأن الوفاة حدثت بسبب مشاجرة بين النزلاء، وليس تعذيب.محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدةالداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيهالداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص بالدقهليةمصدر أمني سوري: مصرع عنصرين من الأمن الداخلي برصاص مجهولينوأضاف رئيس التحرير التنفيذي لروزاليوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بتوقيت الشمس، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، أن الشاب الذي توفي يبلغ من العمر 22 عامًا، وأن اسمه وائل يوسف خيري واسم الشهرة " كيرلس"، وأنه كان يعمل في شركة توريد الأموال أو تحويل الأموال.ولفت إلى أن هذا الشاب أصله من منطقة تسمى مغاغة محافظة المنيا،...
أعلنت شركة "إي آند مصر" عن تغيير علامتها التجارية للخدمات المالية من "e& cash" إلى"e& money"، لتطلق منصة مالية متكاملة تجمع بين سهولة الاستخدام وقوة الخدمات المصرفية وأفضل الأسعار في السوق المصري، وعلى رأسها ميزة السحب النقدي الثابتة بـ 5 جنيهات فقط، وذلك لأول مرة لمستخدمي المحافظ الرقمية للهواتف المحمولة في مصر.وأجرت "إي آند مصر" تعديلا على رسوم السحب النقدي عبر "e& money" لتصبح 5 جنيهات مصرية فقط، بدلًا من نسبة 1% من قيمة المبلغ المسحوب، وذلك حتى حد أقصى 5,000 جنيه شهريًا، كما أصبحت رسوم تحويل الأموال 1 جنيه فقط، بدلًا من 0.5% من قيمة التحويل، ما يمنح المستخدمين رسوما ثابتة وتوفيرًا غير مسبوق، لتستحق "e& money" المكانة الأفضل بين الخدمات المشابهة في السوق المصري، والخيار الذكي لإدارة الأموال...
إسرائيل: الجثث القادمة من غزة لا تخص المحتجزين