«الداخلية»: القبض على 6 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه من المخدرات

القبض على عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عنصر جنائي لقيامه بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، و اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

جاء ذلك بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وجميع الجهات المعنية، تبين قيام المتهم – مقيم بمحافظة أسيوط – بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم لضمان حفظ الحقوق وتطبيق القانون.

حملات

بالمحافظات

مقالات مشابهة

بوابة الفجرقبل ۱۱ ساعة

ضبط متهمين بغسـل 250 مليون جنيه حصيلة اختلاسهم من أحدي الشركات محل عملهم

إتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها. فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى إستغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما وإختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى،...

الأسبوعقبل ۱۴ ساعة

القبض على المتهمين باختلاس أموال إحدى الشركات وغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، يقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات، وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات...

الأسبوعقبل ۱۵ ساعة

جمعا 200 مليون جنيه.. إحالة عاطلين للجنايات بتهمة النصب على المواطنين

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية. وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة. المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها...

الأسبوعقبل ۱۵ ساعة

الداخلية تضبط شخصين لاتهامهما بغسل 250 مليون جنيه

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، مقيمين بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات، شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضي، الوحدات...

صدى البلدقبل ۱۵ ساعة

تزوير وإختلاس.. الكشف عن جريمة غسل أموال بـ 250 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى إستغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما وإختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى،...

الیوم السابعقبل ۱۵ ساعة

سقوط عصابة غسل أموال بالقاهرة استولت على 250 مليون جنيه من شركة كبرى

اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع. استغلال الوظيفة وتزوير مستندات كشفت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة. محاولات لإضفاء الشرعية على الأموال أوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا...

بوابة الوفدقبل ۲ یوم

القبض على عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عنصر جنائي لقيامه بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، و اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.جاء ذلك بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وجميع الجهات المعنية، تبين قيام المتهم – مقيم بمحافظة أسيوط – بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية...

الأسبوعقبل ۲ یوم

من تجارة «الكيف».. القبض على المتهم بغسل 150 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بـ 150 مليون جنيه تقريباً. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي بطريق «شبرا - بنها»...

صدى البلدقبل ۲ یوم

عقارات وسيارات.. ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).القبض على فتاة تمارس الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية16 طنا مجهولة.. الداخلية تداهم 5 مصانع...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط عنصراً إجرامياً غسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتجفيف منابع جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم التي تُستخدم كواجهات لإخفاء عائدات الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية الخطرة. إخفاء متحصلات الجريمة خلف واجهات تجارية وعقارية وتبين أن العنصر الجنائي، المقيم بمحافظة أسيوط، قام بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إضفاء مظهر شرعي عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي. واعتمد المتهم على عدة...

«الداخلية»: القبض على 6 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه من المخدرات

القبض على عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار