2025-11-19@10:04:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 32
«مالیة مشبوهة»:
(CNN) -- بعد شهر من وفاة رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين في زنزانته أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس، أبلغ بنك جي بي مورغان تشيس السلطات عن معاملات تجاوزت قيمتها مليار دولار اعتبرها البنك "مشبوهة"، وفقا لسجلات محكمة كُشف عنها حديثا.وصدر هذا الإخطار في 26 سبتمبر/ أيلول 2019، ضمن تقرير عن الأنشطة المشبوهة، وهو تقرير سري تُقدمه المؤسسات المالية إلى وزارة الخزانة للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة محتملة.ويُسلط تقرير جي بي مورغان الضوء على معاملات تجاوزت قيمتها مليار دولار أجراها إبستين من أكتوبر/ تشرين الأول 2003 حتى يوليو/ تموز 2019 مع العديد من الشركات ذات الصلة، وعمالقة وول ستريت، ومحاميه السابق، وآخرين، وارتبط حسابان مدرجان في التقرير ببنكي ألفا بنك وسبيربنك الروسيين.وكتب البنك في تقريره أنه يُبلغ عن هذه المعاملات...
كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "بينما الناس ما قادرة تسحب ودائعها أو تحوّل حتى مئة دولار، بيطلع حاكم مصرف لبنان وبيقول إنّ مصرف واحد حوّل 280 مليون دولار لعميل واحد خلال الأزمة! لهيك وجّهت سؤالًا رسميًا للحكومة وخصوصاً وزير المالية حول: •لوائح التحويلات اللي تجاوزت 500 ألف دولار من 2019 حتى نهاية 2024، ومين استفاد منها. •التحقيق بالتحويلات المنسوبة لنادي رياض سلامة، ابن رياض سلامة، اللي كشفها موقع OCCRP. •مدى تعاون مصرف لبنان مع القضاء المالي. •وعن الاجراءات المتخدة لمكافحة الاستنسابية لي سمحت للبعض يهرّب أمواله وحرمت باقي الناس. اللبنانيون عندهم حق يعرفوا مين حوّل، وكيف بوقت كل البلد كان محجوزة أمواله". بينما الناس ما قادرة تسحب ودائعها أو تحوّل حتى مئة دولار، بيطلع حاكم مصرف لبنان وبيقول...
كشفت تحقيقات قضائية معمّقة، عن واقعة اختلاس لأموال عمومية قدرت بـ 15 مليار سنتيم، من الوكالة الوطنية للنفايات الكائن مقرها بالعاصمة، بحيث بعد إنابتين قضائين إلى بنك “كناب” وكالة القبة، ومقر المؤسسة، أصدرها قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي. تم توجيه الإتهام إلى عدة 4 متهمين من بينهم مديرالإدارة والمالية للوكالة سابقا المتهم ” ز،ب, سليمان” لوقوع تجاوزات خطيرة بمقر الوكالة، استعملت فيها جريمة تزوير طالت وثيقة مصرفية، كلفت المعني الحبس. كما تم توجيه الإتهام ألى المتهم المدعو ” م.بلال” بعدما قررت غرفة الاتهام إصدار أمرا بايداعه الحبس وهو متواجد تحت إجراءات الرقابة القضائية، بعد ثبوت أعباء ضده، بثبوت أن الوثيقة المصرفية المستعملة لتحويل الأموال مزوّرة. بحيث أقر شاهدين من الوكالة الوطنية للنفايات، أن المدعو ” بلال” قام بإخفاء أوامر بالدفع...
أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن الداخلي 3 أشخاص في مرياطة وأردة – زغرتا، بعد رصد عمليات حوالات مالية غير قانونية يُحتمل ارتباطها بشبكات مالية مشبوهة، حسب مندوية "لبنان24". الموقوفون هم صاحب محل هواتف خلوية في مرياطة ويدعى "ع.إ" وصاحب محل آخر في أردة ويدعى "ج.ح" و "ي.ز". وقد تم تشميع المحلين بالشمع الأحمر، وأُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات. مواضيع ذات صلة تعاون بين "Whish Money" و"ماستركارد" لتسهيل التحويلات المالية بين لبنان والعالم Lebanon 24 تعاون بين "Whish Money" و"ماستركارد" لتسهيل التحويلات المالية بين لبنان والعالم 13/10/2025 23:01:31 13/10/2025 23:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24 النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف Lebanon 24 النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف 13/10/2025...
تستجوب النيابة المختصة، متهمين بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنية سبق، وألقي القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية...
إستأنف اليوم قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد، لليوم الثالث على التوالي. جلسة محاكمة سعيدة نغزة وأزيد من 80 متهما متابعون في قضية فساد طالت قطاع السياسة. تتعلق بشراء توقيعات إستمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 و الحصول على التزكية بطرق ملتوية. من منتخبين و مواطنين عن طريق جمع استمارات الترشح مقابل مبالغ مالية معتبرة. هذا وقد شرع القاضي في استماع عدد أكبر من المتهمين من بينهم منتخبين متابعين مع المترشحة للرئاسيات. ورئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة. الذين تحصلوا على التزكية من أجل ترشح المتهمة للانتخابات الرئاسية 2024. بعد مساهمتهم بطريقة مشبوهة في عملية جمع التوقيعات والذين أنكروا أنهم تلقوا مبالغ مالية لجمع و توقيع الإستمارات الخاصة بالانتخابات لصالح المتهمة نغزة. بعض...
زنقة20ا الرباط تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة. وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي. عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة...
تستمر التحقيقات في قضايا فساد خطيرة تتعلق بتحويل أكثر من 100 مليون دولار إلى جهات مرتبطة بتنظيم “PKK/KCK” الإرهابي، وذلك في إطار تحالف سياسي بين حزب “CHP” وحزب “DEM” خلال الانتخابات المحلية الماضية في 31 آذار 2024. الرئيس الحالي لبلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية شيشلي رسول إمراه شاهين، يواجهان اتهامات بصفقات سياسية ومالية سرية، وسط مزاعم بتورط قيادات في بلدية إسطنبول وحزب “DEM” في عمليات تحويل أموال عبر العملات الرقمية، مما يثير تساؤلات حول أبعاد هذه القضية وأثرها على الانتخابات المقبلة. وفي التفاصيل التي تابعها موقع تركيا الان فانالصفقة التي جاءت في إطار تحالف “التوافق في المدن” بين CHP وDEM، وُصف بأنه غطاء لاتفاقات سياسية ومالية سريّة، جرت عبر لقاءات داخل وخارج البلاد، وتحويلات بعملات رقمية.وبموجب هذا انسحبت باشاك...
كشفت مصادر عن فوز شركة İSTCON، المملوكة لرجل الأعمال علي نوخ أوغلو والمقرب من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بمناقصة بقيمة 2.1 مليار ليرة من شركة KİPTAŞ التابعة للبلدية، وذلك قبل 15 يومًا فقط. تحقيقات تكشف سحب أموال نقدية مشبوهة وفقًا للتحقيقات، تم سحب مبلغ 2 مليون دولار نقدًا بتفويض من قبل شخص يدعى محمد غفران غولسيرين، والذي تشير المعلومات إلى أنه كان يعمل سابقًا سائقًا في شركتي İSTCON و NUHOĞLU İnşaat.علاقات مالية مثيرة للجدل تربط نوح أوغلو بإمام أوغلو صفقة فيلات تثير التساؤلات يعد علي نوح أوغلو الشخص الذي باع 3 فيلات تقدر قيمتها السوقية بـ 50 مليون دولار إلى أكرم إمام أوغلو، مقابل 15 مليون ليرة فقط، في صفقة أثارت جدلًا واسعًا. اقرأ أيضا 560 مليار...
تقرير: وزير فرنسي أسبق يواجه اتهامات بتمويل ليبي مشبوه ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع “إيفيريم أغاجي” التركي، الذي يتخذ من كندا مقرًا له، عن اتهامات تطال وزير الداخلية الفرنسي الأسبق “كلود جيان”، بسبب مزاعم تتعلق بتمويل غير مشروع مصدره ليبيا خلال حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007. عملية بيع مشبوهة للوحات فنية وأشار التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، إلى أن “كلود جيان” يواجه محاكمة بسبب عملية بيع مشبوهة للوحتين فنيتين تعودان للمدرسة الفلمنكية، حصل بموجبها على 500 ألف يورو، في حين تقدر قيمتهما الفعلية ما بين 30 و50 ألف يورو فقط. رشى محتملة وتحويلات مالية مشبوهة وبيّن التقرير أن السعر المبالغ به الذي حصل عليه الوزير الفرنسي الأسبق مقابل اللوحتين يثير الشبهات حول كونه رشوة...
مازلنا نكشف كل ماهو جديد من مفاجآت تتعلق بالقضية التي لاقت اهتماماً واسعاً من قبل الرأي العام، والمعروفة إعلامياً بقضية سفاح الإسكندرية حيث أكد مصدر مقرب من المتهم رفض ذكر اسمه، بأنه كان يتلقى أموالاً بغرض جمع التبرعات، وبعضها من مصريين يقيمون خارج البلاد وقد كانت هذه الأموال تُودع في حسابات ضحاياه، بينما كانت المتهمة صبحية.ع تسهم في سحب تلك التبرعات من الحسابات البنكية. وأشار المصدر، الذي كان صديقًا للمتهم نصر الدين أثناء إقامته في إحدى الدول العربية في تصريحات خاصة لموقع الاسبوع إلى أن المتهم كان لديه العديد من التعاملات المالية والبنكية المشبوهة في تلك الدولة موضحاً أنه قرر مغادرة هذا البلد، حيث كان سيواجه الاحتجاز بتهمة النصب لو استمر في الإقامة هناك. وتابع المصدر أن المتهم نصر الدين...
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، تسليط عقوبة 8 سنوات حبساً نافذاً، وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، للرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال موبيليس “ش.أ”. مع التماس إدانة رئيس قسم للشبكة والخدمات بمؤسسة ”Atm mobilise” سابقا (ب.س) بعقوبة 10 سنوات حبساً وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات أخرى متفاوتة لعدد من الإطارات الآخرين كل من “ج.م” ،”ب.ع”، “و.ب”، “ط.ي”، “ه.أ”، “ز.ر”، “م.س”. تراوحت من 8 إلى 10 سنوات حبساً نافذاً. وغرامات مالية نافذة تراوحت من واحد مليون إلى 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. مع التماس عقوبة 12 حبساً نافذاً و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة...
واصل قاضي الجلسة بالقطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد لليوم السادس على التوالي جلسة محاكمة المتهمين في تهريب بإستخدام سجلات تجارية وهمية وتميزت جلسة المحاكمة بسماع عدد من المتهمين لنهار اليوم الأربعاء ،ومن بين المتهمين طالب جامعي مدعو “ز.إ”. الذي انكر هذا الأخير التهم المنسوبة إليه وصرح بانه إقتحم مجال تجارة الذهب بإرادته ،حيث اراد ان يؤسس حياته بمفرده ،كما اضاف المتهم انه بعد مرور مدة 6 اشهر من بداية هذا النشاط في تجارة المجوهرات أجرى 8 معاملات مع شركة “وسام بيجو” بقيمة 76 مليار سنتيم في 95 كلغ من الذهب و 20 كلغ من الفضة. هذا وقد شهدت جلسة المحاكمة ايضا لنهار اليوم بسماع متهم آخر والده “ز.س” الذي صرح هذا الأخير بأنه تاجر جملة في الذهب من...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة. وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة...
نفذت مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية في منطقتي باغجلار وبهتشلي إيفلر، استهدفت مشتبهين يعتقد قيامهم بمعاملات مالية غير قانونية على مواقع الرهان غير المشروعة.وأسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص بعد جمع الأدلة والتحريات. وأثناء تفتيش منازل المشتبه بهم، ضبطت الفرق الأمنية 10 هواتف محمولة، و12 شريحة اتصال، بالإضافة إلى 4 بطاقات تخزين من نوع SSD.ووفقًا للمصادر الأمنية، تم نقل المشتبه بهم إلى مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وعقب ذلك، تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، حيث صدر قرار بسجنهم.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50...
نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نموذجًا من الرسائل الوهمية، التي تستغل الباحثين عن العمل وتوقعهم في معاملات مالية مشبوهة. وفي صفحتها الرسمية على "إكس" عنونت الوزارة في منشورها تقول: "من طرق الاحتيال الوظيفي عرض وظيفي وهمي.. لا يستغلونك".الاحتيال الوظيفيأخبار متعلقة تغنى بها الشعراء.. شجرة "الغضا" المعمرة تنتعش في محمية الإمام تركي"حائل" و"الملك فيصل".. جامعات تطبق نظام الفصلين بالعام الدراسي الجديداستغلالٌ للباحث عن العمل وتعاملاتٌ مالية مشبوهة.#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/9F4HDzCiYZ— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 3, 2024طرق الاحتيال الوظيفيوعرضت الوزارة رسالة وهمية يرسلها هؤلاء المخادعون بغرض إيقاع الكثير من الضحايا في شباكهم تضمنت الآتي:-"مرحبًا! لقد لاحظنا خلفيتك وسيرتك الذاتية تظهر في العديد من وكالات التوظيف عبر الإنترنت، ونريد أن نوفر لك وظيفة بدوام جزئي يمكنك القيام بها في أوقات فراغك. العمل...
يوليو 21, 2024آخر تحديث: يوليو 21, 2024 المستقلة/ – كشف المصرف الأهلي العراقي عن قوائمه المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 آذار 2024، مما أثار حالة من الصدمة والدهشة بين المراقبين والمستثمرين. أظهرت النتائج فوضى مالية وتقلبات مريبة تستدعي التفسير والتحليل العاجل. هذه الأرقام غير المتوقعة كشفت عن جوانب غامضة وسلوكيات مالية مشبوهة تضع إدارة المصرف تحت المجهر. اطلعت المستقلة على تفاصيل القوائم المالية للمصرف الأهلي العراقي وأعدت هذا التقرير الشامل، الذي يسلط الضوء على ثلاث فقرات رئيسية تعكس مدى التدهور المالي الذي يعاني منه المصرف: صافي أرباح العملات الأجنبية، نفقات الموظفين المتضخمة، والضريبة المستحقة التي سجلت قفزات هائلة. بالإضافة إلى فقرة تسلط الضوء على عيوب أخرى في التقرير. نهدف من خلال هذا التقرير إلى تقديم تحليل...
جددت المحكمة المختصة، فى آخر قراراتها، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين كوّنا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 5 ملايين جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها. وأكدت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وتبيت أن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة، وأنه استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه. وألقى القبض على موظف سابق متهم بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
16 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي ،اليوم الثلاثاء، عن ايقاف عمليات حوالات مالية مشبوهة في ثلاث محافظات. وذكر الجهاز في بيان، أنه “إستكمالاً لدور جهاز الأمن الوطني في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة تمكنت مفارزنا في محافظة الأنبار واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على (٤) متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين الأبرياء، حيث يعمل هؤلاء المتهمين على تفعيل شرائح الهاتف المحمول وفتح محافظ إلكترونية بأسماء مواطنين واستخدامها في الحوالات الداخلية والخارجية وايهامهم بأنهم سيحصلون على جوائز مالية مجزية، كما ضبط بحوزتهم مجموعة من الشرائح المذكورة”. وأضاف أن “جهازنا في محافظة المثنى تمكن من القبض على أحد الأشخاص يروج ويبيع شرائح الهاتف المحمول إلى أشخاص غير مخولين وغير مجازين وبحوزته (٥٠) شريحة...
السومرية نيوز – أمن أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، ايقاف عمليات حوالات مالية "مشبوهة" وضبط شرائح هاتف غير مسجلة في 3 محافظات. الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "إستكمالاً لدور جهاز الأمن الوطني في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، تمكنت مفارزنا في محافظة الأنبار واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على (4) متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين الأبرياء، حيث يعمل هؤلاء المتهمين على تفعيل شرائح الهاتف المحمول وفتح محافظ إلكترونية بأسماء مواطنين واستخدامها في الحوالات الداخلية والخارجية وايهامهم بأنهم سيحصلون على جوائز مالية مجزية، كما ضبط بحوزتهم مجموعة من الشرائح المذكورة". وفي محافظة المثنى، تمكن الجهاز من القبض على أحد الأشخاص يروج ويبيع شرائح الهاتف المحمول إلى أشخاص غير مخولين وغير مجازين...
بغداد اليوم - في (3) محافظات.. الأمن الوطني يوقف عمليات حوالات مالية مشبوهة ويضبط شرائح هاتف غير مسجلة===============إستكمالاً لدور جهاز الأمن الوطني في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة تمكنت مفارزنا في محافظة الأنبار واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على (٤) متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين الأبرياء، حيث يعمل هؤلاء المتهمين على تفعيل شرائح الهاتف المحمول وفتح محافظ إلكترونية بأسماء مواطنين واستخدامها في الحوالات الداخلية والخارجية وايهامهم بأنهم سيحصلون على جوائز مالية مجزية، كما ضبط بحوزتهم مجموعة من الشرائح المذكورة. وفي محافظة المثنى تمكن جهازنا من القبض على أحد الأشخاص يروج ويبيع شرائح الهاتف المحمول إلى أشخاص غير مخولين وغير مجازين وبحوزته (٥٠) شريحة هاتف، كما تم إلقاء القبض على شخص بحوزته (١٢٠) شريحة غير مسجلة. وإلى بابل حيث...
كشفت تقارير صحفية عن قيام السفيرة الليبية لدى بلجيكا أمل الجراري بتحويل مبالغ مالية ضخة تُقدر بمئات الآلاف يورو لشركة تجارية مملوكة لابنها، وعلى إثر ذلك تم التحقيق معها في العاصمة طرابلس بتهمة الفساد. وبحسب ما أفادت صحيفة “اكتيو” البلجيكية، فقد أدت بعض عمليات التحويل هذه إلى فتح تحقيق قضائي، حيث يتعلق الأمر بتحويل أموال من حساب السفارة إلى شركة بلجيكية ليتم إرساله بعد ذلك إلى الشركة الألمانية A.A.Agar Trade لشراء أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. وأضافت الصحيفة أن الأموال لم تصل إلى وجهتها، مما أثار الشكوك في الاختلاس على حساب السفارة. وعلى إثر ذلك جمد مكتب المدعي العام البلجيكي حسابات الشركة، لكنه استرد جزء من المبلغ فقط، وأجريت تحويلات أخرى بلغ مجموعها 500 ألف يورو، مباشرة إلى شركة الابن الألمانية...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة لمنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية. وبالفحص تبين أن ( 4 أشخاص مقيمين بمحافظتى " الجيزة ، الإسماعيلية" ) لمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعمين إمتلاكهم عملات وطنية مقلدة بكافة فئاتها المختلفة بقصد ترويجها لراغبى شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوموا بإقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم مستغلين خشية...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة لمنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية. وبالفحص تبين أن ( 4 أشخاص مقيمين بمحافظتى " الجيزة ، الإسماعيلية" ) لمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعمين إمتلاكهم عملات وطنية مقلدة بكافة فئاتها المختلفة بقصد ترويجها لراغبى شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوموا بإقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل...
أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية؛ وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة. وأوضح المركز أنه فور ورود معلومات حول الواقعة، بوشرت عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، إذ دلت التحريات على قيامه باستغلال صلاحياته في الشركة التي يعمل بها، عبر الدخول إلى أنظمة الشركة المالية وتحريف بيانات المرسلين الحقيقيين للأموال؛ بغرض تفادي الإفصاح عن مصدرها الحقيقي، دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحدث الممثل المسرحي إكرام عزوز في برنامج ''كورنيش'' مساء اليوم الاثنين 28 أوت 2023 عن سلسلة عروض " بينومي S+1 " ومسرحية "وحلة ". ولم يخف إكرام عزوز سعادته بمشاركة الممثلة القديرة منى نور الدين في عمله ''وحلة''، قائلا '' يسعدني كثيرا أن أشارك كبار المسرح هذا العمل.. حيث تحضر الخبرة والتجرية والروح.. هناك قدرة كبيرة على الأداء..والضحك مضمون في المسرحية..'' وعن غياب الأعمال المسرحية الجماعية في المهرجانات، اعتبر إكرام عزوز أن البرمجة في المهرجانات هي معادلة مالية مشبوهة، موضحا '' هناك من يعتبر أن برمجة العروض بإقبال جماهيري كبير ليس بحثا عن النجاح بل عن تذاكر لا تقع محاسبتهم عن عددها بعد انتهاء الدورة.. وشكل الجمعيات المديرة للمهرجانات شكل مغلوط ..''
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة. وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال...
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا