2025-06-21@00:21:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8888
«ل الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محافظ البنك المركزي العراقي الإطاري علي العلاق في كلمة ألقاها بمؤتمر أُقيم في بغداد،اليوم الاربعاء، حول مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، “نحن في العراق نتعاون وبشكل فعال مع شركائنا الدوليين ولاسيما مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بتنفيذ المعاهدات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضاء عليها جذريا”.وأضاف ان “لدى العراق مجموعة متميزة من نقاط القوة في مجالات الشفافية في البيانات المالية والوصول إليها من قبل الجهات المعنية في رقابة الأموال التي يتم إرسالها إلى خارج البلاد”، مبينا أنه “لدينا تنسيق وتعاون دولي في تبادل المعلومات من خلال شبكات اتصالات معمقة في هذا المجال”.كما أشار العلاق الى أنه “لدينا عدد من نقاط الضعف التي...
الاقتصاد نيوز — بغداد أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الاربعاء، أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد مجرد التزامات قانونية، بل باتت عنصرًا محوريًا في حماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين بالاقتصاد العراقي. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي انطلقت أعماله في بغداد بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية. وقال العلاق إن العراق حقق نتائج جيدة جداً في التقييمات الدولية الأخيرة، خصوصًا في ما يتعلق بدقة المعلومات، وهو ما يعكس الجهود الجادة التي يبذلها البنك المركزي في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية. وأضاف: “لقد بادرنا منذ وقت مبكر إلى معالجة نقاط الضعف، واتخذنا خطوات إيجابية ملموسة تهدف إلى منع استغلال النظام المالي العراقي...
محافظ البنك المركزي: العراق ملتزم على المستوى الدولي للحد من عمليات غسل الأموال
الاقتصاد نيوز — بغداد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد أعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت عنوان “الامتثال الدولي مدخلًا لتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة”، بحضور رسمي ومصرفي رفيع المستوى، وبمشاركة عربية ودولية واسعة. واستهل المؤتمر أعماله بكلمة ترحيبية لرئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل الذي عبّر عن سعادته بانعقاد هذا الحدث المهم على أرض العراق، مؤكدًا على أهمية الموضوع المحوري الذي يتناوله، في ظل التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي والعربي على حد سواء. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وقضى منطوق الحكم بالحبس لكل منهما سبع سنوات والزامهما باعادة اموال المساهمين مبلغ وقدره 3 مليار و61 مليون و131 الف ريال.كما غرمت المحكمة ذاتها 3 صرافين بتهمة مخالفة قواعد البنك المركزي اليمني بدفع 2 مليون ريال لكل منهم.
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، الثلاثاء، أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية لاسترداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين. وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي خلال زيارته السفارة العراقيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة واللقاء بملاكاتها، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لملفّ الاسترداد أهمية لجمهوريَّـة العراق؛ فعبره تتمُّ إعادة الأموال المُهرَّبة إلى الخزينة العامة واستخدامها في المشاريع التنمويَّة، وكذلك تسليم المطلوبين وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل"، مبيناً أنَّ "ذلك يُعزّز ثقة المُواطنين بمُؤسَّسات الدولة ويجعلهم أكثر جدّيةً في التعاون من الأجهزة الرقابيَّة لتقديم الشكاوى والبلاغات". ولفت اللاميّ إلى "صعوبة ميدان الاسترداد والإجراءات المُعقَّدة فيه والشائكة التي تعترضه دولياً وإقليمياً"، مُعرباً عن "أمله في أن تقدم سفارة جمهوريَّة العراق في عمَّان الدعم والتعاون اللازمين...
الاقتصاد نيوز - متابعة وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى الوزراء المسؤولين عن الشؤون الأوروبية على إنشاء صندوق تسليح الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو (170.9 مليار دولار)، حسبما ذكرت الرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقالت الرئاسة في بيان نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "وافقنا على برنامج صندوق تسليح الاتحاد الأوروبي، وهو أول برنامج استثمار عسكري واسع النطاق على مستوى الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، موضحا أن الأموال من هذا البرنامج سوف تستخدم، من بين أمور أخرى، "لتوفير المساعدة العسكرية لأوكرانيا". ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي أولويات الإنتاج العسكري، والتي سيتم تخصيص الأموال من الصندوق لها أولاً، وتشمل هذه الأسلحة الذخائر والصواريخ، وأنظمة المدفعية، وخاصة أنظمة الضربات الدقيقة بعيدة المدى، والقوات البرية والمعدات، بما في ذلك معدات المشاة والأسلحة...
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القبض على أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اقرأ أيضاًإحالة سائق أتوبيس نقل عام للمحاكمة التأديبية لتعديه لفظيًا...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.الداخلية تكشف عن حقيقة إدعاء فتاة تلفيق رجال الشرطة قضية لها.. تفاصيل«الفتوى والتشريع» تنهي نزاع بين السكة الحديد ومحلية القنطرة على 1500 متر تعدياتإحالة سائق بالنقل العام للمحاكمة بسبب التعدى على مواطنة من ذوي الإعاقةالمشدد 11 سنة وغرامة 102 ألف جنيه لميكانيكى صنع المخدرات بالمعصرةاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء...
27 مايو، 2025 بغداد/المسلة: أعلن صندوق استرداد أموال العراق، الثلاثاء، عن مصادرة 500 دونم من أراضٍ زراعية مسجلة باسم علي حسن المجيد واثنين من أشقائه لشمولهم بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق عباس متعب شامي في بيان، أنه “تمّت مصادرة حصص كل من علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام البائد وأحد قياديي حزب البعث المنحل ووزير الدفاع سابقاً، وشقيقيه فاضل وعبد في خمسة عقارات”. وأضاف أن “عملية المصادرة تمت وفقاً لقانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم (72 لسنة 2017). وأشار الى أن “الصندوق قام بتزويد دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية بصورة من كتاب دائرة التسجيل في وزارة العدل والمتضمنة مصادرة الحصص”. وأوضح أن “المساحة الإجمالية...
استضافت العاصمة أبوظبي، الحوار الهيكلي الثامن بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وجدد الاجتماع التأكيد على الالتزام القوي والتعاون المستمر بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.استعرض كبار الممثلين من الجانبين مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي والتعاون في الجانب الشرطي والأمني وتبادل المعلومات المالية وتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لضمان التوافق الثنائي والفعالية المتبادلة. وتضمّن الحوار مراجعة شاملة للتعاون القائم بين الجهات المعنية، مع التركيز على الاتجاهات العالمية والمخاطر الناشئة والتحديات وناقش الجانبان السبل الممكنة لتوسيع الجهود المشتركة لحماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الالتزام بالمعايير العالمية.وبناءً على نتائج الحوار، اتفق الطرفان على المضي قدماً في العمل على مجموعة واضحة ومحددة من المجالات الفنية...
قررت جهات التحقيق التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من أحد الأشخاص، نتيجة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات”.قدرت أفعال...
قررت اتحادية أحد منافسي “الخضر” في تصفيات كأس العالم 2026، إلغاء تربص منتخبها الذي كان مقررا إجراؤه شهر جوان الداخل. وكشف موقع “conakrysports” الغيني. اليوم الأحد، أن منتخب بلاده، لن يكون معنيا بأسبوع “الفيفا” لشهر جوان، بعدما كان مقررا أن يواجه وديا. تونس في الـ 6 والنيجر في الـ 10 من الشهر ذاته. وأبرز ذات المصدر، أن وزير الشباب والرياضة الغيني، كيامو بوغولا هابا. وضع الاتحاد الغيني لكرة أمام هذا الواقع الصعب، بعدما كان الجميع يراهن على نجاح تربص جوان. كما أبرز الموقع الغيني، نقلا عن مصادره الخاصة. أن وزير الرياضة، يعتبر أن المنتخب الغيني، خرج فعليا من سباق التأهل إلى مونديال 2026. وبالتالي لا يرى فائدة من صرف الأموال على التحضير لمباريات مقررة في سبتمبر. ونقل ذات المصدر تصريحات...
اعترضت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، على الضرائب الأمريكية الجديدة البالغة 3.5% على التحويلات المالية إلى الخارج.جاء ذلك في خطاب بُثّ على صفحات الرئاسة المكسيكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت “إخواننا هناك يعملون بجدٍّ ويدفعون الضرائب! من الظلم أن يُضطروا لدفع ضرائب إضافية على الأموال التي يُرسلونها إلى عائلاتهم!”جدير بالذكر أن نحو 40 مليون مكسيكي يقيمون في الولايات المتحدة.ووصفتهم الرئيسة المكسيكية ب"الأبطال" إذ قاموا بتحويل ما يقرب من 65 مليار دولار إلى أقاربهم في المكسيك عام 2024. وهذا الرقم يفوق الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد.ويعني الإجراء الذي اعتمده الرئيس الأمريكي كل الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية، بما في ذلك الجالية الأفريقية، بالإضافة إلى مهاجري جواتيمالا وهندوراس والسلفادور.وتمثل الأموال التي يرسلها المغتربون أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لهذه الدول. ...
□□ كيف يفكر لصوص الحرب □ العمدة المليشي إبراهيم بخيت: ○ ( القروش الناس دايرة تجمعها دي، والبيوت الدايرة تبنيها، والعربات الدايرة تركبها دي إذا مافي أمن ما بتكون موجودة، زي ما الناس طردت الناس دي هناك من بيوتها ومن محلها ومن كل شيء أنا أخشى إنو تحصل الآية العكسية ) ـــــــــــــــــــــــــــــ ها هو العمدة الدعامي يعترف بما قامت به الميليشيا من (طرد) المواطنين من بيوتهم و”جمع” الأموال، وهو اسم الدلع لـ “نهبها”. أي مال ( يثبت ) أنه منهوب، وأي سيارات ( يثبت ) أنها منهوبة فإعادتها لأصحابها واجب. * دفاع العمد وغيرهم من عناصر الميليشيا عن الأموال التي نهبوها لا يمكن أن يكون قضية عادلة إلا بمنطق اللصوص. * الجيش لا يستهدف مناطق، بل يحرر أهلها من...
إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والعملات الرقمية المشفرة. وإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته اخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية...
أعلنت شركة "وي"، أكبر مشغل اتصالات في مصر، عن إطلاق خدمة استقبال الحوالات الدولية من الخارج إلى محفظة "WE Pay" والتي تتيح للعملاء استقبال الحوالات الدولية على المحفظة الإلكترونية بشكل فوري وبكل سهولة وأمان. تأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الشركة برؤيتها التوسعية نحو دعم منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة في عالم يتجه نحو الرقمنة الشاملة. تهدف "وي" من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز تجربة المستخدم الرقمية المتكاملة، حيث يمكن للعملاء الآن استلام أموالهم المحولة من الخارج مباشرة على محفظة WE Pay الخاصة بهم، دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركة أو القيام بأية إجراءات إضافية، ما يوفر الوقت والجهد. كما يمكنهم استخدام الأموال المحولة في كافة الخدمات التي تقدمها محفظة WE Pay، بما في ذلك...
قرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل، استئناف تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة، على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين والسجن 6 سنوات للآخرين لجلسة 17 يونيو. تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات،حيث تم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، واحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق. مشاركة
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي. وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً). مشاركة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات”.قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل...
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تستهدف دعم الإنتاج وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.رئيس مجلس الوزراء: الإسعاف كان دوماً رمزاً للتضحية والإنسانيةلجنة التقنيات والعمليات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن العرب تعقد اجتماعها الأولوقال مدبولي، خلال كلمته اليوم، الأحد، بالمنتدي الاقتصادي المصري الأمريكي، إن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل ويشكل فرصا غير محدودة.وأضاف أن هناك العديد من الشركات الأمريكية التي تعمل فى قطاعات عديدة داخل مصر ، لافتا إلى أن مصر سوق كبيرة وبوابة لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط. طباعة شارك مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر
أفادت نيابة باريس، السبت، أنه تم توقيف 4 أشخاص في إطار تحقيق يجري حول شبكة قامت بتهريب أكثر من 1600 مهاجر بين مصر والولايات المتحدة، خصوصًا عبر فرنسا.وأكدت معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان"، أوضحت النيابة أنها "فتحت في مارس تحقيقًا يتناول شبكة للهجرة غير القانونية بين مصر والولايات المتحدة، عبر فرنسا وبعض الدول في فضاء شنغن ودول أخرى في أمريكا اللاتينية".ووجه قاض يتولى التحقيقات منذ يونيو 2024 اتهامات إلى 5 أشخاص في الآونة الأخيرة.وأضافت النيابة أن هؤلاء متهمون بالمساعدة في دخول أجانب إلى فرنسا أو إلى دولة طرف في اتفاقية شنغن والإقامة فيها في شكل غير قانوني، وبإدارة مجموعة تقدم هذا النوع من المساعدة، إضافة إلى التزوير واستخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي.وأشارت إلى توقيف 4 من المتهمين الـ5...
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في العاصمة المالية باماكو، اليوم السبت، برنامجه لمحاربة تمويل الإرهاب، بالتعاون مع وزارة الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي، مستهدفًا تعزيز القدرات الوطنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وتأتي هذه المرحلة ضمن سلسلة أنشطة إستراتيجية ينفذها التحالف لدعم الدول الأعضاء، وامتدادًا للتدشين الرسمي يوم الأربعاء 22 مايو، بحضور وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي الفريق ساديو كامارا، والأمين العام للتحالف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وعدد من كبار الشخصيات الدبلوماسية والعسكرية، وممثلي الهيئات الوطنية والدولية. وتضمن البرنامج التدريبي محاضرة علمية متخصصة بعنوان: "التحقيقات المالية في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، حضرها أكثر من 200 مشارك من الكوادر الأمنية والرقابية والعدلية، وناقشت أساليب التتبع المالي، وتحليل الشبكات غير المشروعة، والتجارب الدولية ذات...
اتهم القيادي الحوثي السابق ورئيس حزب اليمن الحر الدكتور ناصر يحيى العرجلي، وزير الصحة السابق في حكومة الحوثيين بصنعاء طه المتوكل، بارتكاب مخالفات مالية جسيمة واختلاسات ممنهجة خلال فترة توليه المنصب.جاء ذلك عبر منشورين على صفحته في "فيسبوك"، مؤكداً حيازته وثائق رسمية تثبت صحة كلامه.وأوضح العرجلي أن لديه أكثر من 400 سند مالي صادرة من شركات أدوية كانت تقدم مبالغ مالية سنوية تصل إلى 100 ألف دولار على الأقل لكل شركة، وتحوّل مباشرة إلى ما وصفه بـ"صندوق خاص بالفقيه طه المتوكل"، مؤكداً أن هذه الأموال لم يُنفق منها "فلس واحد للصالح العام"، بل تم تحويلها إلى "خزينته الخاصة" على مدى ثمانية أعوام.وكشف العرجلي أن مستشفيات وهيئات صحية متعددة كانت تُجبر على دفع مبالغ شهرية تتراوح بين خمسة إلى عشرة ملايين...
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»، لجلسة 23 يونيو المقبل. كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة...
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 23 يونيو المقبل، لمرافعة الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى...
القاهرة- مع تطور تكنولوجيا الاتصالات وآليات تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية بسهولة تزايدت في السنوات الأخيرة عمليات غسل الأموال في البنوك المصرية، مما استدعى تنشيط وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للمصرف المركزي المصري، والتي تأسست بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وتمكنت هذه الوحدة في العام الأخير من ضبط عشرات الحسابات المصرفية المشبوهة التي تبين أنها تحتوي على حركات وعمليات لغسل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية منها الاتجار في سلع ممنوعة ومجرمة بحسب القوانين، والنصب والاحتيال الإلكتروني فضلا عن تمويل الإرهاب. وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة 237 قضية غسل أموال، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في هذه القضايا، بإجمالي مبالغ...
???? شنشوب: النظام المالي عاجز عن تحويل المدخرات إلى استثمارات.. والنفط ليس ضمانًا دائمًا ليبيا – حذّر الأكاديمي والخبير المالي مختار شنشوب من أن المؤشرات الإيجابية التي تضمنها بيان مصرف ليبيا المركزي تخفي وراءها اختلالات هيكلية عميقة، في مقدمتها عجز المنظومة المالية عن تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات منتجة. ???? فائض السيولة لا يعكس قوة حقيقية ????وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”, قال شنشوب إن فائض السيولة المرتفع باستمرار، والذي يقر به المصرف المركزي نفسه، هو نتيجة مباشرة لعجز المصارف التجارية عن توظيف الأموال، في ظل غياب بيئة استثمارية آمنة تسمح بتحويل تلك الأموال إلى مشاريع منتجة. ???? إما الابتكار أو تكديس الأموال المعطلة ⚖️ورأى شنشوب أن النظام المالي أمام مفترق طرق: إما البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتحفيز الاستثمار،...
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى». كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون...
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع...
أفادت مصادر أمنية لـ"لبنان 24"، أن مخابرات الجيش أوقفت ه.س في بلدة الكويخات العكاريّة، للإشتباه بتعامله مع العدوّ الإسرائيلي. وبحسب المعلومات، يُشتبه بأنّ ه.س كان يتلقى أموالاً عبر محل صرافة في البلدة عينها. وتمّ استدعاء والدة الموقوف للتحقيق، وأُخلِيَ سبيلها لاحقاً بعد الإستماع إليها. مواضيع ذات صلة توقيف مشتبه بهم في إطلاق صواريخ على إسرائيل Lebanon 24 توقيف مشتبه بهم في إطلاق صواريخ على إسرائيل 23/05/2025 15:53:38 23/05/2025 15:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24 الأمن العام: توقيف مشتبه بهم بإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل Lebanon 24 الأمن العام: توقيف مشتبه بهم بإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل 23/05/2025 15:53:38 23/05/2025 15:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24 نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو غير مشتبه به في...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية "من بينهم سيدة" – مقيمون بمحافظة المنيا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى – تأسيس الأنشطة التجارية).قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . طباعة شارك تجار مخدرات غسل...
زنقة 20 | الرباط تواصلت اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد السابق في قضية “إسكوبار الصحراء”. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة 30 ماي الجاري. المحكمة عرضت في جلسة اليوم، المكالمات الهاتفية بين سعيد الناصيري و الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ”المالي” و أعوانه ، والتي تم التقاطها بتعليمات من الوكيل العام للملك قبل اعتقال الناصري. امبارك المسكيني، محامي سعيد الناصري، صرح عقب رفع جلسة اليوم ، أن جميع المكالمات التي جمعت الناصري و “المالي” لم يرد فيها أي كلام حول الحشيش و المخدرات أو خصام بين الاثنين. و قال أن “المالي” في إحدى المكالمات طلب من الناصري منحه 5 آلاف درهم أو 20 ألف درهم “باش ياكل” ،...
استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(5 عناصر جنائية "من بينهم سيدة" – مقيمون بمحافظة المنيا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى – تأسيس الأنشطة التجارية). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(60 مليون جنيه تقريباً). مشاركة
تحوّل الأخوان حسن ونوري يلدرم إلى كابوس حقيقي يطارد سكان مدينة إزمير التركية، بعد تورطهم في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال التي طالت مواطنين أبرياء، في وقت لم يترددوا فيه في التفاخر بجرائمهم ونشرها على منصة “تيك توك”.الفيلا التي تحولت إلى فخ بدأت إحدى أبرز هذه القضايا قبل ثلاث سنوات، عندما قرر جنغيز أونال (54 عامًا) بيع فيلته الواقعة في منطقة “مينمن”. خلال تلك الفترة، تعرف على نوري يلدرم، شقيق حسن يلدرم، واتفق معه على صفقة بيع تتضمن الحصول على لوحة تاكسي ومبلغ 300 ألف ليرة تركية.لكن بحسب ما ورد في التحقيقات، تم خداع أونال ودفعه لتحويل مبلغ 3 ملايين ليرة تركية إلى حساب عائلة يلدرم، تحت ذريعة إتمام بعض الإجراءات القانونية أو تفاصيل الصفقة. ورغم تحويله هذا المبلغ، لم يحصل...
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: - الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. - الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. - تحقيق الربح غير المشروع. - غسل الأموال. - التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. - إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100...
أكّد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن أول ما يجب على الإنسان فهمه في "فقه الجمال" هو أن يتقي الله في أقواله وأفعاله، موضحًا أن مَن يدّعي الإيمان عليه أن يلتزم بأوامر الله عز وجل، لا أن يتبع هواه ورغباته. وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن: "القرآن يضع مبدأ جميل جدًا لما قال: (وإن يتفرقا يُغنِ الله كُلا من سعته)، يعني ببساطة اللي عايز يرضي ربنا، يعمل الحاجة بمواصفات ربنا، مش بمواصفات نفسه وهواه". وتابع: "الآية الكريمة بتقول (فاستقم كما أُمِرت)، مش كما أردت، يعني امشي على اللي ربنا أمرك بيه، مش اللي انت شايفه مناسب لك". وأوضح: "الشريعة قالت تعطي مؤخر صداق، لكن...
واصلت لجنة التحقق من الأموال الليبية بالخارج جهودها لمتابعة ملف الأرصدة المجمدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي 1970 و1973 و2769، بعقد اجتماع مطول مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة واشنطن بتاريخ 15 مايو الجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية. وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي رئيس اللجنة يوسف العقوري، وعضو اللجنة مراد محمد حميمه، بينما ترأس الوفد الأمريكي ديفيد لينفيلد، كبير مسؤولي ملف ليبيا بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين. وتناول اللقاء أوضاع الأرصدة الليبية المجمدة في الولايات المتحدة في ضوء القرار الأممي 2769 لعام 2025، الذي أتاح إمكانية إعادة استثمار هذه الأموال وفق معايير واضحة وتحت إشراف لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن، وبمشاركة بيوت خبرة مالية مرموقة. وأكد الجانب الأمريكي التزام بلاده الكامل...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن البنك المركزي ،اليوم الخميس، عن وضع إجراءات وقائية للحد من غسل الأموال في مختلف القطاعات، فيما أشار إلى أن هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي بإشراك منظمات دولية. وقال معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، حسين علي، إن "جريمة غسل الأموال مرتبطة بمدى وجود جريمة أصلية ترتكب في الداخل، وأيضاً مرتبطة بمدى وجود إجراءات وقائية تتخذها الدولة". وبين، أنه "وفق عملية تقييم شاملة حصلت في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تحديد نقاط الضعف في هذه المنظومة، وأين تستغل، وأي من القطاعات التي تستغل في عملية غسل الأموال، وأي الجرائم الأصلية الأكثر ارتكاباً". وأضاف، أنه "بعد تحديد تلك الجرائم وتحديد النقاط التي يتم بها غسل الأموال، تم وضع...
عقد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، اجتماعًا مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الأمين، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين. وتناول الاجتماع سبل تنويع مصادر دخل الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية، لا سيما في مجالات نقل النفط والمشتقات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء العام للشركة. كما ناقش المجتمعون آليات مراجعة القوائم المالية، والضبط الداخلي للعمليات، والتدقيق المالي، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام. وأكد الديوان، ضمن مهامه في إطار الرقابة المصاحبة، على ضرورة إعداد الشركة تقارير مفصلة ودورية حول حركة الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية، بما يتيح للديوان تنفيذ مهامه الرقابية بكفاءة ووفقاً للتشريعات المعمول بها. هذا وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من...
يستخدم الخارجون عن القانون حيل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية معلومات كثيرة حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي تم ضبطها، وجاءت كالتالي: ـ التشكيل العصابي مكون من 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا. ـ التشكيل قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. ـ المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. ـ اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. ـ المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: ـ شراء أراضي زراعية ـ عقارات ـ سيارات ـ شركات ـ مكاتب سيارات...
تستجوب الجهات المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون...
#سواليف حذرت لجنة حل #جماعة_الإخوان_المسلمين المنحلة التابعة لوزارة #التنمية_الاجتماعية من الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم #غسل_الأموال وتهم أخرى. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أية عقود مع الجمعية المنحلة بما ذلك عقود الايجار والاستئجار ولم يصوبوا أوضاعهم ويقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون. وبينت اللجنة أن هنالك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت آليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة. مقالات ذات...
خلال كلمته في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترحًا جديدًا لدعم الأسر المستحقة بطريقة مستدامة، من خلال تقديم "ماشية منتجة" بدلًا من الدعم النقدي المباشر، مع التأكيد على أن هذا المقترح لا علاقة له ببرامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة".وقال الرئيس: "ممكن ندي للناس ماشية بدل ما نديهم فلوس، والكلام ده بعيد عن تكافل وكرامة علشان ماحدش يفهمني غلط."وأوضح أن الهدف من هذا المقترح هو تمكين الأسر من الحصول على مصدر دخل دائم ومستدام من خلال تربية الماشية، مما يعزز فكرة الاعتماد على الذات بدلًا من الاعتماد على المساعدات المالية الدورية.مشاهدة البث المباشر: وأشار السيسي إلى أن الدولة يمكنها توفير الرعاية البيطرية والدعم الفني للمستفيدين لضمان نجاح التجربة وتحقيق إنتاج حيواني يعود بالنفع على...
#سواليف عمان – كشفت مصادر مطلعة عن #تفاصيل #عملية_احتيال_مالي معقدة، تورط فيها أربعة #أردنيين أنشؤوا #شركة_تداول_وهمية مقرها في #دولة_موريشيوس، وتمكنوا عبرها من الاستيلاء على #ملايين_الدولارات من مواطنين في الأردن وخارجه، بعد إيهامهم بالاستثمار في #أسواق_المال_العالمية. ووفقًا للمعلومات، فإن اثنين من المتهمين هما أبناء رجل أعمال أردني سابق كان يملك مجموعة من المولات والأسواق التجارية (أفلست لاحقًا)، ما ساعد على إضفاء مصداقية شكلية على أنشطتهم الإجرامية. ولتوسيع شبكة الاحتيال، قامت العصابة بفتح مكاتب تسويقية في كل من دبي والأردن، كما استعانت بموظفين سابقين في شركات تداول محلية مرخّصة، بهدف استغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء واستدراجهم مجددًا، مما ساعد في إضفاء شرعية زائفة على الشركة في أعين الضحايا. مقالات ذات صلة أطباء بلا حدود: المساعدات القليلة التي سمحت “إسرائيل” بدخولها...
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار، نسيم عبد الله، اليوم الأربعاء، مخرجات القمة العربية التي استضافتها العاصمة بغداد، معتبراً أن العراق لم يعد يحظى بثقل دولي، فيما اشار الى ان الأموال التي أنفقت على القمة جاءت في غير محلها.وقال عبد الله في تصريح صحفي، إن “الحكومة العراقية كان يجب أن تدرك مستوى التمثيل المتوقع للدول المشاركة في القمة العربية، قبل تخصيص هذا الكم الكبير من الأموال على التحضيرات والبروتوكولات”.وأضاف أن “العراق فقد دوره الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، وكان من واجب وزارة الخارجية أن تقدم صورة دقيقة لرئيس الوزراء حول طبيعة الحضور”، مشيراً إلى أن “ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت استياءً شعبياً من مستوى التمثيل ومخرجات القمة”.ولفت...
استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على مدى ساعتين، وزير الاقتصاد السابق امين سلام في حضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية سامر الحاج، حول الأخبار المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام ومستشاره فادي تميم وأيلي عبود من لجنة الاقتصاد النيابية بجرم اختلاس الأموال وابتزاز شركات التأمين. وفي نهاية الجلسة قرر تركه رهن التحقيق واستدعاه إلى جلسة ثانية يعقدها يوم الثلاثاء المقبل. مواضيع ذات صلة إدانة مارين لوبان في قضية إختلاس أموال عامة Lebanon 24 إدانة مارين لوبان في قضية إختلاس أموال عامة 20/05/2025 17:27:49 20/05/2025 17:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24 سلامة إلى المحكمة بتهمة "اختلاس 44 مليون دولار" Lebanon 24 سلامة إلى المحكمة بتهمة "اختلاس 44 مليون دولار" 20/05/2025 17:27:49 20/05/2025 17:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24 وكالة...
في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، تعرضت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، لسرقة مبالغ مالية ضخمة ومشغولات ذهبية نادرة من داخل فيلتها بمدينة السادس من أكتوبر. التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه بهم هم من أقاربها، حيث تم تغيير أرقام الخزائن دون وجود آثار عنف، مما يسلط الضوء على أهمية تأمين الممتلكات الثمينة حتى داخل المنازل.تُبرز هذه الحادثة الحاجة الماسة لاعتماد استراتيجيات فعّالة لحماية الأموال والمقتنيات، خاصةً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة. من بين هذه الاستراتيجيات: تحويل الأموال إلى سبائك ذهبية، واستخدام خزائن عالية الأمان، وتأجير خزائن بنكية، والاستثمار في العقارات أو السلع الأساسية، والاستعانة بخبراء أمنيين لتقييم وتعزيز الأمان المنزلي. من خلال الجمع بين هذه التدابير، يمكن للأفراد تأمين ممتلكاتهم الثمينة بشكل أفضل. تحويل الأموال...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 3 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بغسل نحو 120 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم.وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات..وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على 3 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل نحو 120 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.. وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار...
علّق الإعلامي أحمد شوبير على الخطوة التي قام بها نادي الزمالك مؤخرًا بسداد مديونياته، مؤكدًا أن النادي نجح في إنهاء أزمة إيقاف القيد بشكل نهائي. وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء: "أمس، الزمالك فعل خطوة ممتازة، وأنهى تمامًا أزمة مستحقات جايمي باتشيكو وخالد بوطيب، وسدد مستحقاتهما المتأخرة، وتلقى خطابًا من الاتحاد الدولي برفع إيقاف القيد". وتابع: "وهذا نُسميه بالمثال الشعبي (أقطع عِرق وسيّح دمه) بدلًا من التفاوض الطويل. البعض غاضب، والبعض يتساءل: من أين أتى الزمالك بالأموال؟ المشكلة إن عندما كان الأهلي يدفع، كانوا يقولون: من أين أتى الأهلي بهذه الأموال؟ وأضاف: "الزمالك أصدر بيانًا أن الغرامات التي تم دفعها حوالي 7 ملايين دولار، أي ما يعادل 350 مليون جنيه، فبدأت الناس تتعجب، وتقول: إذًا كيف...
صراحة نيوز ـ أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، ان صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا (مينافاتف)، والذي رفع تقييم الأردن في مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل إنجازا نوعيا يعكس الجدية والشفافية التي تنتهجها المملكة بحماية نظامها المالي والاقتصادي. وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا التقدم الكبير في عدد التوصيات التي اثبت الأردن التزامه بها ( من 19 الى 36 من اصل 40 توصية دولية ) يعد شهادة دولية على فعالية المنظومة التشريعية والرقابية الوطنية، وسيعزز من مكانة المملكة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا في القطاع المالي والمصرفي. وأضاف ان ما تحقق يأتي تتويجا لجهود وطنية متكاملة بقيادة اللجنة الوطنية...
كتبت- داليا الظنيني: علّق الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الاثنين، على بلاغ السرقة التي تعرضت لها نوال الدجوي، واصفًا إياها بـ"السيدة الفاضلة". وأشار أديب، إلى أن "الدنيا مقلوبة على هذا الموضوع" وأنه "لا حديث في مصر إلا عن الأموال الكثيرة في هذه الحادثة". وأضاف، أن "الأمور تتطور وكل ساعة نعرف شيء جديد عن هذه الواقعة"، مؤكدًا وجود "أموال أجنبية وكميات كبيرة من الذهب"، موضحًا أن هناك "أسئلة كثيرة عن هذا الأمر وهذه حادثة السرقة"، لافتًا إلى اهتمام الناس بـ "النبر" وتسائلهم عن سبب عدم إيداع هذه الأموال في البنوك. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا عمرو أديب سرقة فيلا نوال...
كتبت- داليا الظنيني: علّق الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الاثنين، على واقعة السرقة التي تعرضت لها نوال الدجوي، واصفًا إياها بـ"السيدة الفاضلة". وأشار أديب، إلى أن "الدنيا مقلوبة على هذا الموضوع" وأنه "لا حديث في مصر إلا عن الأموال الكثيرة في هذه الحادثة". وأضاف، أن "الأمور تتطور وكل ساعة نعرف شيء جديد عن هذه الواقعة"، مؤكدًا وجود "أموال أجنبية وكميات كبيرة من الذهب"، موضحًا أن هناك "أسئلة كثيرة عن هذا الأمر وهذه حادثة السرقة"، لافتًا إلى اهتمام الناس بـ "النبر" وتسائلهم عن سبب عدم إيداع هذه الأموال في البنوك. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا...
علق الإعلامي عمرو أديب، عن واقعة السرقة لـ نوال الدجوي، قائلا :"الدنيا مقلوبة على هذا الموضوع، وهى سيدة فاضلة ولا حديث في مصر إلا عن الأموال الكثيرة في هذه الحادثة". سقوط 4 أشخاص مصابين بمشاجرة في جرجا بسوهاجسدد 6.5 مليون دولار.. حل أزمة قيد الزمالك ولبيب يتعهد بالتطويرهناك اسئلة كثيرة عن هذا الأمر وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن الأمور تتطور وكل ساعة نعرف شيء جديد عن هذه الواقعة، متابعا أن هناك وجود لأموال أجنيه وكميات كبيرة من الذهب.وتابع عمرو أديب، أن هناك اسئلة كثيرة عن هذا الأمر وهذه حادثة السرقة، مستدركا أن :"الناس تهتم بالنبر ولماذا هذه الأموال مش في بنوك". طباعة شارك عمرو أديب نوال الدجوي الإعلامي عمرو...
تحقق الشرطة المصرية في ملابسات السرقة التي تعرضت لها فيلا رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، حيث أبلغت نوال الدجوي تعرضها لسرقة محتويات تقدر بملايين الجنيهات. تضمنت المبالغ التي ذكرت الدجوي اختفاءها من الخزائن نحو 3 ملايين دولار، و15 كيلوغرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني. وأفادت في بلاغها بأن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث الذي كانت تلك الخزائن تحفظه. وأضافت: "حضرت اليوم الاثنين من الزمالك للحصول على بعض الأوراق، واكتشفت كسرا بباب غرفة النوم داخل الفيلا، واكتشفت وجود تغيير في أرقام الخزن المحفوظة فيها الأموال، دون وجود كسر". وتابعت "غرفة النوم موجود بها 3 خزن...
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر سرقة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA، ما أثار تساؤلات كثيرة حول سيرتها الذاتية ومن تكون؟. كانت البداية عندما تقدمت الدكتورة نوال الدجوي، ببلاغ رسمي يُفيد بتعرض منزلها للسرقة، حيث ذكرت أن المسروقات تضمنت مبالغ مالية كبيرة بعملة الدولار والجنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ذات قيمة مرتفعة. وذكرت نوال الدجوي، في البلاغ إن المسروقات هي مبلغ 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلو مشغولات ذهبية. وقالت نوال الدجوي في تصريحاتها، إن المبالغ التي سُرقت والتي تجاوزت قيمتها عشرات الملايين، تعود إلى «ميراث عائلي خاص»، مشددة على أن كل الأموال والمقتنيات تم جمعها على مدار سنوات طويلة من إرث الأسرة،...
كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ " مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: " تطوير البنى التحتيّة بشكل فعّال ومستدام لا يكون بالاستدانة أو "بالشحادة"، بل عبر استقطاب رؤوس الأموال". وأضاف أن "نموذج الـ BOT ليس بيعاً لأملاك الدولة، إنّه الحلّ الأسرع والأمثل لتحديث المطارات والمرافئ والخدمات، من مطار بيروت والقليعات ومرفأي بيروت وجونية وصولاً إلى معالجة النفايات وغيرها من المشاريع الحيويّة". وشدد على أنه "مع آخر التطوّرات في سوريا، السباق على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات بات أولويّة. فكفى تضليلاً وشعارات لا تقدّم، بل تؤخّر نهضة القطاعات الوطنيّة اللبنانيّة المنكوبة" وختم: "يعطيك العافية معالي وزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني. يجب دعم الـMomentum / الزخم الذي خلقه للفوز "بسباق إستقطاب...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات).وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات).بالأسلحة البيضاء.. القبض على طرفي مشاجرة المطريةتبادل إطلاق نار.. مقتـ ل عنصرين شديدى الخطورة فى مواجهة الشرطة | صورقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات). وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
صراحة نيوز ـ أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يظهر تقدماً كبيراً في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح . ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والإرتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. عادل الشركس أنه وبعد اعتماد هذا التقرير فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها...
قد يتعرض البعض إلى عملية تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي، قد يبدو الأمر محبطًا، لكن لا تقلق، فهناك إجراءات رسمية يمكنك اتباعها لاسترجاع أموالك بنجاح كي لا تضيع عليك.ما هو إنستاباي؟يُعد إنستاباي جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، بهدف تسهيل عمليات التحويل المالي اللحظي على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، مما يجعله بديلاً عمليًا للمدفوعات النقدية.بضغطة زر.. كيفية دفع فاتورة الغاز والكهرباء من خلال إنستاباي 2025؟ادفع إنستاباي.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايووفي خطوة داعمة للمستخدمين، أعلن البنك المركزي مؤخرًا عن مد فترة الإعفاء من أي رسوم أو عمولات على التحويلات البنكية الإلكترونية، بما يشمل تحويلات إنستاباي، مما يعزز سهولة الاستخدام والأمان المالي.فلوسك مش هتضيع.. طريقة استرداد...
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الخارجي تاسكريوت التابعة لأمن دائرة درقينة بولاية بجاية من توقيف شابين يبلغان من العمر24 و 30 سنة. تورطا في قضية جنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. مخالفة عرض على الجمهور ألعاب الحظ و اليانصيب و القمار بدون ترخيص و جنحة تبييض الأموال. تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفادها قيام شخص بعرض ألعاب الحظ واليانصيب و القمار الإلكتروني بالقرب من حظيرة بلدية تاسكريوت ببجاية. فور هذا تم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه، و بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي تم حجز هاتفه النقال. الذي كان يستعمله في هذا النشاط غير القانوني. و بعد تفتيش هاتفه النقال بالتنسيق مع السلطات المختصة تم ضبط عدّة...
قال مصدر إسرائيلي، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن حزب الله يواجه مشكلة حقيقية في الحصول على الأموال الإيرانية.وأعلنت إسرائيل، موافقتها رسميًا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.وقد شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر...
آخر تحديث: 18 ماي 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، علي سعدون اللامي، اليوم الأحد (18 أيار 2025)، أن التحضيرات للقمة العربية في بغداد كلفت العراق قرابة الـ 200 مليار دينار، فيما رأى أن هذه الأموال لم تُنفق عبثًا.وقال اللامي في حديث صحفي، “الأيام الماضية شهدت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تمثلت بعشرات الافتراءات والأكاذيب بشأن القمة، في محاولة لتشويه الحقائق”، مؤكدًا أن “إجمالي ما تم إنفاقه على القمة لا يتجاوز 200 مليار دينار، وقد جرى تمويل ما بين 15 إلى 20 مشروعًا خدميًا، شملت تطوير الشوارع والمراكز الحيوية في العاصمة، بالإضافة إلى مطار بغداد الدولي”.وأضاف أن “جميع هذه الأموال أُنفقت عبر لجنة مركزية مختصة بتمويل مشاريع البنى التحتية، وبالتالي فإن الأموال...
في ضربة أمنية جديدة ضد ممارسات غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية – ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتنسيق مع الجهات المعنية، من كشف نشاط عنصر إجرامي تورط في غسل أموال تُقدّر بـ21 مليون جنيه، متحصلة من تجارته غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر.أكدت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة حيل لمحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال، حيث قام بتأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله، وجارٍ استكمال التحقيقات لرصد كافة ممتلكاته وتتبع مصادر دخله غير المشروع.وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في تتبع أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بالجرائم المنظمة، وضبط مرتكبيها، حمايةً للاقتصاد...
أكّد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أنه "طالما هناك عدو اسرائيلي على حدودنا فنحن معرضون للغدر منه، والخطر يطال الأهالي ومنازلهم والمؤسسات أيضاً"، لافتاً الى أن "الرئيس نبيه بري حمل لواء الجنوب". وقال: "نحن جزء أساسي في تحقيق هذه المسيرة التي يرعاها الرئيس بري وقد تم بالفعل القيام بعمل جيد في الجنوب، ولكن الخروقات والتهديدات الاسرائيلية تعيق عمل المجلس خاصة في القرى الحدودية". ورأى أن "بعض القرى بحاجة الى تنسيق كبير من الجيش اللبناني واليونيفل من أجل الكشف على الأضرار فيها، وهي أحد العوامل التي تعيق عمل المجلس، عدا عن المخاطر التي تحيط بالعمال مثل وجود منازل مفخخة، ولكن رغم كل المخاطر فإن فريق العمل يكمل عمله بكل عزم وشجاعة". وتحدث عن "بعض الإنجازات التي قام بها...
بدأت جهات التحقيق المعنية، التحقيق مع المتهم بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام فرد شرطة يستقل سيارة نقل أموال رفقة قائدها بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بالمرج ما أدى لإعاقة حركة المرور. وكشف بيان الداخلية، تقدم فرد الشرطة المذكور ببلاغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة، يتضمن تضرره من أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي تعدى عليه بالسب يوم 13 مايو الجاري، أثناء استقلاله سيارة نقل أموال معين خدمة لتأمينها رفقة قائدها بدائرة قسم المرج، يتم السير فيه بالاتجاهين، وحال قيامه وسائق سيارة نقل الأموال بمعاتبته لإعاقته الحركة المرورية بسيارته قام الأخير بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه وادعي من خلاله رواية مغايرة للحقيقة. وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسيارة حيازته، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب ونشره مقطع الفيديو...
كشفت بيان صادر من وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله خلال مقطع فيديو، والذي تضمن ادعاء شخص بقيام أحد أفراد الشرطة يستقل سيارة نقل أموال رفقة قائدها بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع فى منطقة المرج وسوء معاملتهما له. السيارة المضبوطة بالفحص تبين تقدم فرد الشرطة المذكور ببلاغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة، يتضمن تضرره من أحد الأشخاص (يستقل سيارة ملاكى) لتعديه عليه بالسب بتاريخ 13 مايو الجارى حال استقلاله سيارة نقل أموال (معين خدمة لتأمينها) برفقة قائدها بأحد الشوارع بدائرة القسم يتم السير فيه بالاتجاهين، وحال قيامه وسائق سيارة نقل الأموال بمعاتبته لإعاقته الحركة المرورية بسيارته قام الأخير بتصوير مقطع الفيديو. تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسيارة حيازته، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب ونشره مقطع الفيديو المشار إليه على صفحاته...
علق الإعلامي محمد موسى على واقعة القبض على البلوجر المعروفة باسم "أم رودينا"؛ بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما يحدث الآن ليس مفاجئًا، بل هو نتيجة حتمية لانهيار القيم وتفشي ظاهرة "بلوجرز الإسفاف" التي طالما حذر منها على مدار سنوات.وقال محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: "هذا هو تحديدًا ما كنت أنبه له منذ سنوات، لأنني كنت مدركًا أن هؤلاء الأشخاص لا يترددون في فعل أي شيء من أجل المال. لا مانع لديهم أن تتاجر إحداهن بشرفها، أو تظهر في فيديوهات فاضحة، أو ترتدي ملابس غير لائقة، أو حتى تستغل أبناءها كما فعلت البلوجر المسجونة حاليًا المعروفة باسم 'أم زياد'، أو تهاجم والدها علنًا كما فعلت 'سوزي الأردنية'،...
كشف المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد البلوجر المعروفة باسم "أم رودينا"، عن تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة القبض عليها، مشيرًا إلى ارتكابها سلسلة من المخالفات القانونية التي دفعت الجهات المختصة إلى التحرك العاجل.وأوضح فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المحتوى الذي كانت تقدمه المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان يحمل تناقضًا فجًّا؛ حيث تظهر في النهار بشخصية السيدة المكافحة التي تتحدث عن الفقر والحاجة، ثم تعود ليلًا بمظهر مختلف تمامًا، تمارس فيه الاستجداء الإلكتروني تحت ستار دعم الحالات الإنسانية وجمع التبرعات.وأكد أن البلوجر لم تكن تملك أي تصريح رسمي من الجهات المعنية يخول لها جمع أموال أو تلقي تبرعات، وهو ما يفتح الباب أمام شبهة التربح غير المشروع وغسل...
كشف المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد البلوجر المعروفة باسم "أم رودينا"، عن تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة القبض عليها، مشيرًا إلى ارتكابها سلسلة من المخالفات القانونية التي دفعت الجهات المختصة إلى التحرك العاجل.وأوضح فرحات في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المحتوى الذي كانت تقدمه المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان يحمل تناقضًا فجًّا؛ حيث تظهر في النهار بشخصية السيدة المكافحة التي تتحدث عن الفقر والحاجة، ثم تعود ليلًا بمظهر مختلف تمامًا، تمارس فيه الاستجداء الإلكتروني تحت ستار دعم الحالات الإنسانية وجمع التبرعات.وأكد أن البلوجر لم تكن تملك أي تصريح رسمي من الجهات المعنية يخول لها جمع أموال أو تلقي تبرعات، وهو ما يفتح الباب أمام شبهة التربح غير المشروع وغسل...
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، اليوم، في مقره بمدينة الرياض، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف. ويأتي البرنامج ضمن المبادرة الإستراتيجية للبرامج التدريبية للحد من عمليات تمويل الإرهاب (بناء) والمتعلقة بمجال محاربة تمويل الإرهاب، الذي استمر على مدى 5 أيام، حيث يعد ضمن البرامج التدريبية التي تقدمت بطلبها دولة فلسطين الدولة العضو بالتحالف والموجهة لعدد من المرشحين من دولة فلسطين. ويهدف البرنامج للحد من عمليات تمويل الإرهاب ومعرفة الأساليب الحديثة التي تستغلها الجماعات الإرهابية في تمويل أنشطتها الإجرامية، وركز البرنامج على تأهيل المتدربين وتطوير قدراتهم المعرفية في مجال جمع المعلومات وتحليلها المتعلقة بمجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وأكد اللواء...
أصدرت محكمة قسنطينة بيانا بخصوص تفكيك شبكة إجرامية منظمة بقرية تزروت بلدية اغزر أمقران - أقبو في بجاية. وأوضح بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بأن مصالح فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بجاية تمكنت يوم 6 ماي 2025 من تفكيك شبكة إجرامية منظمة بقرية تزروت. تتكون من 27 مشتبهاً فيهم، تم توقيف 11 منهم، فيما ما زال البقية في حالة فرار، من بينهم أربعة من جنسية أجنبية. العملية مكنت من حجز 178 كلغ من المخدرات القنب الهندي” و2100 كبسولة بريقابلين 300 ملغ. و3 بنادق صيد وذخيرتها ومسدسين آليين وذخيرتهما وكمية من البارود. بالإضافة إلى أجهزة حساسة ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية وحجز 11 مركبة و3 دراجات نارية. وعند تقديم المشتبه فيهم الـ11، أمس، أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص، تم...
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال "مسؤول جمع الأموال" في كتائب القسام، جاسر حسين علي شامية، ومهاجمة أكثر من "130 هدفا خلال الـ48 ساعة الأخيرة". وادعى الاحتلال في بيان، أن شامية "كان مسؤولا عن تحويل عشرات ملايين الدولارات للذراع العسكري ل حماس ". وزعم الجيش الإسرائيلي أن هذه الأموال عززت من قوة الذراع العسكري، ودفع رواتب العناصر، وتمويل ’المنظمة. بالإضافة إلى إتاحة إكمال القتال وبقاء ألوية تابعة لحماس شمالي القطاع". وفق البيان المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية لابيد بعد لقائه نتنياهو: نحن على بُعد قرار واحد من الكابينت لإتمام صفقة الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عمليات "لواء القدس" شرق غزة إسرائيل تُصادق على بدء عمل...
#سواليف لنت الشرطة الإسبانية أنها فككت شبكة صينية-عربية قامت بغسل 21 مليون دولار من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات عبر نظام “الحوالة” غير الرسمي لتحويل الأموال. وصرحت كبيرة مفتشي الشرطة الإسبانية، إنكارنا أورتيغا، بحسب ترجمة عمون، بأن زعيم الشبكة المقيم في بلجيكا يحمل “جنسية أردنية-فلسطينية” ويسهل الاتصالات داخل إسبانيا. وأضافت أنه يُشتبه في قيامه بتنسيق سلسلة من العمليات، أبرزها غسل الأموال من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات. مقالات ذات صلة الجيش يدعو ضباطاً مستفيدين من صندوق الإسكان لاستلام ردياتهم / أسماء 2025/05/15 وأضافت الشرطة أن التحقيق بدأ بعد تفكيك عصابة لتهريب المهاجرين، معظمهم سوريون، تنقل بين الجزائر وإسبانيا، مما أدى إلى فتح تحقيق في أموالهم. وكان فرع عربي للشبكة “يتولى مسؤولية استلام الأموال في أي مكان في العالم”، بينما كان فرع...
اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدارة الرئيس جو بايدن بـ "إهدار الكثير من الأموال"، مؤكدًا أن السياسات الحالية غير فعالة في معالجة الأزمات الدولية، ولا تُراعي المصالح الأمريكية بالشكل الكافي.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب، تناول فيه عددًا من الملفات الدولية الساخنة، وعلى رأسها الصراع الروسي الأوكراني، والمفاوضات مع إيران، وأمن منطقة الشرق الأوسط. عاجل- ترامب يعلن عن استثمارات بقيمة 10 تريليونات دولار خلال 3 شهور ويؤكد: نؤمن بالسلام عبر القوة ترامب: كدنا نخسر الشرق الأوسط بسبب سياسات سابقة.. ونُجري مفاوضات جادة مع إيران حرب أوكرانيا: الطائرات المسيرة غيرت المعادلةوتحدث ترامب عن التطورات الميدانية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا إن الطائرات المسيرة أصبحت تلعب دورًا محوريًا في النزاعات العسكرية الحديثة، وأوضح: "رأينا ذلك بشكل واضح في أوكرانيا،...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيحضر المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا غدا إذا كان ذلك مناسبا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل. وقال ترامب خلال لقاء صحفي رفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، إننا سنحقق نتائج جيدة مع روسيا وأوكرانيا، ولا نعلم أين ذهبت الأموال التي قدمناها لأوكرانيا، والحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف. وفيما يخص الشأن الإيراني، أضاف، دونالد ترامب، قائلاً: «أن إيران وافقت نوعا ما على بنود اتفاق، ونجري مفاوضات جادة للغاية مع إيران للتوصل لسلام طويل الأمد، وزيارتي للمنطقة كانت عظيمة للغاية». وشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الدولي. وأوضح الرئيس الأمريكي،...
تستجوب الجهات المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظمً غسل قرابة 280 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة فى أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 280...
بغداد- في خطوة غير تقليدية، وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق الأنظار مؤخرا نحو عقود الزواج ذات المهور المبالغ فيها. وأصدر تعليمات بتدقيقها والتأكد من مصادر هذه الأموال. ففي الرابع من هذا الشهر، أصدر المجلس تعليمات حاسمة للمحاكم تقضي بضرورة التدقيق في مصادر الأموال التي تدفع كمهر في الحالات التي تشهد مغالاة غير مسبوقة. وبحسب التوجيهات الجديدة، سيتم إحالة الأطراف المعنية إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة في حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر تلك الأموال، أو إذا تبين له عدم وجود نية حقيقية للزواج. وأصدر المجلس القضائي تعميما عاجلا شمل محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، محذرا من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال التلاعب بتسجيل عقود زواج تتضمن مهورا وصفها...
إسبانيا تطيح بشبكة عربية – صينية لغسل الأموال عبر الحوالة
أدانت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة، وفقا للحكم الذى قرأه رئيس المحكمة مساء اليوم. وقررت المحكمة إدانة ولد عبد العزيز بتهم ارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمواد 13و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد. وفى 4 ديسمبر 2023، قالت وكالة الأخبار الموريتانية، إن المحكمة المختصة في جرائم الفساد حكمت بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021 المعروف بملف العشرية. وأبقت المحكمة على اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز وهما: غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم. كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال...
صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية نظام لبنك الجزائر يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطهم. ووفقا لهذا النظام رقم 25-02، الذي وقعه محافظ بنك الجزائر في 14 أفريل الماضي، يقصد بمزود خدمات الدفع كل شركة تقدم برسم مهنتها الاعتيادية. خدمات تتعلق “بإيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع. تنفيذ عمليات تحويل أو اقتطاعات فردية أو دائمة, تنفيذ عمليات عبر بطاقة الدفع أو جهاز مماثل.إصدار بطاقة الدفع أو أية وسيلة مماثلة. تحصيل عمليات الدفع إضافة إلى عمليات تحويل الأموال”. ويتوجب على مزود خدمات الدفع إنشاء مقره الاجتماعي وكذا إيواء منصة الدفع الخاصة به ونسخها داخل التراب الوطني.حسب نفس النص. أما بالنسبة لكيفيات التأسيس، فيتعين على أصحاب الشركة توجيه طلب بالترخيص لرئيس المجلس النقدي والمصرفي. مدعوم بملف...
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال3 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى – شراء السيارات.هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 280 مليون جنيه تقريبا.يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في تهريب الحشيش وغسل عائداته المالية بين المغرب وإسبانيا، وذلك في إطار عملية أمنية منسقة أسفرت عن توقيف 15 شخصًا ومصادرة ممتلكات وأموال بقيمة تقارب مليوني يورو. وأوضحت السلطات الأمنية، في بيان رسمي، أن التحقيقات التي استمرت عدة أشهر قادتها الفرقة الثانية لمكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية في مدينة ملقة، بتنسيق مع الحرس المدني الإسباني ومجموعة التحقيقات الاقتصادية والمالية “غريكو كوستا ديل سول”. وأضاف البيان أن الشبكة كانت تعتمد على تهريب كميات كبيرة من الحشيش عبر البحر انطلاقًا من السواحل المغربية نحو الأراضي الإسبانية، قبل توزيعها داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، فيما تولّى فرعها المالي، الذي يتخذ من مدينة مليلية مركزًا له، عمليات غسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات. وكشفت التحقيقات أن...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى – شراء السيارات”.قدرت تلك الممتلكات بـ280 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك المخدرات جرائم غسل الأموال عناصر إجرامية
شبكة انباء العراق .. استقبل المشرف العام لقناة “الدولة” الفضائية، الاستاذ سعد الاوسي، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف وغسيل وتبيض الاموال السفير احمد الحسني والوفد المرافق له في مقر القناة ببغداد. وجرى خلال اللقاء بحث اهم القضايا المشتركة بين الجانبين، من ضمنها آلية السيطرة على عمليات تزييف وغسيل وتبيض الاموال، ومناقشة خارطة الطريق المتبعة لمكافحة الفساد. واثنى المشرف العام على قناة الدولة الفضائية “على عمل الاتحاد العربي وجهوده المبذولة، بمكافحة غسيل الاموال في المنطقة العربية وخصوصا العراق”. وقال الاوسي إن “الخط العام لقناة الدولة الفضائية مع اي جهود عراقية او عربية تقف بالضد من عمليات غسيل وتبييض الاموال والفساد في الوطن العربي بشكل عام”، مؤكدا دعمه الاعلامي المطلق لجهود الاتحاد العربي لمكافحة هذه الظاهرة “. من جهته قدم...
ترامب: إيران استخدمت الأموال لدعم الارهاب في العراق وزعزعة استقراره
وكالات أُلغيت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، وذلك بعد إنشاء غرفة عمليات مختصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وتحت إشراف البنك المركزي السعودي. ويُعد هذا الإجراء خطوة متقدمة في جهود المملكة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات، والحد من تأثير هذه الجرائم، من خلال فرض حجوزات تحفظية فورية على الأموال المشبوهة، والعمل على إعادتها إلى أصحابها، مع ملاحقة المتورطين قانونياً. الغرفة الجديدة تهدف إلى الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، والتصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقّب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، الأحد، إلى تحرك حكومي عاجل من أجل استعادة الأموال العراقية المحتجزة لدى أنقرة، والتي تُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “محكمة التحكيم الدولية أصدرت قبل أكثر من عامين حكماً لصالح بغداد في قضية خرق تركيا لاتفاقية الأنابيب النفطية بين البلدين، وفرضت غرامة مالية على أنقرة تجاوزت الثلاثة مليارات دولار”.وأضاف، أنه “رغم مرور كل هذه الفترة، لم يُسجل أي تحرك فعلي من قبل الحكومة العراقية للمطالبة بتلك الأموال”، مشيراً إلى أن “الوضع المالي الصعب والعجز في الموازنة العامة يفرض على الحكومة أن تبادر فوراً لاسترجاع هذه الحقوق المالية، خاصة وأنها قانونياً تعود للعراق”.وأوضح شاكر، أن “تراجع إيرادات الدولة...
13 مايو، 2025 بغداد/المسلة: العراق يسعى لتعزيز نزاهة نظامه المالي وسط تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهل تكفي الخطوات المتخذة لضمان الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية؟ ويبرز إعلان مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، كخطوة حاسمة نحو تعزيز الامتثال للمعايير الدولية. يؤكد المكتب، عبر تصريحات تجنب العراق الإدراج في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد تقييم دولي استمر 14 شهراً. وشمل التقييم مراجعة الإطار القانوني، الأنظمة، والتعليمات، مع زيارات ميدانية وتحليل إحصاءات وحالات عملية. ويعكس هذا الإنجاز جهوداً مكثفة لتطوير قواعد بيانات شاملة وسرية، تلبي متطلبات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF). ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، إذ يتطلب الحفاظ على هذا التقدم إصلاحات مستمرة وسط بيئة اقتصادية وسياسية معقدة. ويشير التقييم الدولي...
شمسان بوست / متابعات: كشف الطبيب المصري الشهير حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أهم وأبرز أسباب الموت المفاجئ. وخلال برنامجه “ربي زدني علمًا”، المذاع على قناة “صدى البلد”، بين حسام موافي أن الأمراض الوراثية المتعلقة بالقلب، وعوامل الخطورة في الشريان التاجي والتدخين وارتفاع الكوليسترول ومرض السكر، تعد من أهم أسباب الموت المفاجئ.وأوضح موافي أن أبرز أسباب الموت المفاجئ قد تكون صامتة، لكنّها تؤثر بشكل خطير على صحة القلب، مشيرا إلى أن الموت المفاجئ أصبح ظاهرة عالمية، ويجب الانتباه لها للوقاية منها.وأشار الطبيب المصري الشهير إلى أن هناك بعض الوسائل الطبية الدقيقة لتشخيص اضطرابات القلب، مثل جهاز “الهولتر”، الذي يُستخدم لتسجيل دقات القلب على مدار 24 ساعة أو أكثر.وفي سياق آخر، وجه حسام...
صراحة نيوز- نفّذت إحدى الشركات العالمية قرارًا قضائيًا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد أكبر مصانع إنتاج التبغ والسجائر في المملكة، وذلك بعد تراكم مبالغ مستحقة على الشركة تُقدّر بنحو 5 ملايين دينار أردني. وفي التفاصيل كانت الشركة الدائنة قد تقدّمت بطلب إلى المحكمة المختصة لإجراء الحجز، والتي أصدرت القرار القضائي بهدف ضمان الحقوق المالية للدائنة، في ظل تعثر الشركة المدينة عن السداد. ويشمل قرار الحجز كافة الأصول التابعة للشركة المعنية، إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية من قبل الجهات القضائية المختصة
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، اليوم الإثنين، بمكتبه، عضو مجلس النواب “ميلود الأسود”؛ لمناقشة آليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة الأموال المنهوبة والمهربة وفق ما تقضي به التشريعات النافذة. كما بحث الاجتماع، تدارس الخلل التشريعي بالقانون المعيب الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1013) لسنة 2017م، ومناقشة مشروع القانون المحال من قبل الهيئة إلى السلطة التشريعية لتدارك الخلل التشريعي. وبحث اللقاء أيضاً، سبل تطوير الأدوات الإشرافية لمواكبة التطلعات الوطنية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ المحاسبة في مجال مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، وتسخير كافة الجهود لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم؛ تحقيقا للمصلحة العامة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر