2025-11-02@08:09:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9661
«م الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة الأربعاء 15 أكتوبر الجاري ، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر "أوتاكا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية الاتهامات التي تواجه أوتاكا أمام المحكمة الاقتصادية. -تهمة بث فيديوهات خادشة. - تهمة التحريض على الفسق والفجور. -تهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى. وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون...
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 45 مليون جنية ...
الوطن | متابعات تواصل لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، التابعة لمجلس النواب، اجتماعاتها في مدينة نيويورك، في إطار جهودها لمتابعة ملف الأرصدة الليبية المجمدة وحماية الأموال الوطنية وضمان إدارتها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي. وعقدت اللجنة بتاريخ 9 أكتوبر 2025 سلسلة اجتماعات بمقر الأمم المتحدة مع عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، حيث التقت بنائب المندوب الدائم لجمهورية الصومال، رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن. وتم خلال اللقاء استعراض الوضع الليبي وملف الأرصدة المجمدة، إضافة إلى مناقشة المبادرة الليبية الهادفة لتطوير آلية التجميد بما يضمن الحفاظ على الأصول وتنميتها. وقد أكد رئيس لجنة العقوبات دعمه الكامل للمبادرات الليبية، متعهداً بالعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء بما يسهم في تحقيق مصالح ليبيا. كما اجتمعت اللجنة...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا الكبرى التي تورط فيها عناصر إجرامية متخصصة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إضافة إلى تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية ومحاولة إضفاء طابع قانوني عليها لإخفاء مصادرها الحقيقية، وقدرت القيمة المالية للقضايا المضبوطة خلال هذا الأسبوع بنحو 235 مليون جنيه، في ضربة قوية تستهدف هدم البنية الاقتصادية للعناصر الإجرامية ومنعها من استخدام عائداتها فى أنشطة مشبوهة أخرى. وفى السطور التالية نرصد عقوبة جريمة غسل الأموال:- حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري ، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر "أوتاكا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات...
تمكنت الاجهزة الأمنية بقنا، من ضبط عنصر جنائي يقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال استثمارها في شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة غسيل الأموال في القانون واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من كشف نشاط عنصر جنائي يقيم بمحافظة سوهاج، تورط في غسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وشرع في إضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضِ وعقارات وسيارات، بهدف التمويه والإيحاء بأن تلك الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة. قُدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 45 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة. اقرأ أيضاًغدًا.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ 6 بالمنيا تحرير 946 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من كشف نشاط عنصر جنائي يقيم بمحافظة سوهاج، تورط في غسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وشرع في إضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف التمويه والإيحاء بأن تلك الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة. وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 45 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصر جنائي يقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية، وقدرت القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 50 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
د. مرتضى الغالي عند الرحيل إلى دار البقاء يتوقّف الناس عن الخصومات أمام جلال الموت.. وفي الأثر “اذكروا محاسن موتاكم” ورغم ضعف سنده عند أهل الحديث، فإن المعنى له وجه حسُن.. ولكن ذكر محاسن الراحلين لا يكون بأن يُنسب إليهم ما ليس فيهم من إحسان.. كما ينبغي أيضاً ألا يُنسب إليهم من السوء ما ليس فيهم..! هكذا تستقيم كفتا الميزان وتؤخذ العبرة.. وقد أوردت معارف الفقه إجماعاً على (جواز ذكر الفساد لمن مات وكان فساده ظاهراً).. وجواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً وأمواتاً…! والحق جل وعلا يقول في محكم تنزيله “تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب” ولم يترك الأسلاف والأخلاف ترديد هذه الآية بعد هلاك أبي لهب..! وقال القرآن عن الوليد بن المغيرة “وهو والد...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قطاع غزة سيعاد إعمارُه في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن دولًا عدة تعهدت بتقديم مبالغ مالية كبيرة للمساهمة في إعادة البناء وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.وأعرب ترامب، في تصريحات صحفية، عن امتنانه لقادة مصر وقطر وتركيا لدورهم البارز في المساعدة على التوصل إلى اتفاق غزة، مؤكدًا أن جهودهم المشتركة كانت حاسمة في إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن السلام الذي أسهمت الولايات المتحدة في تحقيقه بالشرق الأوسط سيكون مستدامًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا واسعًا لإعادة الإعمار وتعزيز التنمية في المنطقة.اقرأ المزيد.. في اتصال هاتفي.. السيسي يدعو ترامب للمشاركة في احتفالية إبرام اتفاقية غزة السيسي يهنئ...
تسعى دولة المؤسسات والقانون لضمان استقرار التشريع التجاري ووضوح القواعد القانونية التي ترشح عنه؛ لأن ذلك يؤدي حتمًا إلى اطمئنان المستثمر لمركزه القانوني وتمتعه بالحماية الكافية لحقوقه، وهو ما ينعكس إيجابا على تنمية نشاطه التجاري وتطويره، وبقاء رأس المال وتثميره في الوطن، ولذلك اتسمت القواعد القانونية – المواد القانونية في كل تشريع – بالعموم والتجرد، بمعنى انطباقها على جميع المخاطبين بها على حد سواء، لا تمييز ولا حصانة لأحد من أحكامها، وتهدف إلى استقرار الوضع القانوني للمخاطبين بها وهو يحتم ثباتها ورسوخ تشريعاتها وتذليل العقبات في سبيل عدم المساس بما استقر من أحكامها؛ لأن انعدام عنصر الثبات ولو بصورة نسبية وتعريضه لعواصف التغيير المستمر يعني إخلالا بالأمن القانوني وتنفيرا لرأس المال وهروبا لأصحابه إلى بيئات أكثر استقرارا وتشريعات أكثر حماية...
صراحة نيوز- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن الأردن يثمن ويدعم أي توجه أو فرص تحقق التعاون بين هيئات الرقابة ومؤسسات مكافحة الفساد عربيا وإقليميا ودوليا، لأن ذلك يعظم جهود محاصرة الفساد بكافة أشكاله ويساهم في نشر قيم ومبادئ النزاهة والعدالة. جاء ذلك في كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، الذي تستضيفه مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول. وأضاف حجازي أن إطلاق هذه الشبكة يعتبر خطوة حميدة تؤمن التواصل بين الأعضاء لتبادل المعلومات حتى لو كان ذلك بشكل طوعي إلا أنها في نهاية المطاف ستصب في مصلحة...
لجنة التحقق تبحث ملف الأرصدة المجمدة مع المندوب الروسي وفريق خبراء مجلس الأمن في نيويورك ليبيا – عقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، برئاسة يوسف إبراهيم العقوري وعضوية عمر تنتوش ومراد احميمة، اجتماعًا بمقر البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك مع السفير ديميتري بوليانيسكي، لمناقشة آليات متابعة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأرصدة المجمدة وسبل التعاون مع الجانب الروسي لحماية الأصول ومنع أي مساس بها خارج الأطر القانونية والرقابية. تأكيد دعم روسي للتعاونأكد السفير بوليانيسكي دعم بلاده لأي مقترحات تصون الأموال الليبية وتخدم مصلحة الشعب، مجددًا حرص موسكو على التعاون الإيجابي مع مجلس النواب والمؤسسات ذات العلاقة، وبحث اللقاء أيضًا المستجدات السياسية والاقتصادية ودور روسيا في دعم المسار الأممي، إلى جانب فرص تعزيز التعاون الثنائي. اجتماع مع فريق...
قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر "نوجا" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على التيك توكر "نوجا" بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وفي سياق أخر قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي...
قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية...
في إطار الجهود الوطنية لمتابعة ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج، عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة الأرصدة الليبية المجمدة اجتماعًا مع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانيسكي، في مقر البعثة الروسية في نيويورك. وترأس الاجتماع رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف إبراهيم العقوري، وضم في عضويته كل من عمر تنتوش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، ومراد احميمة عن وزارة الخارجية. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون مع الجانب الروسي بشأن آليات متابعة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأرصدة المجمدة. كما تم استعراض مقترحات اللجنة لضمان الحفاظ على هذه الأصول وحمايتها من أي مساس غير قانوني. وفي هذا السياق، أكد السفير الروسي ديميتري بوليانيسكي دعم بلاده للمقترحات التي تهدف إلى حماية الأموال الليبية ومصلحة الشعب الليبي. كما أشار...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل نحو 40 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًفرص عمل وهمية بالخارج.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة أسمدة مغشوشة.. ضبط...
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في العملة تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات والعقارات). وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل...
دخلت اليوم حيّز التنفيذ المرحلة الثانية من التشريع الأوروبي الجديد المتعلق بالتحويلات البنكية الفورية، والذي يُلزم جميع البنوك ومقدمي خدمات الدفع في منطقة اليورو بتوفير خدمة التحويل الفوري للزبائن، سواء للإرسال أو الاستلام، وبدون أي رسوم إضافية مقارنة بالتحويلات البنكية العادية.خطوة تعدّ ثورة رقمية في عالم المدفوعات، تهدف إلى تسريع العمليات المالية وتحسين الكفاءة، إلا أنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام تحديات ومخاطر أمنية متزايدة.إجراءات جديدة لحماية المستخدمينبحسب القواعد الجديدة، لن يُسمح للبنوك بعد اليوم بفرض رسوم أعلى على التحويلات الفورية مقارنة بالتحويلات التقليدية، وقد تكون الخدمة مجانية تماماً في بعض المؤسسات المالية.الجدير بالذكر أن من أبرز المستجدات في هذا الإطار، هو فرض التحقق الإجباري من هوية المستفيد من التحويل، من خلال مقارنة الاسم مع رقم الحساب الدولي (IBAN)...
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.الوطنية للانتخابات تحدد الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة بانتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب10 شروط وضعتها «الوطنية للانتخابات» للقائمة المخصص لها 40 مقعدا بانتخابات النوابرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يُهنئ للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر«الوطنية للانتخابات»: تزامن انتخابات مجلس النواب مع ذكرى 6 أكتوبر تؤكد أن الديمقراطية امتداد لروح النصرالوطنية للانتخابات: أكثر من 60 منظمة و168 وسيلة إعلامية تتابع استحقاقات مجلس النواباضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة."قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنميةنبراس من منابر الفكر الإسلامي.. رئيس قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد عمر هاشمقضايا الدولة: انتخاب العناني انتصارًا جديدًا لمصر في السادس من أكتوبروزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صوراضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى، مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات”.قدرت القيمة المالية لأفعال...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، متحصلة من أنشطة إجرامية مخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال ومتابعة مصادر الكسب غير المشروع. في الواقعة الأولى، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، بعد ثبوت تورطه في إدارة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وأظهرت التحريات قيامه بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط ومحاولة تمويه مصدرها الأصلي، من خلال شراء سيارات وعقارات بهدف منحها مظهرًا شرعيًا. وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها في هذه القضية بنحو 40 مليون جنيه. وفي واقعة أخرى، قادت جهود...
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن ضريبة الدخل تطبق على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين وعلى الأشخاص غير المقيمين ممن يمارسون نشاط اقتصادي أو يحققون دخلاً من نشاط اقتصادي في المملكة.وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) ألزمت على جميع المكلفين المقيمين في المملكة (الخاضعين لضريبة القيمة المضافة) فقط ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م.وعليكم السلامعزيزي العميل، ضريبة الدخل تطبق على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين وعلى الأشخاص غير المقيمين ممن يمارسون نشاط اقتصادي أو يحققون دخلاً من نشاط اقتصادي في المملكة،— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) October 8, 2025 أخبار السعوديةالزكاةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تنظر محكمة الجنايات المختصة، تجديد حبس التيك توكر أم مكة 45 يوما على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال، فى جلسة 1 نوفمبر المقبل. وكشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، فى اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين فى البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. وتواصل النيابة المختصة التحقيقات مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة. وكانت قررت محكمة الجنح...
رفضت بمحكمة القاهرة الجديدة، استئناف التيك توكر شاكر محظور على قرار حبسه 45 يوما، في قضية إساءة استخدام مواقع التواصل، ونشر محتوى خادش.حصر أموال التيك توكر شاكر محظور لا تزال المحكمة المختصة تنظر فى قضية «التيك توكر» المعرف باسم «شاكر محظور دلوقتى»، بعد إلقاء القبض عليه لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال.وكشفت التحقيقات فى القضية بأن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش منزل شاكر محظور عقب إذن من النيابة العامة بالتفتيش وعثرت الأجهزة الأمنية على المتعلقات التالية:بعض الهواتف المحمولة من بينها هاتف iPhone مطلى بالذهب، وساعات لليد بماركات عالمية تخطت الـ 15 ساعة من بينها ساعة بفصوص الألماس، كما عثر الأجهزة الأمنية على دفتر شيكات يحتوى على معاملات مالية تخص المتهم، بجانب عقود لوحدات سكنية مثبتة باسم شاكر محظور. بالإضافة إلى سيارة مرسيدس GLC 300: سعرها...
صراحة نيوز-حذر الخبير الاقتصادي منير دية، الأربعاء، من خطورة شركات البورصات الوهمية والعملات الرقمية التي كبدت الأردنيين خسائر بمئات الملايين من الدنانير خلال العامين الماضيين. مؤكداً أن هذه الشركات تمارس أعمالاً مخالفة للقانون من خلال فتح مقار وفروع داخل المملكة وجمع أموال ضخمة بحجة التداول في البورصات العالمية. وأوضح دية أن هذه الشركات تستغل حاجة المواطنين للمال، عبر إيهامهم بأرباح سريعة ومرتفعة، مشيراً إلى أن عدد المتعاملين معها تجاوز ربع مليون شخص خلال عامي 2023 و2024، معظمهم من الشباب الباحثين عن فرص دخل بديلة. وأضاف أن القانون المنظم لعمل شركات العملات الرقمية صدر قبل نحو ثلاثة أشهر ونُشر في الجريدة الرسمية نهاية مايو 2025، لكنه جاء متأخراً بعد تكبد المواطنين خسائر فادحة نتيجة غياب الرقابة والتشريعات في السنوات السابقة. وكشف...
كتب النائب نعمة افرام، على منصة "آكس" قائلاً: "تقدّمت اليوم باقتراح قانون لإنشاء هيئة تثمير أصول الدولة –هتاد، الذي يسمح بأن توضع فيها المؤسسات العامة وحقوق الدولة لمدة 30 عاماً لاستثمارها بفعالية من دون بيعها". وأضاف: "هذا القانون البنيوي قد يستغرق وقتاً لإقراره، لكنني مؤمن بأنه يعالج ثلاث أمور مهمة: رفع مستوى خدمات الدولة للمواطن، استقطاب رؤوس الأموال لمشاريع البنى التحتية اللبنانية، وفتح نافذة صغيرة للمودعين للاستفادة من بعض اللولارات الموجودة في البنوك". مواضيع ذات صلة افرام: لا سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة وسيادة القانون Lebanon 24 افرام: لا سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة وسيادة القانون 08/10/2025 18:08:39 08/10/2025 18:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24 أفرام: "حلم قيام دولة...
شارك وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والنائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميناء – أرين) والذي ينعقد حاليا بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.وتشارك في أعمال الاجتماع الذي ينعقد على مدى اليوم والغد، وفود من الوزراء وكبار المسئولين القضائيين ورؤساء أجهزة الادعاء العام العرب والأجانب وكذا مسئولين أممين ولفيف من الخبراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات المالية والرقابية المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.ويستهدف الاجتماع تعزيز أوجه التعاون في استرداد الأصول غير المشروعة على نحو فعال، والانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية في المنطقة، وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، على النحو...
الوطن | متابعات أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف ليبيا المركزي ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية، واعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، في ظل التطورات المتسارعة والتحديات المتزايدة التي تواجهها الدولة الليبية واقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا. وقالت اللجنة في بيانها رقم (02) الصادر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، إن أي تأخير في استكمال هذا الاستحقاق الوطني قد يترتب عليه انعكاسات خطيرة على سمعة النظام المالي والمصرفي الليبي، وقد يؤدي إلى إدراج الدولة ضمن الدول عالية المخاطر، ما سيؤثر سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني والأمن المالي والغذائي للمواطنين. وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة...
حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، من أن فجوة تمويلية حرجة قدرها 300 مليون دولار في ميزانية المفوضية لعام 2025، التي تعاني أصلا من نقص حاد، قد تُؤدي إلى مزيد من الخفض الحاد في المساعدات الإغاثية للاجئين، وذلك في أعقاب تقليص برامج المساعدة نتيجة لانخفاض مستوى التمويل الإنساني في وقت سابق من هذا العام.وقد يمتد تأثير هذه الفجوة التمويلية الأخيرة إلى العام المقبل، مع عدم وجود الأموال الكافية لتغطية النفقات في بداية عام 2026.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"الصلادة الاقتصادية".. مبادرة لدعم المشاريع النسائية في غزةlist 2 of 2يونيسيف: رضع غزة يعيشون رعبا ويتشاركون أقنعة الأكسجينend of listويأتي هذا في أعقاب فترة "سيئة للغاية" شهدت إغلاق برامج مختلفة لتقديم المساعدات الطارئة والتعليم وإعادة التوطين...
جنى مجموعة محتالين في البرازيل ملايين الدولارات من خلال الاحتيال الإلكتروني باستخدام صور مزيفة لعارضة الأزياء جيزيل بوندشين ومشاهير آخرين في إعلانات إنستغرام.وألقت السلطات القبض على 4 مشتبه بهم على صلة بالمخطط هذا الأسبوع، وجمدت أصولهم في 5 ولايات في تحقيق كشف عن أكثر من 20 مليون ريال برازيلي (3.9 ملايين دولار) من الأموال المشبوهة التي حددتها الوكالة الفدرالية لمكافحة غسل الأموال (COAF).اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غوغل تعترف: راقبنا المحافظين سرا على مدى سنواتlist 2 of 2المحكمة العليا الأميركية تؤيد ملاحقة بنك تركي بتهمة الاحتيالend of listوتمثل هذه العملية إحدى أولى المحاولات في البرازيل لمواجهة الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بصور ومقاطع فيديو المشاهير لأغراض الاحتيال الإلكتروني.وقضت المحكمة العليا البرازيلية في يونيو/حزيران بإمكانية تحميل منصات...
البلاد (وكالات) حذر خبراء الأمن السيبراني في إنجلترا من تطبيق VPN مجاني، يحمل اسم «Modpro IP TV + VPN» بعد اكتشاف أنه يحتوي على برمجية خبيثة تتجسس على المستخدمين وتسرق بياناتهم المصرفية.وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، يأتي هذا التحذير وسط تزايد الإقبال على تطبيقات VPN المجانية في المملكة المتحدة وأوروبا، في ظل القوانين الجديدة المتعلقة بالسلامة الرقمية.وبحسب تقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني Cleafy، فإن التطبيق يحتوي على فيروس متطور يُعرف باسم Klopatra، وهو نسخة جديدة من برمجية خبيثة، تم رصدها لأول مرة في مارس 2025. وخلال الأشهر الماضية، تطور هذا الفيروس في أكثر من 40 إصداراً مختلفاً، ما يشير إلى نشاط مستمر من قبل القراصنة لتحسين قدراته على الاختراق والتجسس. قدّرت التقارير أن ما لا يقل عن 3000 جهاز...
دبي (وام) أخبار ذات صلة ندوة علمية تبحث «أحدث التطورات في مجال لقاحات الإنفلونزا» رئيس تشاد يستقبل سفير الإمارات عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون مع شركتي «Strategy وPwC»، الخلوة الوطنية للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.وشارك في الخلوة، التي عقدت في دبي، أكثر من 50 مسؤولاً رفيع المستوى يمثلون جهات اتحادية ومحلية معنية، حيث تم استعراض استراتيجية عام 2024-2027 التي أقرها مجلس الوزراء في 2 سبتمبر العام الماضي، والتي تحدد بوضوح مسار الدولة المستقبلي في تعزيز جهودها لمكافحة الجرائم المالية وضمان توافقها مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF).وتُعد هذه الاستراتيجية وثيقة سياسات وطنية رئيسية تجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية نزاهة النظام...
دقّ مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر مع اقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال إذ أكّد المصرف، في بيان اليوم، ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية واعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وأضاف أنّ أي تأخير في هذا الإجراء قد يعرض ليبيا لخطر إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر. وشدد المصرف على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية قصوى المصدر: مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانها رقم (02)، محذّرة من العواقب الوخيمة المترتبة على تأخر استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد التقييم المتبادل من قبل المنظمات الدولية. وأكد البيان على ضرورة الإسراع في اعتماد قانون يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيرًا إلى أن التأخير قد يعرض ليبيا لخطر الإدراج ضمن الدول عالية المخاطر، مما سينعكس سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني. وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي في هذا المجال يمثل أولوية وطنية، ويُعد دليلاً على التزام الدولة بحماية نظامها المالي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
أثار أحد منسوبي قوات الدعم السريع, بالسودان, استغراب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن فرد الدعم السريع, ظهر في الفيديو الضجة وهو يستعرض حزم من أموال العملة الصعبة “الدولار”, قام بجمعها وترتيبها وتغليفها داخل غرفة صغيرة.جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن استغرابه الشديد وتساءلوا كيف لشخص مثله أن يجمع كل هذه الثروة الطائلة من العملة الصعبة.وكشف متابعون في تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلين, أن هذه الكمية الكبيرة من الدولارات تمت سرقتها بواسطة هذا الشخص ورفقائه من بنوك الخرطوم.محمد عثمان _ الخرطومالنيلين إنضم لقناة النيلين على واتساب
السودان وجرائم غسيل الأموال وفرص استعادة الأموال المنهوبة ✍️ عمر سيد أحمد – أكتوبر 2025 أولًا: تعريف جريمة غسيل الأموال تُعد جريمة غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية العالمية وأكثرها تعقيدًا، إذ تقوم على محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية مثل الفساد والاتجار بالمخدرات والتهريب وتمويل الإرهاب والنهب العام، وذلك من خلال إدخالها في الدورة الاقتصادية والمالية المشروعة بحيث تبدو وكأنها أموال نظيفة. وقد عرّفتها مجموعة العمل المالي (FATF) بأنها عملية تحويل أو نقل أو إخفاء العائدات الناتجة عن أنشطة إجرامية بهدف إضفاء المشروعية عليها وإخفاء أصلها الحقيقي. تمر عملية غسل الأموال عادة بثلاث مراحل متتابعة: تبدأ بالإيداع حيث تُدخل الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي عبر البنوك أو عبر شراء الأصول كالذهب والعقارات،...
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على عقوبات صارمة بحق من يقوم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص رسمي.وينص القانون في المادة 233 على أن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاثنينخببر اقتصادي يكشف أسباب وأثر قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال 2025عقوبات التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبيكما حدد القانون عقوبات الحبس التي تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامات مالية تبدأ...
رفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الاثنين، استئنافا مقدما من "بنك خلق" المملوك للدولة للتركية لتفادي قرار ملاحقته بتهم الاحتيال وغسل الأموال في الولايات المتحدة، للاشتباه بمساعدته لدولة إيران في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من واشنطن.ورفض القضاة في المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه البنك، وأبقوا على الحكم السابق الذي صدر من غرفة أدنى درجة يسمح بمواصلة القضية الجنائية التي رفعتها الحكومة الأميركية.واتّهم الادعاء الأميركي بنك خلق باستخدام وسطاء ماليين وشركات في الإمارات وتركيا وإيران بالعمل على تجاوز العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، وتحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وزوّر لذلك وثائق لشحن مواد غذائية بهدف تبرير تحويل عائدات النفط.وتعود هذه القضية إلى عام 2019، حيث رفع المدعون العامون في مانهاتن دعوى ضد البنك واتهموه بالاحتيال واستخدام الطرق غير...
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها العادي الرابع لعام 2025، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة. وناقش الاجتماع التحديات والمخاطر المتزايدة الناتجة عن تأخر اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تبني الأطر القانونية والتشريعية المناسبة لمواجهة هذه المخاطر وحماية النظام المالي الوطني.كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مختلف مجالات هذه المنظومة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. وشهد الاجتماع أيضًا الإعلان عن تشكيل فريق وطني لبدء عملية التقييم الوطني...
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تناقش المخاطر وتطلق فريق التقييم الوطني للمخاطر ليبيا – عُقد صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 الاجتماع العادي الرابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة ناجي محمد عيسى، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة. مناقشة مخاطر تأخر اعتماد القانونتناول الاجتماع المخاطر المتزايدة والمترتبة على عدم اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يمثله ذلك من تحديات على الصعيدين الاقتصادي والمالي. متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنيةاستعرض المجتمعون أبرز مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تكوين عدد من مجموعات العمل المتخصصة ضمن منظومة المكافحة، بهدف تعزيز التنسيق الوطني وتطوير قدرات الجهات المعنية بما ينسجم مع المعايير...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة. وقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اقرأ أيضاً«صفقة الموت».. الداخلية تضبط مخدرات...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات.وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض الأموال وتحقيق استفادة اقتصادية من عائدات الجريمة.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات. القبض على مدير شركة مخالفة في الجيزة حملات مكبرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ضبط...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة. وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات. وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض الأموال وتحقيق استفادة اقتصادية من عائدات الجريمة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين. وقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية من ضمنهم 3 سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، على خلاف الحقيقة. وكشفت التحريات، محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، تأسيس وتجهيز المنشآت التعليمية، وشراء الأراضي والسيارت. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين...
باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 متهمين، من بينهم 3 سيدات، بتهمة غسل 250 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، المتهمون استهدفوا راغبي الاستثمار وتحقيق الربح السريع، واستولوا على أموالهم بزعم توظيفها في مجالات التطوير العقاري، قبل محاولة إضفاء طابع قانوني عليها من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية، وشراء أراضٍ وسيارات. وقد نجحت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في تتبع أنشطة المتهمين ومصادر الأموال المشبوهة، تمهيدًا لمصادرتها وإحالتهم للنيابة العامة.
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة بأن على المتهمين الحضور الى المحكمة
أجلت المحكمة المختصة ، أولى جلسات محاكمة البلوجر مودة الأدهم في قضية غسيل الأموال لجلسة 16 أكتوبر المقبل.تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر مودة الأدهم في قضية غسيل الأموالوكانت جهات التحقيق قررت إحالة البلوجر مودة الأدهم، للمحاكمة في قضية غسيل أموال.وتقضي مودة الأدهم عقوبة الحبس 6 سنوات بمركز الإصلاح والتأهيل بسبب ظهورها مع فتاة صغيرة 13 سنة في الفيديوهات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.موعد أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاصكما حددت جهات التحقيقات المختصة ، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر يوتيوب الخاص بالفنان، وذلك لقيامه بنشر الأغنية دون الحصول على التصاريح اللازمة، في القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، لجلسة 6 نوفمبر .أحالت...
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر عضو مجلس النواب، محمد عنوز، الأحد، من أن الإنفاق المالي الكبير في الحملات الانتخابية لبعض الكتل السياسية والشخصيات اصحاب رؤوس الأموال الضخمة، يمثل مؤشراً خطيراً على فساد قادم، داعياً المواطنين إلى ضرورة الوعي والمساءلة حول مصادر هذه الأموال.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “بعض القوى السياسية بدأت مبكراً حملاتها الانتخابية، مستخدمة ضخاً مالياً غير مسبوق، ما يثير تساؤلات مشروعة حول مصدر هذه الأموال”.وأضاف أن “هذا الإنفاق المبالغ به من قبل كتل سياسية ومرشحين من رجال أعمال ومستثمرين، يعكس نية واضحة للاستحواذ لاحقاً على مشاريع الدولة لتعويض ما تم صرفه خلال الحملات”، مؤكداً أن “ما نشهده هو استثمار سياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية خاصة”.ودعا النائب المواطنين إلى “الانتباه ومحاسبة المرشحين...
تستجوب الجهات المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 165 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
واجه النجم المصري محمد صلاح، إلى جانب عدد من نجوم ليفربول، موجة انتقادات لاذعة، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر فيه الفريق، في مباراته الأخيرة أمام تشلسي، والمباريات التي سبقتها. وانتقدت الجماهير محمد صلاح على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي. ونشر أحد الجماهير ساخرا صورة رجل نائم، وعلق: "هذا حال صلاح بعد ضمانه الأموال الطائلة للعقد الجديد". وسجل محمد صلاح، هداف البريميرليغ للموسم الفائت، هدفين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 7 مباريات، أحدهما جاء من ركلة جزاء. كما هاجمت الجماهير النجم الألماني الجديد للفريق، فلوريان فيرتز، الذي كلف النادي قرابة 120 مليون يورو، حيث فشل حتى الآن في مواكبة الصخب الذي رافق انتقاله. وفشل فيرتز في تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة منذ...
يقول المثل "ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. شافوهم وهما بيتقاسموا"، وهذا هو ما تجسد حرفيًا في واقعة غريبة شهدها الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة الأقصر في اتجاه أسوان.القصة بدأت عندما لاحظ المقدم محمود قاسم، ضابط مرور الأقصر، توقف ثلاث سيارات على جانب الطريق وارتفاع أصوات سائقيها بشكل مثير للريبة. في البداية ظن أن الأمر لا يتجاوز مشادة عادية بين ثلاثة سائقين بسبب أولوية السير أو احتكاك مروري، لكنه قرر التدخل بنفسه لفض النزاع قبل أن يتطور.أمن الأقصر يوقف 3 سيارات وبداخلها 2.5 مليون جنيه مجهولة المصدرضبط 70 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم بطيبة الجديدة بالأقصررصف أكثر من 4 كيلومترات طرق جديدة بالزينية ضمن خطة تطوير طرق الأقصروبمجرد اقترابه من السيارات الثلاث، ظهرت أمامه خيوط مشهد لم يكن في الحسبان. فخلال محاولة السيطرة...
صادرت النيابة العامة التركية، اليوم الخميس، مجموعة من 121 شركة تشمل 3 محطات تلفزيونية رئيسية وأمرت بتوقيف 10 من مديريها بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال.واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة "جان القابضة" المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم، والتي اشترت العام الماضي عدة قنوات تلفزيونية بارزة بينها "خبر تورك" و"شو تي في" و"بلومبرغ إتش تي" التابعة لشبكة "بلومبرغ نيوز".اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"لقد انتصرنا".. كيف أشعل "جيل زد" ثورة ضد الفساد والحظر في نيبال؟list 2 of 2منازل بلا سكان وسكان بلا منازل.. كيف يغذي غسل الأموال أزمة السكن في غانا؟end of listوأفادت النيابة العامة في منطقة كوجك جكمجة التابعة لإسطنبول، في بيان نشره الإعلام التركي، بأنها عثرت على أدلة على أن "منظمة تأسست لارتكاب جرائم عبر...
دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى العمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، وإنشاء الشركات، ومنح الأفضلية للشركات التونسية والمصرية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حتمية تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا والوطن العربي والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا.جاء ذلك في كلمة أحمد الوكيل، خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي، الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش أعمال اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.وأعرب رئيس الاتحاد ـ في بداية كلمته...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تحديد حبس التيك توكر "مداهم" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل الأموال و بث فيديوهات خادشة للحياء.واعترف"مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.وأكد المتهم انه استخدم تلك الاموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون.وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال.وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بمزاولة نشاط اجرامي تخصص في تزوير المبالغ المالية وترويجها. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص مقيمين بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير العملات وترويجها لتحقيق أرباح مالية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالي من العملات المحلية «مزورة» - الأدوات والخامات المستخدمة في التزوير).. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًإصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالقليوبية السيطرة على حريق هائل داخل شقة سكنية منطقة بحري بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على الأجانب الراغبين في تقنين أوضاعهم بالبلاد. البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة شركة سياحة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الأجانب راغبي تقنين أوضاع إقامتهم بالبلاد أو السفر للخارج على خلاف الحقيقة، فضلاً عن إعلانه عن نشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من عقود تجهيز وتنسيق ملف السفر - نماذج منسوبة لإحدى الجهات الحكومية خالية البيانات - كروت دعائية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية -...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مدير شركة سياحة بدون ترخيص، يحمل جنسية إحدى الدول، بالقاهرة، للنصب والاحتيال على الأجانب راغبي تقنين أوضاع إقامتهم أو السفر للخارج.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة شخص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة القاهرة، لشركة سياحة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الأجانب راغبي تقنين أوضاع إقامتهم بالبلاد أو السفر للخارج على خلاف الحقيقة، فضلًا عن إعلانه عن نشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من عقود تجهيز وتنسيق ملف السفر ونماذج منسوبة لإحدى الجهات الحكومية خالية البيانات، كروت دعائية، مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، و3 هواتف...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه. ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًبحوزتهم مخدرات بـ 53 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي في 3 محافظات ضبط 23 حدثًا يمارسون أعمال التسول بالقاهرة والجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 متهمين بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المبالغ المالية وترويجها بالجيزة. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام 3 أشخاص مقيمين بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى تزوير العملات وترويجها لتحقيق أرباح مالية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالي من العملات المحلية «مزورة» والأدوات والخامات المستخدمة في التزوير. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في مدينة نصر الداخلية تكشف كواليس اعتداء سائق «ميكروباص» على مواطن في الإسكندرية (فيديو)
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في عدة المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات، منسوبة للكيان، ومطبوعات دعائية وكمية من الكروت الدعائية للكيان. وأقر المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش،...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تحديد حبس التيك توكر المعروف باسم " مداهم" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل الأموال و بث فيديوهات خادشة للحياء. واعترف"مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة. وأكد المتهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون. وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري،...
صادرت النيابة العامة التركية الخميس مجموعة من 121 شركة تشمل ثلاث محطات تلفزيونية رئيسية وأمرت بتوقيف 10 من مدرائها بتهم الاحتيال. واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة "جان القابضة" المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم والتي اشترت العام الماضي عدة قنوات تلفزيونية بارزة بما فيها "خبر تورك" و"شو تي في" و"بلومبرغ إتش تي" التابعة لشبكة "بلومبرغ نيوز". وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، وفي نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في منطقة "كوتشوك شكمجي"، قالت التحقيقات إنه تم إنشاء منظمة لارتكاب جرائم من خلال الشركات العاملة في إطار شركة "جان القابضة"، و‘نه تم تنفيذ إجراءات متعددة الأوجه من خلال هذه المنظمة لارتكاب عمليات احتيال، وتهرب ضريبي، ووضع إيرادات مجهولة المصدر في حسابات الشركات، وغسل أموال غير مشروعة. ...
في قلب العاصمة الغانية أكرا، تتصاعد أبراج سكنية فاخرة خلف جدران عالية وأسوار كهربائية، لكن شرفاتها مغلقة ونوافذها موصدة، وحراسها يراقبون مداخل لا يطرقها أحد.مشهد يختصر مفارقة قاسية: مدينة تعاني عجزا يقدّر بـ1.8 مليون وحدة سكنية، في حين تظل مئات الشقق الفاخرة خاوية.في أحياء النخبة مثل إيست ليغون وكانتونمنتس وأوسو، ترتفع أسعار الشقق إلى أكثر من 100 ألف دولار، مما يخرجها من متناول الطبقة الوسطى.ويحذر ديفين أغور، رئيس مجموعة "غرف الإيجار"، في حديثه لـأفريكا ريبورت من أن "أكرا قد تتحول إلى مدينة أشباح خلال عقد إذا استمرت الأسعار في الارتفاع".ترتفع الأبراج السكنية في أكرا في وقت لا يجد فيه مئات الآلاف من الغانيين مساكن تأويهم (ويكيميديا)ملاذات آمنة للأموال القذرةكشفت تحقيقات رسمية، أوردتها أفريكا ريبورت، أن طفرة العقارات الفاخرة لا تغذيها...
خشان يعزو تردي الخدمات في المثنى إلى سوء الإدارة وهدر الأموال
قرر محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس البلوجر شاكر بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وغسيل الأموال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ووردت بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته سلاح ناري غير مرخص، وبرفقته مدير أعماله، وضبط بحوزتهما «كمية من مخدري الحشيش - أيس». وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًلتحقيق نسب مشاهدة عالية.. ضبط الممثل «محمد فاروق» بتهمة نشر أخبار كاذبة وفاة شاب...
احالت جهات التحقيق المختصة، البلوجر أم مكة ، إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بغسل الأموال.إحالة البلوجر أم مكة إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموالواستمعت نيابة الشؤون الاقتصادية، لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة تيك توك تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.تفاصيل القبض علي التيك توكر أصالة لبثها فيديوهات خادشة للحياء وشقيقها هارب من...
تستجوب الجهات المختصة 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
كشف تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، إن جهات التحقيق أصدرت قرار بإحالة البلاغ المقدم ضد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إلى نيابة الأموال العامة العليا، نظرًا لخطورة الاتهامات الواردة فيه. بوسي شلبي تتخذ إجراء قانونيا ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز يرسم أوسام على أجساد النساء.. إحالة فادي تاتو للمحاكمة المؤبد لقاتل زوجته بسبب 120 جنيهاً فى العمرانية حجب التيك توك من مصر لهذا السبب.. والحكم 6 ديسمبر بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بأسوان قبل الدراسة بأسبوع.. حريق داخل مدرسة النصر بالنزهة غدًا.. الحكم على المتهمين فى قضية مطاردة فتيات طريق الواحات مصرع شاب تحت عجلات القطار بمحافظة أسوان التحقيق مع البلوجر عمر فرج...
أكد أحمد والي خبير أمن المعلومات، أنه لا يمكن التفرقة بين سرقة البيانات وسرقة الأموال؛ لأنه عندما يتم تسريب البيانات البنكية، تكون الأموال عرضة للسرقة. بحوزته شهادات دراسية خالية البيانات.. الداخلية تضبط صاحب كيان تعليمي مخالف 230 مليون دولار.. صفقة مرتقبة بين المصرية للاتصالات وهيليوس في مجال مراكز البيانات وقال أحمد والي في حواره على قناة “المحور”،: “لازم المواطن يكون لديه تأمين كبير لبياناته الشخصية البنكية”، موضحا أن "90% من الاختراقات للحسابات البنكية تكون بسبب أخطاء شخصية وليست أخطاء تقنية".أشهر الاختراقات البنكيةوحذر أحمد والي، من أن: "أشهر الاختراقات البنكية تكون عبارة عن إرسال الحسابات البنكية وأرقام بطاقة الائتمان، أونلاين، لأشخاص لا نعرفهم".وتابع أحمد والي:" لازم نخلي بالنا من أي حد يبعت لنا كود وإيهامنا بإننا فُزنا بجوائز مالية،...
أكد أحمد والي خبير أمن المعلومات، أنه لا يمكن التفرقة بين سرقة البيانات وسرقة الأموال؛ لأنه عندما يتم تسريب البيانات البنكية، تكون الأموال عرضة للسرقة.الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلةبعد ثغرة الاختراق الخطيرة.. واتساب يعد بمفاجأة مذهلة قبل إطلاق iPhone 17خبير تقني يحذر من لعبة روبلوكس| خطر خفي يهدد الأطفال.. والإدمان وسيلة للاختراقخبير : تطبيقات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة لاختراق الأمن القوميوقال أحمد والي في حواره على قناة “المحور”،: "لازم المواطن يكون لديه تأمين كبير لبياناته الشخصية البنكية".ولفت أحمد والي، إلى أن: "90% من الاختراقات للحسابات البنكية تكون بسبب أخطاء شخصية وليست أخطاء تقنية".وحذر أحمد والي، من أن: "أشهر الاختراقات البنكية تكون عبارة عن إرسال الحسابات البنكية وأرقام بطاقة الائتمان، أونلاين،...
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن دول المجلس سنّت قوانين وتشريعات لمكافحة غسل الأموال، وتبني إعداد إستراتيجية خليجية لمواجهتها سترسّخ أسس تعاون مشتركة جديدة لمواجهة هذه الجريمة المعقدة، وتعزز التنسيق مع الشركاء الدوليين. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، التي استضافتها وزارة الداخلية بدولة الكويت، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، بمدينة الكويت اليوم، بحضور عدد من المختصين بوزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس.أخبار متعلقة الأمم المتحدة تندد بخطاب الإبادة الإسرائيلي: قطاع غزة تحول إلى مقبرةخلال 24 ساعة.. وفاة 6 فلسطينيين في قطاع غزة بسبب الجوعوأكّد البديوي ضرورة تبني إستراتيجية خليجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، تنطلق من مبدأ الأمن الجماعي، وتترجم إلى...
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار قراره الظني في ملف تشغيل كازينو لبنان لألعاب الميسر عبر الإنترنت، فيما أُقفل الملف لدى النيابة العامة المالية، وليس هناك من توسّع في التحقيق لديها، وكل المحاضر والتقارير أُرسلت إلى قاضي التحقيق. وكتبت" الاخبار": وجاء العنوان الأبرز في القرار الظني أن النيابة العامة المالية، برئاسة القاضية دورا الخازن، تسرّعت في توجيه اتهامات تُراوِح بين الجناية والجنح إلى كل من المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري، ومدير شركة Olive Support Systems) OSS) جاد غاريوس وشريكه داني عبود، والمساهم الأكبر في الشركة رجل الأعمال هشام عيتاني، وآخرين. ورغم أن الخازن ادّعت على جميع الموقوفين بجناية الاختلاس إلى جانب جرائم جنحية أخرى، خلص قرار بو نصّار إلى توجيه تهم محدودة بالجنح فقط،...
تستجوب الجهات المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا غسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
7 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أكدت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، اليوم الأحد، استمرار الجهود في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، مشيرةً إلى اعتماد خطين متوازيين لاسترداد الأموال المهربة والمتهمين الهاربين، بالتعاون مع هيئات دولية وإقليمية. وقال القاضي الأول في المحكمة أياد محسن ضمد إن “رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع الإنتربول والشرطة العربية والدولية، تنظم ملفات استرداد بحق مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، والعمل يسير بخطين متوازيين”. وأوضح، أن “الخط الأول يتعلق باستعادة الأموال المهربة خارج العراق عبر جهود هيئة النزاهة ودائرة استرداد الأموال ورئاسة الادعاء العام، فيما يركز الخط الثاني على استعادة المتهمين الهاربين الصادر بحقهم أوامر قبض لتنفيذ الأحكام القضائية”. وأضاف، أن “الجهود المبذولة أسفرت عن استعادة الكثير من الأموال، فضلاً...
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والدته بالضرب بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية. بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، من (ربة منزل "مسنة"- مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة")، بتضررها من نجلها (عاطل –له معلومات جنائية)، لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب بقطعة خشبية محدثاً ما بها من إصابات لرفضها إعطائه مبلغ مالى لكونه من متعاطى المواد المخدرة. أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
7 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، الاحد، ضرورة تحوّل مؤسسات الدولة إلى الرقمنة وأتمتة الإجراءات، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في منع الفساد وتعظيم واردات الدولة. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، ان اللامي أوضح خلال لقائه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP) تيتون ميترا، أن الشراكة الطويلة بين الهيئة والبرنامج أسهمت في تنفيذ خطوات عملية على صعيد التحول الرقمي، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أبداه الخبراء والفنيون في (UNDP) لدعم إجراءات الهيئة. وأشار إلى أن أبرز هذه الخطوات شملت نظام إدارة المؤسسات (Laser fiche)، ومشروع إنشاء مختبر الأدلة الجنائية الرقمية (DFL) الذي يدعم الهيئة في متابعة الأموال المهرّبة نتيجة جرائم الفساد، ويعزز من قدرتها على اكتشاف الفساد والاحتيال...
بـ5 محافظات.. الأمن العراقي يطيح بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية
7 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني، عن اطاحته بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في عدة محافظات. وذكر الجهاز في بيان ورد لـ المسلة، أن جهاز الأمن الوطني يواصل جهوده النوعية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر العملات الرقمية المشبوهة، حيث أسفرت عملياته الأخيرة في عدد من المحافظات عن القبض على عدد من المتهمين وضبط أكثر من 300 جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين) مع منظومات إنترنت متطورة. وأضاف أنه في نينوى، نجحت المفارز بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، في تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة عبر التداول الرقمي. وأردف، أنه في واسط، نفّذت المفارز عملية نوعية لتفكيك شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال المالي تحت غطاء التداول بالعملات الرقمية، استهدفت المواطنين وحوّلت...
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يمارس أعمال بلطجة وهو ممسك بعصا خشبية في محافظة الإسكندرية. بعد إجراء الفحص تبين عدم وجود أي بلاغات رسمية بخصوص الواقعة، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو صاحب معرض لبيع الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وقد عُثر بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة في الفيديو. وبمواجهته أكد أن المقطع عبارة عن مشهد تمثيلي قام بتصويره منذ أكثر من عام، ونشره على قناة أسسها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق الربح المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
طلبت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن كفر الشيخ، في البلاغ المقدم ضد رجب هلال حميدة، البرلماني السابق، وذلك في المحضر رقم 3949 إداري لسنة 2025 قسم أول كفر الشيخ، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 2 مليون جنيه. وكان أحد المواطنين تقدّم ببلاغ رسمي يتهم فيه رجب هلال حميدة، البرلماني السابق، بالحصول على مبالغ مالية طائلة بزعم تقديم خدمات وتسهيلات لم يتم تنفيذها، ما دفعه إلى اللجوء للقانون وتقديم محضر بذلك لجهات التحقيق من أجل التحقيق في الواقعة. كما قررت جهات التحقيق بكفر الشيخ استدعاء الشاكي لسماع أقواله في مضمون البلاغ، وبيان أوجه تسليم الأموال وأسباب اتهامه للمشكو في حقه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القي قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، القبض على 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف التمويه وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قُدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي بحوالي 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.حد ينجدني.. أم تستغيث من ابنها في النهضة: باع العفش عشان الاستروكسصدمته سيارة.. مصرع طفل بإحدى قرى الدقهليةطبيب ووالدة مريض.. الأمن يفحص فيديو مشاجرة طوارئ مستشفى حلوان العامبسبب كسر ماسورة مياه .. شلل مروري على الاوتوستراد بطرةاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (40) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
2026 عام انطلاقة التحول الرقمى بالشركة احذر أن يسرق منك اليأس عزيمتك، أو أن يجرك الاستسلام بعيدا عن حلمك، فأنت تسير فى دروب، سلكها أولئك الذين صنعوا التاريخ بصلابتهم، وتجاوزوا محطات الانكسار بإيمانهم.. دروب مضاءة بذكريات المجتهدين، الذين لم يروا فى العقبات سوى جسور للعبور، ولم يعتبروا الألم إلا وقودًا يدفعهم نحو قمم المجد.. امضِ بخطوات واثقة، أنت لست عابر سبيل، بل امتداد لسيرة الذين أثبتوا أن المستحيل وهم يتلاشى أمام إرادة لا تنكسر، وكذلك محدثى رسم إبداعاته كما لو كان يسير على الرمال، لا يحدث صوتا، ولكن يترك أثرا، وبصمة تبقى شاهدة على وجوده.اجعل الإيجابية نهجك فى التفكير، فهى المفتاح الذى يحوّل العثرات إلى فرص، والظلال إلى أنوار، واليأس إلى طاقة تدفعك قدمًا.. تفكيرك الإيجابى ليس ترفًا، بل قوة خفية...
تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله العديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.تتناول الحلقة حوارا مطولا يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة ...: أحمد محمود الجمال رئيس مجلس إدارة شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية:يتضمن الحوار التركيزعلى .. فرص الاستثمار الذهبية تفتح بوابة تدفق الأموال تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار ... الغرامات ...وآلية T+1"" على طاولة رئيس البورصة...حيث أنه في ظل الروح الجديدة من المرونة والانفتاح التي تنتهجها إدارة البورصة المصرية......تصاعدت مطالب شركات السمسرة والشركات العاملة بسوق الأوراق المالية، داعيةً الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة – إلى سرعة حسم مجموعة من الملفات الجوهرية ، ويأتي في مقدمتها 3 ملفات ساخنة تشغل السوق.أكد عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن شركات السمسرة ، وخاصة الصغيرة...
الوزارة قالت إن الحكومة ترحب بتدفق رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وفق مبادئ العدالة والشفافية ودون أي محاباة. بورتسودان: التغيير نفت وزارة المعادن صحة ما تم تداوله مؤخراً حول توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز 277 مليون دولار مع شركة “ديب ميتالز” للتعدين، مؤكدة أنها لم تبرم أي اتفاق أو مذكرة تفاهم مع الشركة حتى تاريخ إصدار البيان. وأوضحت الوزارة في بيان السبت، أن شركة “ديب ميتالز”، مثلها مثل شركات أخرى، أبدت رغبتها في الاستثمار بقطاع التعدين في السودان، غير أن أي التزام قانوني أو عقدي لم يتم توقيعه بعد. وشددت على أن الحكومة ترحب بتدفق رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وفق مبادئ العدالة والشفافية ودون أي محاباة. وأكدت الوزارة أن...
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 محاكمة سارة خليفة، في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة تشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وكانت النيابة العامة أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد...
بدأت البنوك تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك عقب ما رصدته الجهات المختصة من نشاط مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامه بنشر محتوى يخل بالقيم والمبادئ الأسرية.أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.وجاء الحكم ليشمل جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة له بالبنوك والشركات في مصر، مع استثناء المرتب والمعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة.خلال تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 بتفتيش مسكن المتهم في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، عثرت الأجهزة الأمنية على: *...
برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمواجهة استغلال وسائل التواصل في غسل الأموالبرلمانية: ظاهرة غسيل الأموال تمثل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي للدولة.. و مكافحتها بهذه الإجراءاتجرائم غسيل الأموال.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت بشكل كبير، لتصبح من أهم النشاطات الاقتصادية الإجرامية التي تحقق أرباحا عالية.في هذا الصدد، تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو...
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ، أن جرائم غسيل الأموال تمثل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي، وذلك كونها تستنزف موارد الدولة . و شدد" الكسان" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " على ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون ، وممن هم وراء ارتكاب هذا الجرائم، وذلك لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستنزف مقدراتها وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.تجدر الاشارة إلى أن تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في...
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا أصبحت بيئة خصبة للاستغلال، مشيرا إلى أن الكثيرين من الخارجين عن القانون يستغلون سهولة التعاملات الرقمية لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة.وأشار "يحيي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تفعيل الرقابة وتطبيق القانون بقوة على المخالفين ، إلى جانب تطبيق آليات تحقق دقيقة من هويات المعلنين ومصادر تمويلهم.وطالب عضو النواب بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية لوضع آليات أكثر فاعلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجرائم الإلكترونية.تجدر الاشارة إلى أن النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، تقدم بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو...
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (33 مليون جنيه)، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لممارسته أعمال البلطجة والإتجار بالمواد المخدرة وترهيب المواطنين باستخدام الكلاب الشرسة بالقاهرة، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.تفاصيل الواقعة أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ممارسة شخص لأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتجار...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين. وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في عدة مجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عددا من الشهادات خالية البيانات، منسوبة للكيان، ومطبوعات دعائية وكمية من الكروت الدعائية للكيان. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل نحو 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر جنائي، مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقُدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًالداخلية تضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 33 مليون جنيه شرطة التموين تضبط 5 أطنان...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بالجيزة بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبداخله (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوبة للكيان – مطبوعات دعائية).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك الأجهزة الأمنية كيان تعليمى الأموال العامة
تسلمت البنوك المصرية، تعميما رسميا يقضي بالتحفظ على جميع الحسابات البنكية والأرصدة الخاصة بالبلوجر المعروف باسم «شاكر محظور دلوقتي»، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا غسل أموال. و نفى «شاكر» أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن مصدر دخله الأساسي هو منصة تيك توك، التي بدأ نشاطه عليها منذ نحو عامين عقب تقديم استقالته من وزارة الداخلية. وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمنع البلوجر محمد شاكر من التصرف مؤقتًا في أمواله الشخصية. شمل القرار جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، والأسهم والسندات والصكوك، والخزائن والودائع، والمحافظ الإلكترونية المملوكة له في البنوك والشركات، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العامة داخل...
بدأت البنوك تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك عقب ما رصدته الجهات المختصة من نشاط مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامه بنشر محتوى يخل بالقيم والمبادئ الأسرية.أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.وجاء الحكم ليشمل جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة له بالبنوك والشركات في مصر، مع استثناء المرتب والمعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة.المضبوطات بحوزة المتهم:خلال تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 بتفتيش مسكن المتهم في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، عثرت الأجهزة...
إسرائيل: الجثث القادمة من غزة لا تخص المحتجزين