تفاصيل اعترافات متهمين أخفيا 10 ملايين جنيه حصيلة تجارتهما بالعملة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
"اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي، وأخفيا حصيلة تجارتهما المشبوهة خلف بعض الأنشطة التجارية والسيارات"، هذا ما كشفت التحقيقات الأولية التي فتحتها الجهات المختصة بالواقعة.
واعترفا المتهمان بإخفاء حصيلة ممارستهما نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، خلف عدة مجالات كالعقارات والسيارات والأنشطة التجارية، والتي بلغت نحو 10 ملايين جنيه حصلوا عليها من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام المتهمين بالاتجار بالعملة وغسل الأموال، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية شخصين قاما بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات) كما تبين إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ ( 10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
7 متهمين يجبرون صاحب منزل على توقيع إيصالات أمانة وسرقته.. تفاصيل
كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مثيرة تعرض لها أحد سكان مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بعدما تقدم ببلاغ يتهم فيه أربعة أشخاص مجهولين باقتحام منزله والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، ثم اصطحابه داخل سيارة وإجباره على التوقيع على أوراق وإيصالات أمانة، قبل أن يتركوه بالقرب من مركز شرطة أبو المطامير ويفروا هاربين.
وجاءت رواية المجنى عليه لتكشف تفاصيل خطيرة متعلقة باستخدام الجناة لأسلوب انتحال الصفة، فى محاولة لإحكام السيطرة عليه وإجباره على توقيع أوراق قد تستخدم ضده، فضلا عن الاستيلاء على محتويات بيته بالقوة.
تحريات موسعة لكشف الجناة
فور تلقى البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن البحيرة جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لكشف هوية المتورطين. وأسفرت الجهود عن تحديد سبعة أشخاص من مرتكبى الواقعة، بينهم أحد المتهمين ممن يحملون معلومات جنائية سابقة، وتبين أنهم يقيمون فى نطاق محافظتى البحيرة والشرقية.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط جميع المتهمين، والسيارة المستخدمة فى تنفيذ الجريمة، فى إطار تحرك سريع يهدف إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها ومواجهة الظواهر الإجرامية التى تعتمد على الخداع وانتحال الصفات.
اعترافات المتهمين.. خلافات مالية وراء الجريمة
وبمواجهة المتهمين عقب ضبطهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بالشكل الذى ورد فى البلاغ، مؤكدين وجود خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه، خاصة بين اثنين منهم كان الأخير قد أقام ضدهما دعاوى قضائية بسبب إيصالات أمانة تخص معاملات مالية قائمة بينهم.
وأقر المتهمون أنهم خططوا للجريمة بهدف الضغط على المجنى عليه ومنعه من استكمال الإجراءات القانونية فى تلك القضايا، مما دفعهم إلى تنفيذ واقعة الاقتحام والترويع وإجباره على توقيع أوراق جديدة وإيصالات أمانة إضافية.
ضبط المسروقات وإعادة الحقوق
وتمكنت قوات الأمن من ضبط جميع المسروقات المستولى عليها من منزل المجنى عليه، بما فى ذلك المبالغ المالية والمصوغات الذهبية. كما تم ضبط الأوراق وإيصالات الأمانة التى أُجبر على توقيعها، إضافة إلى السيارة الملاكى المستخدمة فى تنفيذ الجريمة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية