اليوم السابع:
2025-05-23@23:54:16 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه

تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

  قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار فى المخدرات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

4 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 
4 مليون جنيه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۱۱ ساعة
  • ضبط 5 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية «من بينهم سيدة» - مقيمون بمحافظة المنيا). ويأتي ذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي - تأسيس الأنشطة التجارية). وقُدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًملابسات فيديو قيام أطفال وبصحبتهم سيدة منتقبة بالتسول في القاهرة.. وضبط مرتكبي الواقعة نشوب...
  • بوابة الفجرقبل ۱۵ ساعة
  • 4 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 4 مليون جنيه.  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.  
  • الیوم السابعقبل ۱۶ ساعة
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه).  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.     مشاركة
  • صحیفة الیومقبل ۲ یوم
  • الرياض.. ضبط 1.5 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة طاولات
  • ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، 3 وافدين من الجنسية السورية ومواطن، استقبلوا (1.520.000) قرصًا من الإمفيتامين المخدر، بكمية مخبأة في شحنة طاولات بمنطة الرياض. وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.ضبط أكثر من (1.5) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طاولات بمنطقة الرياض.#بالمرصاد#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/yPI7UJGSgF— وزارة الداخلية(@MOISaudiArabia) May 22, 2025أخبار متعلقة المدينة المنورة.. نجاح أول عملية لخشونة الركبة بالأشعة التداخليةالصحة.. أهم اللقاحات الضرورية لحجاج المملكة قبل حج 1446هـ
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (7 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك الداخلية تجارة عملة وزارة الداخلية النقد الأجنبى
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 71 مليون جنيه
  • اضطلعت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من  العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية بلغت (71 مليون جنيه)   مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (7 مليون جنيه).   مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • حبس عدد من المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه
  • قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عدد من المتهمين للاتجار في عملات بقيمة 6 ملايين جنيه. وواصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 ملايين جنيه. طباعة شارك دولار دولارات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة 50 مليون جنيه من نوال الدجوى إلى حفيدتيها
  • لا تزال قضية سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى رئيسية مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والفنون، تحمل العديد من الاسرار التى بدأت تتكشف يوما بعد يوم، مع ظهور تفاصيل مثيرة ومستندات جديدة، تشير إلى السبب الذى أدى إلى تعميق الجراح وتفاقم أزمة الميراث بين أحفاد الدجوى. وبحسب البلاغ فإن المسروقات تتضمن: - 50 مليون جنيه - 3 ملايين دولار - 350 ألف جنيه إسترليني - 15 كيلو جرام من المشغولات الذهبية سبب النزاع العائلى ويتمثل طرفى النزاع فى قضية الدكتورة نوال الدجوى بين أبناء الدكتور الراحل شريف...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   وتمكن قطاعى الأمن العام - شرطة السياحة والآثار قيام (ركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.   وعقب تقنين...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار