2025-11-01@00:38:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 207
«الأموال الم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، حيدر حنون، سويسرا إلى تقديم المساعدة والعون لاسترداد أموالها وأصولها المهربة؛ خاصة فيما "يتعلق ببعض الحسابات المصرفية التي تمكن الفاسدون من إخفاء عوائد الفساد المُهرَّبة عبرها".وأشار حنون - خلال لقائه مع مسئولي مكافحة الفساد في وزارتي الخارجيَّة والعدل السويسريَّتين، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إلى التزام العراق بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، مشددًا على أهمية تعاون جميع الدول المنضوية تحت اتفاقية الأمم المُتّحدة لمكافحة الفساد في تبادل المعلومات والمساعدة القانونيَّة لاسترداد أموالها وأصولها المُهرَّبة.ولفت إلى أن الهيئة عملت على تطوير قدرات الدولة الرقابيَّة عبر الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد، مُنوّهًا بخطوة إطلاق دراسة الدبلوم في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد.وبحث الجانبان جوانب العمل المشتركة،...
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون.ويتطرق المستشار أحمد سعيد خليل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب.وتمثل الوفود دول مصر وروسيا والصين وكوبا والبرازيل وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وقيرغيزستان والهند وبيلاروس وأوزباكستان ومدغشقر وإيران.ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة من بينها الاتجاهات الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذا في الاعتبار الظروف المتغيرة للقطاعات المالية والرقمنة وأدوات الدفع الحديثة...
مسقط-أثير إعداد: إيمان بنت حمد الشعيلية، باحثة ماجستير في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس من المعلوم أن جريمة غسل الأموال تعد إحدى أخطر الجرائم الاقتصادية، لا سيما وأنها تندرج ضمن الجرائم المنظمة الدولية، حيث اكتسب موضوع محاربتها أهمية كبيرة على المستويين الدولي والمحلي، وذلك من خلال سن التشريعات لمكافحة تلك الجريمة. وقد أقر المشرع العماني في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016 المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري، حيث إنه لا يمكن تجاهل حقيقة الأشخاص الاعتبارية ودورها الاجتماعي والاقتصادي الكبير في المجتمع وأخطارها الهائلة إذا ما انحرفت إلى طريق الإجرام. كما أن المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري أصبحت حقيقة تشريعية أقرتها أغلب التشريعات الجزائية، وهو ما أكد عليه قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 في المادة (21)....
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 6 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال(صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات–تأسيس الشركات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ...
أبريل 7, 2024آخر تحديث: أبريل 7, 2024 المستقلة/- أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأحد، عن استرداد نحو مليوني دولار من حساب شركة السكك الحديدية للنظام السابق.تفاصيل الإنجاز: المبلغ المسترد: 1,918,486 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 2،267،645،000 دينار عراقي.نوع الحساب: حساب شركة السكك الحديدية ضمن مشاريع الخطة.التاريخ: تم استرداد المبلغ في 07/04/2024.الجهة المُستردة: صندوق استرداد أموال العراق.الجهة المُودعة: وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي.أهمية الإنجاز:يُعد هذا الإنجاز خطوة إيجابية في جهود استرداد الأموال العراقية المُهربة من قبل النظام السابق.تأثير الإنجاز:زيادة إيرادات الدولة العراقية.تمويل مشاريع تنموية.تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.جهود صندوق استرداد أموال العراق:يواصل صندوق استرداد أموال العراق جهوده في استرداد الأموال المُهربة من قبل النظام السابق من مختلف أنحاء العالم. دعوة للتعاون:يُدعو جميع المواطنين إلى التعاون مع صندوق استرداد أموال العراق بالإبلاغ عن أي معلومات...
الاقتصاد نيوز - بغداد دعت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضية. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "استمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة التي تصادف هذه الأيام مرور عامٍ على انطلاقها، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في المُؤسَّسات الرياضيَّة". وأشار إلى أنَّ "دائرة الوقاية حدَّدت المُدَّة من الخامس من نيسان الجاري لغاية الأول من أيار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في القـطـاع الرياضيّ، إذ تشمل وزارة الشباب والرياضة ومُديريَّاتها في المُحافظات واللجنة الأولمبيَّة والاتحادات الرياضيَّة والأندية والعاملين في المكاتب التنفيذية لتلك المؤسَّسات"، داعيا "المواطنين...
الجمعة, 5 أبريل 2024 3:37 م
بغداد اليوم - مرور عام لانطلاق حملة "من أين لك هذا"النزاهة تدعو المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضيةـ التفاعل الشعبي مع حملـة "من أيـن لك هــذا" كـان مثـمراًـ تحقيق إنجازات غير مسبوقة في ملف الكسب غير المشروع منذ انطلاق الحملة قبل عاماستمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة التي تصادف هذه الأيام مرور عامٍ على انطلاقها، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في المُؤسَّسات الرياضيَّة. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن الحملة، أشار إلى أنَّ دائرة الوقاية، حدَّدت المُدَّة من الخامس من نيسان الجاري لغاية الأول من أيار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم...
>> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور) محليات 34.57% 14:00 | 2024-04-03 افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور) 14:00 | 2024-04-03 بدء "تنشيف" السيولة من يد العراقيين.. اتلاف "فائض" العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا اقتصاد 25.09% 04:07 | 2024-04-04 بدء "تنشيف" السيولة من يد العراقيين.. اتلاف "فائض" العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا 04:07 | 2024-04-04 الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة محليات 20.32% 02:48 | 2024-04-04 الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة 02:48 | 2024-04-04 انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار...
أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقاءات له مع وفود دولية، واتصالات له على المستوى الدولي، ضرورة الضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف كافة إجراءات الاحتلال وتقييداته في الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، اليوم الخميس أن محمد مصطفى شدد خلال لقاءاته واتصالاته على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية، بالإضافة إلى حشد الدعم المالي للحكومة، لمساندتها في الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.وقالت الوكالة إن مصطفى التقى خلال الأيام الماضية وزيرة خارجية ألمانيا، والقنصل الفرنسي العام في القدس، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ورئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وتلقى...
أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، خلال لقاءات له مع وفود دولية، واتصالات له على المستوى الدولي، ضرورة الضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف كافة إجراءات الاحتلال وتقييداته في الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن محمد مصطفى شدد خلال لقاءاته واتصالاته على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية، بالإضافة إلى حشد الدعم المالي للحكومة، لمساندتها في الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.وقالت الوكالة إن مصطفى التقى خلال الأيام الماضية وزيرة خارجية ألمانيا، والقنصل الفرنسي العام في القدس، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ورئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وتلقى...
#سواليف توجه #الجيش_الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم #الذعر والهرع إلى #المتاجر و #سحب_الأموال من الصرافات الآلية، تحسبا لرد إيراني محتمل على استهداف قنصليتها في دمشق. وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، إن “تعليمات الجبهة الداخلية لا تزال دون تغيير، ولا داعي للذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية “. وأضاف أنه “سيتم تحديث التعليمات وفق الحاجة والتطورات أولا بأول”. مقالات ذات صلة ممرضة ناجية من مجمع ناصر في غزة: الاحتلال أجبرنا على نزع الحجاب وعروا الذكور أمامنا (فيديو) 2024/04/04 *דובר צה"ל, תא"ל דניאל הגרי: "הנחיות פיקוד העורף נותרו ללא שינוי. אין צורך לקנות גנרטורים, לאגור מזון ולהוציא כסף מכספומטים. כמו שנהגנו עד היום, אנחנו נעדכן מיד בכל שינוי אם יהיה באופן רשמי ומסודר"@Doron_Kadosh —...
توجه الجيش الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم الذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية، تحسبا لرد إيراني محتمل على استهداف قنصليتها في دمشق. إقرأ المزيد حساب خامنئي يغرّد باللغة العبرية مهددا وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، إن "تعليمات الجبهة الداخلية لا تزال دون تغيير، ولا داعي للذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية ".وأضاف أنه "سيتم تحديث التعليمات وفق الحاجة والتطورات أولا بأول".*דובר צה"ל, תא"ל דניאל הגרי: "הנחיות פיקוד העורף נותרו ללא שינוי. אין צורך לקנות גנרטורים, לאגור מזון ולהוציא כסף מכספומטים. כמו שנהגנו עד היום, אנחנו נעדכן מיד בכל שינוי אם יהיה באופן רשמי ומסודר"@Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) April 4, 2024وأفادت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق بأن الإسرائيليين يتوافدون إلى...
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، حضوريا للثانية وغيابيا للاولي والثالثة والرابعة اولا، بمعاقبة " ف.ك.ر" بالسجن المؤبد ورد مبلغ 923155.4جنبها، وغرامة مساوية لمبلغ الرد والعزل من وظيفتها والزامها بالمصاريف الجنائية عما أسند إليها من اتهام، ثانيا بمعاقبة كل من " ن.م.ع" و" ه.ا.ن" بالسجن 10 سنوات،عما أسند إليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة، ثالثا براءة " ن.ك.ك" من التهم المنسوبة إليها، وذلك في اتهامهم بإختلاس مال عام. المؤبد لمسئولة قسم التمريض بشركة للاستيلاء علي أموال العلاج في الإسكندرية تعود احداث القضية المقيدة برقم 11905 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمة الأولي، واشتراك المتهمين في اختلاس أموال أحدي الشركات المساهمة علي غير الحقيقة.تبين من التحقيقات، أن...
كتب- محمد أبو بكر: كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن نجاحها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في الوصول إلى آلية لاسترداد قيم مبالغ شركات السياحة الموجودة بالمحافظ الإلكترونية بالمسار الإلكتروني من المواسم الماضية ولم تستطع الشركات استردادها نظرًا لأنها غير مفعلة هذا الموسم. وقالت الغرفة: إنه في ضوء التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار والغرفة لإنجاح موسم الحج الحالي 1445 هـ، لاسترداد قيم مبالغ شركات السياحة الموجودة بالمحافظ الإلكترونية بالمسار الإلكتروني من المواسم الماضية ولم تستطع الشركات استردادها نظرًا لأنها غير مفعلة هذا الموسم. وأضافت "غرفة السياحة"، وفقًا لمنشور لها، حصل مصراوي على نسخة منه، أنه ورد كتاب وزارة السياحة والآثار، والمتضمن ما ورد إليهم من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، يفيد بأنه يمكن إجراء طلب استرداد...
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن التوصل إلى آلية تمكن الشركات السياحية من استرداد أموالها المعلقة على المسار الإلكتروني السعودي للحج من المواسم الماضية، والتي لم تستطع بعض الشركات إعادة سحبها من المحافظ الإلكترونية حتى الآن.وقالت الوزارة، في خطاب لغرفة شركات السياحة، إنه في إطار الجهود المبذولة لاسترداد مستحقات بعض الشركات السياحية الموجودة بالمحافظ الإلكترونية على المسار الإلكتروني الموحد للحج من المواسم الماضية نظرا لأن الشركات صاحبة الاستحقاق غير مفعلة على المسار لهذا الموسم، فقد تم التوصل إلى حل فوري بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج.وتابعت بأنه يمكن إجراء طلب استرداد للمنظمين التابعين الغير مفعلين هذا الموسم عن طريق رفع طلباتهم بطلب موحد من خلال مكتب شؤون الحج السياحى المصري، وعليه يتعين على الشركات التي لها أرصدة بالمحافظ الإلكترونية...
نفى الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع الفيديو، الذي يقدمه أحد المُذيعين، مؤكدا فيه أن «حلمي» يحث على المشاركة بتطبيق لربح الأموال. وعلق أحمد حلمي على المقطع، موضحا أن المقطع عار تمامًا من الصحة، وأنه لم يقم بعمل مثل هذه المقاطع، ولم يتحدث بهذه اللهجة الموجودة بالفيديو، معلقًا: «ده كلام فاضي، وده فيديو غريب جدا وكان لازم أرد عليه». عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) أحمد حلمي يقع في فخ الذكاء الاصطناعي وخلال الأيام الماضية، وقع الفنان أحمد حلمي، في فخ المقاطع المُعدلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما تداول العديد من الرواد مقطع فيديو له، وهو يحث الجمهور المصري على الاشتراك في أحد التطبيقات، مقابل ربع من 500 لـ 1500...
استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجارفى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 34 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد لنقاش لاتهامه بإنهاء حياة شخص بسلاح أبيض "سكين" وذلك آثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية.صدر الحُكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمير إبراهيم، ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسنوأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. اقرأ أيضًا: مطرقة العدالة تقتص لروح أم أنهت ابنتها قصتها مع الدُنياجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من(4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت هيئة الـنزاهـة الاتحادية، الأحد، أن تعاون المواطنين كان مثمراً في كشف التضـخم وإعادة الأموال لخزينة الدولة. وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "استمراراً لحملتها التي أطلقتها في نيسان من العام المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية". وأضاف البيان، ان "دائرة الوقاية، حدَّدت المُدَّة من السابع عشر من آذار الجاري لغاية الخامس من نيسان المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في قـطـاع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إذ تشمل مقر الوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية، ودائرتي التقاعد والضمان الاجتماعي للعُمَّال والمشاريع والإعمار وغيرها...
شبكة انباء العراق .. أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الجمعة، وجود اهتمام كبير وتفاعل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحث مؤسسات الدولة على الدفع الإلكتروني، فيما أشار إلى أن حجم الأموال المُجباة من مؤسسات الدولة يدل على نجاح مشروع الجباية الإلكترونية. وقال العلاق : “نقف على محطة مهمة على المستوى الوطني وهي الدفع الإلكتروني”، مبيناً أن “الموضوع يتعلق بجوانب اقتصادية وتنظيمية ورقابية وتنشيطية في استثمار الموارد أو الأموال بدلاً من أن تكون خارج المنظومة المصرفية والمالية”.وأشار إلى أن “الجباية الإلكترونية ركيزة مهمة في تنشيط الدفع الإلكتروني لما للمؤسسات من تواجد وخدمات متعددة ورسوم وأجور وكثير من الخدمات التي يمكن أن توفر التكاليف وتنظيمها والرقابة عليها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يوفر البنك المركزي...
1 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الجمعة، وجود اهتمام كبير وتفاعل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحث مؤسسات الدولة على الدفع الإلكتروني، فيما أشار إلى أن حجم الأموال المُجباة من مؤسسات الدولة يدل على نجاح مشروع الجباية الإلكترونية. وقال العلاق: “نقف على محطة مهمة على المستوى الوطني وهي الدفع الإلكتروني”، مبيناً أن “الموضوع يتعلق بجوانب اقتصادية وتنظيمية ورقابية وتنشيطية في استثمار الموارد أو الأموال بدلاً من أن تكون خارج المنظومة المصرفية والمالية”. وأشار إلى أن “الجباية الإلكترونية ركيزة مهمة في تنشيط الدفع الإلكتروني لما للمؤسسات من تواجد وخدمات متعددة ورسوم وأجور وكثير من الخدمات التي يمكن أن توفر التكاليف وتنظيمها والرقابة عليها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يوفر...
زنقة20ا الرباط أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حكما على إطار بمؤسسة بنكية تابع رأسمالها للدولة، بسنة حبسا في حدود خمسة أشهر نافذة، بعدما اختلس 110 منح طلاب كليات جامعة محمد الخامس بالرباط. وقضت الغرفة في حق المعني بالأمر بغرامة 5000 درهم، وأصدرت في حقه حكما مخففا، بعدما أعاد الأموال التي استحوذ عليها إلى المؤسسة المطالبة بالحق المدني، وحصل على تنازل في الموضوع. وجرى تكييف المتابعة للإطار البنكي إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والتزوير في وثائق المعلوميات، كما جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “تامسنا”، ليغادره، صباح أمس (الثلاثاء)، بعد انتهاء عقوبته الحبسية. وأظهرت التحقيقات استحواذ الإطار المستخدم على بطائق “منحتي” الممنوحة لطلبة الكليات، وجرى اتهامه باستخراج 126 مليونا مستعملا...
أكد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية أحدث فارقا كبيرا في التدفقات المالية بين روسيا ودول مثل تركيا والإمارات وقازاخستان، مشيرًا إلى أن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال إلي موسكو.وقال أدييمو في مقابلة مع "رويتر"، إن البيانات المتاحة لوزارة الخزانة الأمريكية التي تتضمن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال بعد أن أصدرت واشنطن في ديسمبر أمرا تنفيذيا هدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول ثالثة تساعد روسيا على تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.وتابع "في البيانات التي بوسعي الاطلاع عليها، رأيت فارقا كبيرا من حيث التدفقات المالية التي كانت عبارة عن معاملات... من المحتمل أن تكون المؤسسات قد حظرتها".وأضاف "سمعت...
قال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، إن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية أحدث فارقا كبيرا في التدفقات المالية بين روسيا ودول مثل تركيا والإمارات وقازاخستان. وأضاف أدييمو في مقابلة مع رويترز أن البيانات المتاحة لوزارة الخزانة الأميركية التي تتضمن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال بعد أن أصدرت واشنطن في ديسمبر أمرا تنفيذيا هدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول ثالثة تساعد روسيا على تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا. وقال أدييمو "في البيانات التي بوسعي الاطلاع عليها، رأيت فارقا كبيرا من حيث التدفقات المالية التي كانت عبارة عن معاملات... من المحتمل أن تكون المؤسسات قد حظرتها". وأضاف "سمعت عن هذا أيضا من بعض المراقبين الموجودين في المؤسسات... أصبحوا...
اعترفت الناشطة الغانية منى فايز مونتاج، المعروفة باسم Hajia4Reall، بالذنب في قضية احتيال رومانسية بقيمة مليوني دولار، حسبما ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي .واعترفت Hajia4Reall بأنها مذنبة في تهمة التآمر للحصول على أموال مسروقة، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، وافقت على مصادرة 2,164,758.41 دولارًا أمريكيًا وتعويضها بنفس المبلغ. ومن المقرر أن يصدر قاضي المقاطعة الأمريكية، بول أ. كروتي، الحكم عليها، في موعد لم يتم تحديده بعد.كشف داميان ويليامز، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، عن الإقرار بالذنب، مؤكدًا خطورة الجريمة.وسلط ويليامز الضوء على أن منى فايز مونتاج قبلت عمدا الأموال المسروقة من الأمريكيين الأكبر سنا من خلال عمليات الاحتيال الرومانسية، ونتيجة لذلك، فإنها تواجه تداعيات قانونية كبيرة.وشدد على تأثير عملية الاحتيال...
(CNN)-- أعلنت النرويج، عن آلية مؤقتة لتسهيل تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، إلى السلطة الفلسطينية، التي جمدتها إسرائيل جزئيا، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية النرويجية.وبموجب اتفاق عام 1994، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب والرسوم الجمركية نيابة عن الفلسطينيين، وتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية كل شهر.وفي أعقاب هجوم حماس، قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حجب جزء من الإيرادات التي تمول رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في غزة، وهو ما أثار خلافًا مع السلطة الفلسطينية التي رفضت تلقي مدفوعات جزئية.وبحسب بيان وزارة الخارجية النرويجية، فإن الإجراء الذي تم الإعلان عنه، الأحد، "سيلعب دورًا حاسمًا في منع انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا". وأشار البيان إلى أن الضرائب تمثل 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية.وسيؤدي الإجراء الجديد إلى أن تعمل...
شعبان بلال (القاهرة) أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: الإمارات القلب النابض بالمشاعر الإنسانية النبيلة ميقاتي وهوكستين يؤكدان الحاجة لحل دبلوماسي في جنوب لبنان حذر نواب ومحللون سياسيون من تداعيات استمرار الانهيار الاقتصادي على الوضع الاجتماعي في لبنان، موضحين أن هناك عدة سيناريوهات يمكن العمل عليها لمواجهة هذا التدهور أهمها استقرار المؤسسات الرئيسية، مثل مقعد الرئاسة، وحكومة كاملة الصلاحيات، بالإضافة إلى مواجهة الفساد، ووضع سياسات اقتصادية واضحة. ويعيش لبنان حالة تدهور اقتصادي غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية أدت لتأثيرات اجتماعية واسعة، وسط فراغ سياسي على المستويين الرئاسي والحكومي وعدم وجود سياسات نقدية لمواجهة الأزمات. ويرى البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أن السيناريو الوحيد الذي يمكن أن يفتح الباب لوقف التدهور الاقتصادي والمالي في لبنان يبدأ بعودة مؤسسات الدولة...
- الفتوى مستقرة على منع التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين- التعامل مع "المستريَّح" هو من باب إضاعة المال المأمور بحفظه وصونه- معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل المستريَّحين - العلماء لم يكتفوا بإباحة العقود بناءً على الأصل بل أخذوا في الاعتبار المآلات التي قد تترتب عليها- ينبغي الانتباه لخطورة التعامل مع المستريَّحينقال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن العلماء عندما نظروا إلى حكم العقود والمعاملات لم يكتفوا بإباحتها ومشروعيتها بناءً على الأصل حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة، بل أخذوا في الاعتبار المآلات والمفاسد التي قد تترتَّب على هذا العقد أو المعاملة مؤكدين على مبدأ سد الذرائع.جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا فضيلته أن...
بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، إعادة قرابة ربع مليار دينار من مسؤول سابق في مصرف حكومي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مصرف الرافدين / الفرع الرئيس تسلَّم مبلغاً مالياً قدره (177,622) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، أي ما يعادل (232,684,820) مليون دينارٍ؛ نتيجة الإجراءات القانونيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدانة معاون مدير مصرف الرافدين - فرع الخالديَّـة".واضافت، أن "الأموال التي تسلَّمها المصرف تُمثِّلُ إيجارات بناية "برج الماس" للمُدَّة من (1/4/2023 – 31/10/2023)"، لافتاً إلى أن "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت بتاريخ 25/8/2022 قرار حكمٍ يقضي بمصادرة حصة المُدانة من العقار المذكور لمصلحة المصرف، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة".واشارت الى، أن "قرار الحكم، الذي...
شبكة انباء العراق .. دعت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع أمانة بغداد. وذكر بيان للهيئة، أنه “استمراراً لحملتها التي أطلقتها في نيسان من العام المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، أعلنت إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع أمانة بغداد”. واضاف، أنه “تم تحديد المُدَّة من الثامن من شباط الجاري لغاية الأول من آذار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في قـطـاع أمانة بغداد بما فيها دوائر البلديَّة والماء والمجاري والمشاريع والتصاميم وغيرها من تشكيلات الأمانة”، حـاثـةً “المواطنين للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم بين العراق ولبنان في مجالات منع الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المُدانين. وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) أكد على ضرورة توثيق العلاقات الثنائيَّة بين البلدان العربيَّة الشقيقة"، مُبيّناً أنَّ ذلك سينعكس إيجابياً على عدَّة ملفات، منها: ملفُّ مكافحة الفساد والتعاون في ميدان استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المُدانين". وشدد حنون وفقا للبيان، "على أن التعاون الدولي يقطع الطريق أمام كبار الفاسدين للفرار من العدالة، مؤكداً أن هيئة النزاهة العراقية داعمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية وتضع خبراتها المتراكمة في متناول يدها، لافتاً إلى أنَّ العراق يعتمد مكافحة الفساد أساس علاقاته مع الدول وتحقيقنا النجاح في ذلك...
7 فبراير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، إبرام مذكرة تفاهم مع لبنان في مجالات منع الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المُهرَّبة. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، وعلى هامش حفل إبرام مُذكَّرة التفاهم بين الهيئتين (هيئة النزاهة العراقيَّة والهيئة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد في الجمهوريَّة اللبنانيَّة)، شدد على أن التعاون الدولي يقطع الطريق أمام كبار الفاسدين للفرار من العدالة، مؤكداً أن هيئة النزاهة العراقية داعمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية وتضع خبراتها المتراكمة في متناول يدها. ولفت الى أن العراق يعتمد مكافحة الفساد أساس علاقاته مع الدول وتحقيقنا النجاح في ذلك يُمثل انعكاساً للعمل السياسيّ والسياسة الجديدة للدولة العراقيَّة، منوهاً بـ العلاقة الوطيدة بين الشعبين الشقيقين العراقيّ واللبنانيّ، والتعاون الكبير بين...
بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، إبرام مذكرة تفاهم مع لبنان في مجالات منع الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المُهرَّبة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس هية النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، أعلن إبرام مذكرة تفاهم مع لبنان في مجالات منع الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المُدانين".وأكد حنون بحسب البيان، أن "لعراق يعتمد مكافحة الفساد واسترداد عائداته أساس علاقاته مع الدول"، مبيناً أن "التعاون الدولي يقطع الطريق أمام كبار الفاسدين للفرار من العدالة".وأشار الى أنه "ندعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية ونضع خبراتنا المتراكمة في متناول يدها".من جهته، أعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد اللبنانيَّة عن أمله أنْ "تُكلَّلَ العلاقة بين الهيئتين بالإفادة من التجربة العراقيَّة في مُكافحة الفساد والوقاية منه".
العراق ولبنان يبرمان مذكرة تفاهم لمنع الفساد واسترداد الأموال المُهرَّبة والمُدانين >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر مجلس بغداد ينتخب محافظاً جديداً سياسة 38.96% 12:54 | 2024-02-05 مجلس بغداد ينتخب محافظاً جديداً 12:54 | 2024-02-05 بلاسخارت تودع العراق بكلمة "رومانسية".. هل المغادرة مرتبطة بـ"فضيحة المقاولين"؟ سياسة 21.71% 00:30 | 2024-02-07 بلاسخارت تودع العراق بكلمة "رومانسية".. هل المغادرة مرتبطة بـ"فضيحة المقاولين"؟ 00:30 | 2024-02-07 مجلس محافظة بغداد يختار رئيساً له محليات 20.26% 12:30 | 2024-02-05 مجلس محافظة بغداد يختار رئيساً له 12:30 | 2024-02-05 الأنواء الجوية: موجة مطرية جديدة تضرب العراق بدءاً من هذا الموعد محليات 19.06% 03:15 | 2024-02-07 الأنواء الجوية: موجة مطرية جديدة تضرب العراق بدءاً من هذا الموعد...
رصد – نبض السودان قال الصحفي السوداني “عبدالماجد عبدالحميد” أن السلطات المصرية أعتقلت رجل الأعمال السوداني عبدالباسط حمزة دون أن تعلن عن أسباب وخلفيات الاعتقال.وقال عبدالماجد – الذي يفاخر كثيراً بانتمائه لحزب المؤتمر الوطني المحلول: “أن ما تتناقله دوائر المخابرات بين القاهرة واشنطن أن عبدالباسط حمزة مطلوب لدي السلطات الأمريكية بتهم تتعلق بالإرهاب وهي الفزّاعة التي تستخدمها الولايات المتحدة لملاحقة دول وأشخاص ومؤسسات يقعون ضحايا لمعلومات مغلوطة تبيّن في أكثر من مرة أنها كيدية.”يذكر بأن وزارة الخزانة الأمريكية، كانت قد أعلنت في أكتوبر 2023 فرض عقوبات على أفراد على صلة بحركة “حماس” الفلسطينية، يتواجدون في غزة والسودان وتركيا وقطر والجزائر.وقالت وزارة الخزانة أن عبدالباسط حمزة هو ممول لحماس يتمركز في السودان وقد أدار العديد من الشركات في محفظة استثمارات حماس...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين –لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.وكشفت التحريات أن المتهمان جمعا مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات...
أكد الخبير القانوني عصام عجاج، أن من يحصل على الأموال من خلال برامج التيك توك، ويستغل الأطفال، أو ينشر أي فيديوهات، خارجة يكون هنا في موضع النصاب. وأضاف عصام عجاج، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المادة 336 من قانون العقوبات شرحت النصب، بـ 5 حالات، منها الاحتيال لـ سلب ثروة الغير أو بعضها، باستخدام طرق احتيالية.ولفت إلى أن تجميع الأموال عبر التيك توك هي جريمة نصب مكتملة الأركان، وأن من يقف في الشارع بين المواطنين ويجمع الأموال من أجل شئ يكون كذب مجرد لا يرقي لـ جريمة النصب، ولكن عندما يقف في مكان فضاء ويوهم المواطنين بأن هنا سيتم بناء مسجد فهنا يكون النصب. وأشار إلى أن السيدة التي تظهر على التيك توك ومعها أطفال وتجهز لهم...
أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها، مجددة دعوتها للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة الأموال المتحصلة من الفساد. الهيئة أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري إلى نهاية كانون الثاني من العام المقبل؛ للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها في المركز والمحافظات، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة. ولفتت إلى أنَّ مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق...
شهدت الفترة الماضية تحركات برلمانية ضد ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، والتوسع في هذه الظاهرة بشكل يزيد العبء على المواطن اقتصاديا واجتماعيا.وتقدمت النائبة أمل سلامة بطلب إحاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه الى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ ود. محمد معيط وزير المالية؛ وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى؛ بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الانفلات الكبير فى سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى السوق السوداء.وطالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بتغليظ عقوبة الاتجار فى العملات الأجنبية فى السوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، لردع كل من تسول له نفسه ممارسة نشاطات خارج القنوات الشرعية، وتؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى؛ وتزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على...
أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا تأسيس 27 ألف جمعية جديدة و1282 مؤسسة في 22 عامًا خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وتقول تقارير إن الشبهات تحوم حول هذه الهياكل، التي تدير ما لا يقل عن 142 مليار ليرة تركية، زلا تخضع للتدقيق. ويتم تخصيص العقارات العامة لهذه الهياكل المعفاة من الضرائب، ومن بين الادعاءات المثارة أن هناك عمليات غسيل أموال تتم من خلال المؤسسات والجمعيات التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة. ووفقًا لبيانات المديرية العامة لعلاقات المجتمع المدني التابعة لوزارة الداخلية، كانت هناك 74 ألفًا و127 جمعية نشطة في جميع أنحاء البلاد في عام 2001، عندما كان حزب العدالة والتنمية في السلطة. لكن بين عامي 2001 و2023، وتم تأسيس ما لا يقل عن 27 ألف و5 جمعيات، وقفز...
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، حكما بالحبس سنة نافذة بحق موثق سابق تمت إدانته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”. كما قضت المحكمة بأداء المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، غرامة 10 آلاف درهم وتعويض مدني 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني. وكانت المؤسسة البنكية قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حين تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن. ووفقا للممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق، أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة، وهو ما يشكل...
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، حكما بالحبس سنة نافذة بحق موثق سابق تمت إدانته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”. كما قضت المحكمة بأداء المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، غرامة 10 آلاف درهم وتعويض مدني 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني. وكانت المؤسسة البنكية قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حين تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن. ووفقا للممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق، أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة، وهو ما يشكل...
زنقة 20 | الرباط أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، حكما بالحبس سنة نافذة بحق موثق سابق تمت إدانته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”. كما قضت المحكمة بأداء المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، غرامة 10 آلاف درهم وتعويض مدني 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني. وكانت المؤسسة البنكية قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حين تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن. ووفقا للممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق، أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن هذه الأموال خاصة...
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفة، والمستشار شامل عثمان العيسوي، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، المتهمة "ا.ذ.ال" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمها مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالاتجار بالبشر. السجن المؤبد لسيدة بتهمة الاتجار بالبشر كانت القضية برقم 24107 سنة 2023 جنايات، وتبين من التحقيقات، إلى قيام المتهمة " إ.ذ.ال" ربة منزل باستغلال أطفالها القصر لممارسة أعمال التسول، وبالانتقال لمكان تواجد المتهمة أبصرت القوة الأمنية، المتهمة مستغلة أطفالها القصر في أعمال التسول وجمع الأموال من المارة فشرعت التي ضبطها، إلى أنها تمكنت من الفرار، وتم ضبط القصر، مواجهتهما اقروا أنهم كانوا برفقة المتهمة والدتهم،وأنهم كانوا يقومون بأعمال التسول علي المارة وجمع الأموال منهم...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بتضرره من عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق شقيقته بإحدى الكليات العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية، خلافاً للحقيقة. بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاط احتيالي على النحو المُشار إليه، مـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ مالى، إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم بالكليات العسكرية.فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بتضرره من (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق شقيقته بإحدى الكليات العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية – خلافًا للحقيقة.وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطًا إحتياليـًا على النحو المُشار إليه، مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ مالى إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على...
من القضايا الإشكاليّة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها عموما، وازدادت الحاجة إلى ذلك في هذا الزمن الذي يشهد فعالية كبيرة للجماعات العاملة والمؤسسات الأهلية النشطة؛ المسائل المتعلقة بالمؤسّسات والمنظمات والجمعيّات والجماعات والتيارات المنخرطة في الحقل العام، ومن أهم القضايا المتعلّقة بهذه الجهات؛ قضيّة المال تمويلا وإنفاقا ومنهجيّة التعامل معه. ما الفائدة من بحث المسألة من حيثُ الأصل؟ يبقى سؤال الجدوى حاضرا عند البحث في أيّة قضيّة من القضايا الشرعيّة أو الفكريّة، غير أنه من الجلاء بمكان أنّ مسألة أموال هذه المنظمات جزء من الأسئلة المؤرقة للعاملين فيها إن كانوا يتمتعون بضمير حيّ ورقابة ذاتيّة على التصرّفات، واستشعارٍ للمسؤوليّة واستحضارٍ لرقابة الله تعالى. كما أنّها جزء من سؤال المتابعين من الجهات الرّقابيّة أو الجمهور العام؛ فالمسألة جزء...
بغداد اليوم- بغداد أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023) أهميَّة الإفادة من التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية؛ بغية التحوُّل الرقميّ والحوكمة الإلكترونيَّة لدورها في مكافحة الفساد، وتوفير الجهد وسرعة إنجاز الأعمال وتخفيض التكاليف، وتحقيق النزاهة والشفافية الإداريَّة في مُؤسَّسات الدولة كافة.وشدد حنون في كلمة له في حفل إطلاق نظام (Laser fiche)، الذي حضره ممثل ومستشار رئيس مجلس الوزراء (مؤيد الساعدي) "على أهمية تحوُّل مُؤسَّسات الدولة كافة إلى أتمتة إجراءاتها والتحوُّل نحو الحوكمة الإلكترونيَّة،" لافتاً إلى، أن "ذلك يتكفل بالحيلولة دون احتكاك المراجعين بالموظفين وتقليص فرص ابتزازهم أوطلب الرشى منهم مقابل تيسير إنجاز معاملاتهم". وأشاد رئيس الهيئة بالتعاون الكبير والمثمر بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الانتقال إلى الرقمنة...
الثلاثاء, 7 نوفمبر 2023 4:32 م بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عزمها ملاحقة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال بالتقنيات الحديثة والرقمنة. وذكرت النزاهة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،أن “رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون اكد في كلمة له في حفل إطلاق نظام (Laser fiche)، الذي حضره ممثل ومستشار رئيس مجلس الوزراء (مؤيد الساعدي)، أهميَّة الإفادة من التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية؛ بغية التحوُّل الرقميّ والحوكمة الإلكترونيَّة لدورها في مكافحة الفساد، وتوفير الجهد وسرعة إنجاز الأعمال وتخفيض التكاليف، وتحقيق النزاهة والشفافية الإداريَّة في مُؤسَّسات الدولة كافة”. وشدد القاضي حنون، على “أهمية تحوُّل مُؤسَّسات الدولة كافة إلى أتمتة إجراءاتها والتحوُّل نحو الحوكمة الإلكترونيَّة”، لافتاً إلى أن “ذلك يتكفل بالحيلولة دون احتكاك المراجعين بالموظفين وتقليص فرص ابتزازهم أوطلب...
جدَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة دعوتها المُواطنين؛ للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة، مُعلنةً مواصلة حملتها للإبلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع. الهيئة أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة. ولفتت إلى أنَّ مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق فيها، وبعضها صدر...
شبكة انباء العراق أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، مواصلة حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال، فيما دعت للمواطنين للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة. وذكرت الهيئة في بيان، أنها “حدَّدت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها”. ودعت الهيئة “المُواطنين للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.” وأشارت إلى أنَّ “مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أو المُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ...
6 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تتحدث العديد من التقارير عن تضخم الأموال بشكل كبير لدى مسؤولين وسياسيين ومواطنين في العراق، مشيرة الى أن الفساد المستشري في القطاع العام هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا التضخم، فيما جدَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة دعوتها المُواطنين؛ للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة، مُعلنةً مواصلة حملتها للإبلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع. وأفادت الهيئة في بيان، بأنَّها “حدَّدت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب...
بغداد اليوم - بغداد - الهيئة: تحث على الإبلاغ عن التضخم وتعده واجباً وطنياًجدَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة دعوتها المُواطنين؛ للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة، مُعلنةً مواصلة حملتها للإبلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.الهيئة أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.ولفتت إلى أنَّ مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 55مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اقرأ أيضاً: العدالة تنتصر للحقيقة بعد عقود.. كشف غموض مصرع شقيقين مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسوان ضبط 218 دراجة مخالفة و18 مُبلغ بسرقتها إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص وإحدى السيدات "لثلاثة منهممعلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال .تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة الجيزة) بتضررها من (حاصل على بكالوريوس ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إدعائه بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية والإستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغة بزعم قدرته على إستبدال الوحدة الخاصة بها بالإسكان الإجتماعى "على غير الحقيقة" من محافظة بنى سويف إلى محافظة الجيزة ، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى...
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة) بتضررها من (حاصل على بكالوريوس، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.وذلك من خلال إدعائه بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية والإستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغة بزعم قدرته على إستبدال الوحدة الخاصة بها بالإسكان الإجتماعى "على غير الحقيقة" من محافظة بنى سويف إلى محافظة الجيزة، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية).اقرأ أيضا: انتقام بنصل السكين.. خلاف زوجي ينقلب لمشهدٍ دامٍ كشف ملابسات سرقة سيارة في عين شمس الإيقاع بمُتورطٍ في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وجاء ذلك لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاط احتيالي على النحو المُشار إليه، مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ (2 مليون جنيـه) مـن...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إحتياليـاً على النحو المُشار إليه ، مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ (2 مليون جنيـه) مـن المُبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم...
خاص(عدن الغد) اعلان تحذيريتحذر وزارة التربية والتعليم جميع دور النشر والمطابع والمكتبات الخاصة من انتهاك حقوقها الحصرية بالتأليف والطباعة والنشر والتوزيع للكتاب المدرسي وقيامهم بأعمال الطبع والنسخ والتصوير والتوزيع المدرسي بدون ترخيص أو إذن مسبق من الجهة المكلفة بذلك وهي المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي استنادا للقرار الجمهوري رقم (232) لعام 1992م بشأن انشاء المؤسسة.وعليه فإن أي جهة ترغب بالطباعة أو النسخ أو التصوير للكتاب المدرسي يجب أن تحصل على ترخيص مكتوب مسبق من المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي والا فإنها ستتعرض للمسألة القانونية.إن هذا الإعلان التحذيري نهائي وحاصل على موافقة نيابة الأموال العامة.
باشرت نيابة حدائق القبة تحقيقاتها مع 4 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها. ملاحقة أباطرة الكيف.. إحباط ترويج مخدرات بـ2 مليون جنيه وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات...
سقط مُهرب للعملة المحلية والأجنبية في قبضة العدالة بعد أن حاول تهريب الأموال عبر علب للسجائر في ميناء القاهرة الجوي.اقرأ أيضاً: إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون الاثنين.. استكمال مُحاكمة مُتهم بإزهاق روح فتاة بحدائق القبة وأقر المُتهم بحيازته لعلب السجائر التي تحوي الأموال بشكلٍ مُخالف للقانون، وستشهد الأيام المُقبلة كشفاً للإجراءات القانونية التي ستُوقع على المُتهم.وتفتح هذه الواقعة الباب أمام معرفة حُكم القانون في مُحاولات تهريب العُملة، وكيف تتصرف منظومة العدالة مع المُتهمين في هذا النوع من الجرائم. جانب من المضبوطاتكيف تناول القانون جرائم تهريب العُملة؟ ويقول القانون في هذا الصدد في المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار...
اتفق المسؤولون الأميركيون والحكومة القطرية على منع إيران من الوصول إلى حساب بقيمة 6 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في ضوء هجوم حماس على دولة الإحتلال، وفق تصريح نائب وزير الخزانة والي أدييمو للديمقراطيين في مجلس النواب اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023. وأخبر أدييمو الديمقراطيين في مجلس النواب أن الأموال "لن تذهب إلى أي مكان قريباً، وفقًا لثلاثة مساعدين ديمقراطيين في مجلس النواب، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف المحادثات الداخلية، بحسب "واشنطن بوست". ودعا أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، بما في ذلك رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ شيرود براون (ديمقراطي من ولاية أوهايو)، إدارة بايدن إلى التراجع عن الاتفاقية. وردا على سؤال حول الدفع لتجميد المساعدات، ردت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان "أعضاء مجلس الشيوخ المعنيون...
ضبطت الشرطة مستريح قتل أحد ضحاياه في سوهاج لعدم قدرته على رد الأموال، حيث تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة (مزارع) بدائرة المركز وبها أعيرة نارية، كما عُثر بجواره على دراجته النارية . بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أقارب المجنى عليه (مزارع- مقيم بذات الناحية )، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بسابقة قيام المجنى عليه بإعطائه مبلغ مالى لاستثماره فـى مجال تجارة الماشية، وفـى الأونة الأخيرة طالبه المجنى عليه برد المبلغ، ونظراً لعدم توافر المبلغ ورغبته فـى عدم سداده قرر التخلص من المجنى عليه بقتله، فاختمرت فى ذهنه فكرة استدراجه لمحل الواقعة وعقب حضوره بدراجته النارية، أطلق عليه عدة أعيرة من بندقية آلية كانت بحوزته مُحدثاً إصابته التى...
أدلى المتهم بالنصب على المواطنين في سوهاج باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه أقنع الضحايا بقدرته على توظيف الأموال في مجال الاستثمار العقاري، حيث بادروا بوضع أموالهم بين يديه. وأضاف المتهم أنه نجح في جمع 700 ألف جنيه منهم، وقد حصلوا على فوائد في بداية الأمر ثم انقطع بعد ذلك وهرب بالأموال ليتم القبض عليه، بعدما تلاعب بمشاعرهم بفوائد مالية كبيرة. وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (موظف "له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما...
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (موظف "له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. بإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالإستيلاء على مبلغ (700،000 ألف جنيه) مـن المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
6 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، اطلاق حملة للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة الكهرباء. وذكرت الهيئة في بيان، انه “استمراراً لحملتها التي أطلقتها في العاشر من نيسان المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة والتي بدأت بقطاع الضرائب مروراً بالكمارك ووزارات الداخليَّة والنفط والدفاع والتربية، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع وزارة الكهرباء”. وأضاف، أنَّها “حدَّدت المُدَّة من الخامس من تشرين الاول الجاري حتى الثلاثين من الشهر ذاته؛ للإبلاغ عن قطاع الكهرباء”، حاثة المواطنين على الإبلاغ عن “أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظفين والمسؤولين المُكلَّفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة”. ولفتت...
السومرية نيوز – محلياتأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، اطلاق حملة للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة الكهرباء. وذكرت الهيئة في باين ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمراراً لحملتها التي أطلقتها في العاشر من نيسان المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة والتي بدأت بقطاع الضرائب مروراً بالكمارك ووزارات الداخليَّة والنفط والدفاع والتربية، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع وزارة الكهرباء". وأضافا، أنَّها "حدَّدت المُدَّة من الخامس من تشرين الاول الجاري حتى الثلاثين من الشهر ذاته؛ للإبلاغ عن قطاع الكهرباء"، حاثة المواطنين على الإبلاغ عن "أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظفين والمسؤولين المُكلَّفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة"....
استمراراً لحملتها التي أطلقتها في العاشر من نيسان المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة والتي بدأت بقطاع الضرائب مروراً بالكمارك ووزارات الداخليَّة والنفط والدفاع والتربية، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع وزارة الكهرباء. دائرة الوقاية في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الحملة، أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من الخامس من تشرين الاول الجاري حتى الثلاثين من الشهر ذاته؛ للإبلاغ عن قطاع الكهرباء، حاثة المواطنين الكرام على الإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظفين والمسؤولين المُكلَّفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة. ولفتت إلى أنَّ حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (موظف "له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. وبإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالاستيلاء على مبلغ (700,000 ألف جنيه) مـن المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
(عدن الغد)رياض شرف: اختتم المؤتمر الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتكنولوجيات الجديدة بطرق الدفع الجديدة والأصول الافتراضية والتواصل الاجتماعي والتي استمرت لمدة 5 أيام من 25 إلى 29 سبتمبر 2023م في الجمهورية التونسية.وقد شارك وفد بلادنا ممثلا بعضوية كلا من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي اليمني وجمع المعلومات المالية، وقد أفتتح هذا المؤتمر من سعادة السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي وسعادة السيد سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي وسعادة السيدة منى سالم منسقة البرنامج الإقليمي.وتناول المؤتمر العديد من المحاور حول متطلبات مجموعة العمل وأساليب الدفع الجديدة والتحقيقات في إساءة استخدام وسائل الدفع الجديدة بالإضافة إلى جهود الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط...
اكدت عضو مجلس النواب سوزان منصور على ضرورة تشجيع الاستثمار الصحيح القائم على تقديم منفعة مشتركة للدولة والمواطن والمستثمر. وقالت منصور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاستثمار الصحيح هو الذي يعود بالفائدة على الدولة والمواطنين والمستثمرين، وليس الذي يستأثر به فئات محدودة”. ودعت الى “الاستفادة من الاستقرار السياسي والأمني الحالي لجذب رؤوس الأموال وتبديد مخاوفهم”، مشددة على “ضرورة التعامل مع الاستثمارات بشكل صحيح وتحقيق الأهداف المرجوة منها”. وأشارت الى ان “الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون الهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتقليل الاستيراد، كما هو الحال في الاستثمار السكني الذي يفترض أن أحد أهم أهدافه معالجة أزمة السكن وتخفيض أسعار الوحدات السكنية”، مؤكدة على “ضرورة إخراج أي استثمار صناعي عن مراكز المدن”. وفق أحدث...
تونس (عدن الغد) خاص اختتمت في تونس، اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتكنولوجيات الجديدة بطرق الدفع الجديدة والأصول الافتراضية والتواصل الاجتماعي، بمشاركة اليمن.وأقيم المؤتمر الذي استمر 5 أيام، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والإتحاد الأوروبي والمنظمة الألمانية (GIZ) بالتنسيق والتعاون مع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التونسية، وشارك فيه اليمن ممثلا باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية والبنك المركزي اليمني.وتناول المؤتمر، عددا من المحاور تضمنت متطلبات مجموعة العمل وأساليب الدفع الجديدة والتحقيقات في إساءة استخدام وسائل الدفع الجديدة، بالإضافة إلى جهود الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مواجهة التحديات ومعالجة التهديدات بهذه المجالات، كما تم...
صراحة نيوز – أصدر البنك المركزي، تعميماً على كافة شركات الصرافة المرخصة في الأردن، يقضي لتوفير إجراءات وضوابط لضمان أمن وسلامة عملية نقل الأموال.وبحسب التعميم، يأتي لتعزيز الضوابط الأمنية والرقابية الخاصة بأمن النقد، والحد من المخاطر التي قد يتعرّض لها القطاع المصرفي.وأكد التعميم، أن على شركات الصرافة تلبية مواصفات ومتطلبات في نقل الأموال وهي:تجهيز المركبات المُخصصة لنقل الأموال بشكل يضمن الحد من أيّة مخاطر قد تتعرّض لها شركات الصرافة المرخصة خلال عملية نقل الأموال، وعلى أن يتم ذلك وفقاً لما يلي:تزويد المركبات المُخصصة لنقل الأموال بأجهزة تتبّع عبر الأقمار الصناعية ترتبط بقسم العمليات لدى مقر الشركة المرخصة الرئيسي.استخدام مركبات مُجهزة بأحدث المواصفات العالمية للأمان لخزن ونقل الأموال .تزويد المركبات المُخصصة لنقل الأموال بأنظمة متابعة مثل: كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.توفير وثيقة...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، عن سلسلة من "المبادئ" الطوعية، لتحفيز المزيد من إنفاق أموال القطاع الخاص على مشاريع المناخ والطاقة النظيفة ومكافحة الغسل الأخضر، في استجابة لما وصفته بـ"التكاليف الاقتصادية الكبيرة" الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي. و"الغسل الأخضر" هو ادعاء بعض المؤسسات والشركات التزامها بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ عبر استثمارات ومنتجات، تزعم أنها صديقة للبيئة. وفي خطاب ألقته في نيويورك خلال أسبوع المناخ، الذي انعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذرت يلين من أن "موجات الحر القياسية وحرائق الغابات غير المسبوقة، تهدد بتشكيل عائق اقتصادي كبير". وأوضحت يلين أن "تغير المناخ يمثل فرصة استثمارية للشركات الأميركية"، مستشهدة بأبحاث تقدر أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 تريليون دولار لخفض الانبعاثات كل عام...
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط ، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم وغسل الأموال التي ناهزت قيمته (8) مليارات دينار وضبط عقود مشاركة بحوزته. الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) سبعة مليارات وثمانمائة وواحداً وأربعين مليون دينار، مبينة أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته. وأردفت الهيئة العليا أنَّ القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء...
في ولاية كوتاهيا التركية، تم القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الأجنبية بتهمة النصب والاحتيال على مواطن تركي مسن. قدم المشتبه بهم أنفسهم للمُسن على أنهم ضباط شرطة، مُحذرينه من خطورة وجود أموال وذهب لديه، وأقنعوه بضرورة تسليمهم كل ما يملك لضمان سلامته.وفي تفاصيل الخبر الذي نشرته وكالة دوغان وتابعه موقع تركيا الان٬ استجاب المُسن لمطالبهم حيث سلم لهم كيلو من الذهب و70 ألف يورو. لكن المحتالين لم يتوقفوا هناك، فطلبوا منه بيع سيارته وتحويل الأموال المتحصلة منها إلى حسابهم البنكي. فعل المُسن ما طُلب منه وأرسل لهم مبلغًا قدره 410 آلاف ليرة تركية. وعلى الرغم من وعدهم له بإعادة المبلغ كاملاً، إلا أنهم لم يف بوعدهم، مما جعل المُسن يشك في نياتهم.وبعد تأخرهم في استعادة الأموال، قرر المُسن التوجه...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها نهب الآثار.. جريمة عابرة للتاريخ جريمة تزوير العملة..القانون يردع هوس جمع المال الحرام يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص "لأربعةمنهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها...
الجديد برس: أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده هي من تقرر كيف تنفق أموالها المفرج عنها، وعلى الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات بناء الثقة وتوقف الحظر. جاء ذلك في مقابلة له مع قناة “إن بي سي” الأمريكية تناول خلالها عدد من المواضيع المحلية، والقضايا الدولية المختلفة. وقال رئيسي: إن محاولات كيان العدو الصهيوني للتطبيع مع دول المنطقة عديمة الجدوى نظرا لنقمة شعوب المنطقة على هذا الكيان القاتل للأطفال. وأوضح مواقف إيران بشأن اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وتحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة وكيفية التصرف بها، وموضوع المحادثات النووية ورفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. وأضاف: “إن تبادل هؤلاء السجناء يأتي في إطار عمل إنساني، لأننا نعتقد أن الإيرانيين المحتجزين في أمريكا معتقلون ظلما ويجب إطلاق سراحهم فورا، ولذلك تحركنا للإفراج عنهم.....
دبي، الإمارات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الجمعة، إن حكومته هي من ستقرر كيف ستنفق الأموال المستردة بعد الإفراج عنها، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال تخصّ الشعب الإيراني، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" وفي لقاء مع قناة NBC الامريكية، أوضح رئيسي مواقف إيران بشأن اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وكيفية التصرف بها، ورفع الحظر عن بلاده. وأكد رئيسي أن "أموالنا في الدول الأخرى تم تجميدها بشكل ظالم من قبل الأمريكيين، مما ألحق الضرر بالشعب الإيراني، وبالتالي لابد من إعادة هذه الأموال، أما عن كيف سنستخدم هذه الأموال، فهذا يعود إلينا وستُصرف حسب احتياجات الشعب"، بحسب الوكالة الإيرانية. وفيما يتعلق باتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، أوضح الرئيس الإيراني أن "بلاده...
13 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان اصلاحات القطاع المصرفي أسهمت بالحد من عمليات غسيل الأموال. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، ان السوداني استقبل مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوّهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات، مؤكداً أن تلك الإصلاحات قد أسهمت، وبشكل كبير، في الحدّ من عمليات غسيل الأموال،...
بغداد اليوم - بغداد الـهيئـة العليا لمـكافحــة الفـساد: صـدور أمر قبـض وتـفتــيش بحـق محافظ صلاح الدين السابق بتهمة تضخم الأموال - قيمة الكسب غير المشروع في أموال المتهم (١،٧) مليار دينار وثلاثة عقارات في الخارج أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع. الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ موضحة أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة تهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع. وأردفـت الهيئـة العليا مُبيّـنةً أنَّ التقرير الفنيَّ المُعدَّ من دائـرة الـوقايـة في الهيئـة أكَّد ثبـوت تضخُّمٍ في أموال المُتَّهـم تمـثَّل بـ(١،٧٢٨،٠٧٤،٠٠٠)...
تبخرت الوعود التي أطلقها عبد الملك الحوثي، قائد الانقلابيين في اليمن، بإحداث تغيير جذري في سلطة إدارة مناطق سيطرة أتباعه، مع تصاعد الإضراب الشامل للمعلمين واتساع القاعدة الشعبية المنددة بفساد الجماعة، وهو ما أغضب الجناح الذي كان يتطلع لتولي مهمة الحكم هناك بقيادة محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة. وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن جماعة الحوثي، في حين تخطط لضرب جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء من الداخل، فقد علمت "من مصادر وثيقة الاطلاع" أن عبد الملك الحوثي استدعى مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم، إلى محافظة صعدة، وحدد له ملامح التغييرات المطلوبة. وأوضحت المصادر أن التغييرات تستهدف من يوصفون بـ«الطابور الخامس»، والمقصود بهم العناصر الذين ينتقدون فساد سلطة الانقلاب، وبينهم كوادر وقيادات من المنتمين لجناح حزب «المؤتمر الشعبي»...
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة التونسية ألقت القبض على منذر الونيسي الرئيس المؤقت لحركة النهضة.وفي وقت سابق، طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه الليلة مع محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، وعلي عبّاس المكلف العام بنزاعات الدولة، بالإسراع في تقديم طلبات مرفقة بكل ما يؤيدها للتمديد في أجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، خاصة وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية الشهر الحالي، وأي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن. ودعا الرئيس التونسي إلى رفع قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011، مشيرا إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين...
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضا:ً خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها أنا اللي هعدي.. كواليس جريمة قتل بسبب أولوية المرور في الجيزة خنق مراته بالفوطة.. ننشر تفاصيل جريمة الجيزة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.....
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، "علي باقري كني"، الإفراج عما يُقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال المُحتجزة والتي تم استخدامها في العراق العام الماضي، حسبما أفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة.وقال علي باقري: "منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية وبالطبع نتوقع تسارع عملية التحرير".المجالات السياسية والاقتصاديةوأوضح باقري: "لدينا حاليا تفاعل جاد وفعال وهادف مع جيراننا والدول الإقليمية والمحيطية في المجالات السياسية والاقتصادية، وقد خلقت إيران بمبادراتها الدبلوماسية الظروف التي تتطلب العديد من الأهداف في مجال الإفراج عن الأموال المجمدة".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران لديها أموال أخرى مجمدة في دول أخرى، قال مساعد وزير الخارجية...
أكد الأمن العام، اليوم الأربعاء، أهمية الأدوات النظامية للاستثمار.وأضاف الأمن العام، عبر تويتر، أن الأدوات النظامية للاستثمار التي توفرها المؤسسات المالية المرخصة في المملكة حماية للأموال.وتابع، أن المؤسسات المالية المرخصة في المملكة توفر أدوات نظامية للاستثمار، لذلك لا يجب تعريض الأموال للضياع بالتعامل مع جهات الفوركس غير المرخصة.
بغداد اليوم - بغدادرئيـس الـهـيئة والسفـير الـياباني يبحـثان سـبـل تعـزيـز التعـاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموالالقاضي (حيدر حنون): العراق يحتاج الشركات الأجنبية في الإعمار والنزاهة تسعى لتوفير بيئة صالحة للاستثمارالسفير الياباني يعرب عن رغبة شركات بلاده في الدخول للسوق العراقية استقبل رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) السفير الياباني في العراق السيّد (فوتوشي ماتسوموتو)، إذ جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون لا سيما في مجال عمل الشركات داخل العراق والإفادة من التجربة اليابانيَّة في مجال مكافحة الفساد. القاضي (حيدر حنون)، وخلال لقائه السفير اليابانيّ في مقر الهيئة، والذي حضره نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون لدوائر الاسترداد والإداريَّة والماليَّة والتخطيط والبحوث فيها، أكَّد أنَّ البرنامج الحكوميَّ والمنهاج الوزاري يحتاج في تنفيذه إلى دخول الشركات الأجنبيَّـة الرصينة التي...
#سواليف اتفق 6 شبان في #الأردن، على تشكيل عصابة بقصد #التعدي على #الأموال والأشخاص وارتكاب #أعمال #اللصوصية التي تستهدف الأشخاص والممتلكات. وفي التفاصيل، اتفق الشبان على سلب الأشخاص تحت تهديد #السلاح الأبيض، حيث تربطهم علاقة صداقة وقربى. ولدى اصطحابهم سائق تكسي أصفر، أخذوه لمنطقة خالية من السكان، وسلبوا ما بحوزته، وهي 10 دنانير وهاتفه الخلوي. مقالات ذات صلة مياه العقبة تعيد الضخ عبر خط الديسي الموصل للمدينة 2023/08/22 وفي العملية الثانية، وجدوا سيارة متوقفة على جانب الطريقة فيها شاب وخطيبته، حيث سلبوهما ما بحوزتهما 290 دينارا، ولاذوا بالفرار. وفي العملية الثالثة، أوقفوا احدى المركبات، وأخذوا من صاحبها 250 دينارا. أما العملية الرابعة أوقفوا سائق الدراجة نارية وكان معه فتاة، وأخذوا منه 285 دينارا. وبعد القبض على هؤلاء الستة، أحيلوا...
أغسطس 22, 2023آخر تحديث: أغسطس 22, 2023 المستقلة /- قال الخبير بملف مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى إن غسل الأموال هو عبارة عن تبيييض الأموال المستحصلة من جرائم فساد مالية وعمليات تهريب المخدرات والنفط، مما يتطلب تبييضها بإدماجها في العمليات المصرفية والإقتصاد والتجارة وشراء العقارات وأية فعاليات إقتصادية تجارية كالإستيراد وبما فيها العجلات الفارهة والأحجار الثمينة والذهب. وأوضح موسى في تغريدة تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء، أن غسل الأموال يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث يسمح للمجرمين بإدماج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الشرعي، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي وخلق بيئة مواتية للجريمة المنظمة. وأكد موسى على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لمكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين التي تجرم هذه الجريمة، وتبادل المعلومات...
تفصل محكمة الجنايات، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، في استئناف مُتهم شاب على أمر حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بـ تزييف العُملة. اقرأ أيضاً: نداءات عاجلة لوزارة الداخلية لغلق "جروبات فلوس مزورة" التين الشوكي.. حكاية زوجة في محكمة الأسرة إحالة تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات إلى محكمة الجنايات وأظهرت تفاصيل الواقع أنه أثناء سير المُتهم محمد.ز – 18 سنة - طالب في معهد حاسبات في منطقة ثكنات المعادي تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه فئة 200 جنيه، وأظهرت التحقيقات أن تلك المبالغ من مالٍ مُزيف اشتراه بمقابل 250 جنيه عبر أحد المواقع الشهيرة للشراء الإلكتروني. وقال مُحامي دفاع المُتهم إن مُوكله أكد أنه كان ينتوي استخدام المال من أجل الشهرة عبر استخدامها في مقاطع الفيديو عبر التيكتوك. وأطلق...
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، 14 متهما، بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ 3 أخرين والمشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج. جنايات أسيوط تحكم بالسجن المؤبد علي 4 أشخاص خطفوا روح ابن عمهم المؤبد لعاطلين بتهمة حيازة الهيروين في المرج ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية. وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة...
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المتهمين في القضية المعروفة بـ تمويل الإرهاب، 14 متهما بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات. اتهمت النيابة العامة في قضية تهريب الأموال كلا من محمود حسين أحمد القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان، ومدحت أحمد الحداد، وياسر محمد حلمي، وعاصم محمد، وحسام عبد الرازق، وعمر محمد، وإبراهيم فرج، ومحمد النجار، وعبد الرحمن أحمد، ومحمود ياسر محمد، وأحمد ياسر، ومعاذ عيد، ومحمود أحمد، ومحمد أبو زيد، وأحمد سلومة، ومحمد حميدة، وأحمد سليمان، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد. ووجهت النيابة للمتهمين في قضية تهريب الأموال لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى مارس...
قضت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى بالسجن المؤبد لـ١٤ متهمًا والسجن المشدد ١٥ سنة لـ٣ متهمين والمشدد ١٠ سنوات لـ٣ متهمين، وإدراج المتهمين علي قوائم الارهاب، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.أسندت النيابه للمتهمين تهم تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.
قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بحكمها على المتهمين في القضية رقم 7449 لسنة 2022، والمقيدة برقم 806 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ تهريب الأموال وتمويل الإرهاب. عشان البرستيج.. مريم تطلب الخلع: قولت له نزل الستاير وهاتلي خضار رفض بـ فستان الفرح.. وفاة عروسة بحادث سقوط سيارة زفة بترعة في الجيزة الجنايات تصدر حكمها في قضية تمويل الإرهابوعاقبت المحكمة 14 متهما بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.اتهمت النيابة العامة في قضية تهريب الأموال كلا من محمود حسين...
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر