2025-12-13@13:13:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1739
«غسل الاموال»:
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة . إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .سقوط تاجر مخدرات وبحوزته مواد مخدرة بالأقصرقوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائرحبس عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة الناريةضبط شخصين لحيازتهما المواد المخدرة بالقاهرة قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً،...
أبوظبي (الاتحاد)أصدرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالتعاون مع شركة Themis، ورقة تحليلية جديدة بعنوان «تشريح التهديد الرقمي: فهم الجرائم المالية الإلكترونية والتصدي لها في دولة الإمارات».وتقدم الورقة أحد أكثر التقييمات تفصيلاً في الدولة حتى الآن حول تأثير التحول التكنولوجي السريع بما في ذلك تطور الذكاء الاصطناعي، والأصول الافتراضية، والألعاب الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع الرقمي في إعادة تشكيل بيئة مخاطر الجرائم المالية.كما توضح كيفية استغلال الشبكات الإجرامية الأدوات الرقمية على نطاق واسع، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة الوطنية على التصدي لهذه التهديدات.وأكد الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة، الحاجة إلى استجابة وطنية موحدة وقوية تجاه المخاطر الناشئة، قائلاً:«نظراً...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات لجوء المتهمين إلى ترويج تلك العائدات ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها. وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 160 مليون جنيه. مكافحة المخدرات والأموال العامة تُسقط أخطر شبكات غسل العائدات غير المشروعة وفي واقعة منفصلة، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه سيدة لها معلومات جنائية لاتهامها بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد...
بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين. وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها. أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب...
أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية.وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة.المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية، أراضٍ زراعية، سيارات، وتأسيس شركات، وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال نحو 200 مليون جنيه.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم عرض القضية على النيابة العامة...
اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ، والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع.ضبط عصابة بتهمة غسل 250 مليون جنيه واستولت علي شركة كبري بالقاهرة وكشفت التحريات، أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة.وأوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا لإعادة تدوير الأموال المختلسة ضفاء طابع شرعي عليها، من خلال توجيهها إلى أنشطة وكيانات ظاهرها مشروع، شملت تأسيس شركات جديدة، وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات.قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال...
أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية. وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة. المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية، أراضٍ زراعية، سيارات، وتأسيس شركات، وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال نحو 200 مليون جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم عرض القضية...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى إستغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما وإختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى، الوحدات السكنية، السيارات).مصدر أمنى يكشف سبب تغريم سائقى توصيل الطلبات والنقل الذكىخلال 24 ساعة.. تحرير 866 مخالفة ملصق إلكترونيوتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (250) مليون...
اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع. استغلال الوظيفة وتزوير مستندات كشفت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة. محاولات لإضفاء الشرعية على الأموال أوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا لإعادة تدوير الأموال المختلسة وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال توجيهها إلى أنشطة وكيانات ظاهرها مشروع، شملت تأسيس شركات جديدة، وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات. قدرت...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).القبض على فتاة تمارس الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية16 طنا مجهولة.. الداخلية تداهم 5 مصانع لتعبئة زيت طعام مغشوش قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتجفيف منابع جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم التي تُستخدم كواجهات لإخفاء عائدات الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية الخطرة. إخفاء متحصلات الجريمة خلف واجهات تجارية وعقارية وتبين أن العنصر الجنائي، المقيم بمحافظة أسيوط، قام بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إضفاء مظهر شرعي عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي. واعتمد المتهم على عدة وسائل لإظهار تلك الأموال كأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، إلى جانب شراء سيارات، في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية. وقدرت...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.السجن والغرامةونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانونالنقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموالبينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانونالنقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموالوتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانوناستئناف 3 متهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم المؤبد.. بعد قليلالنقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموالو قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة غسيل الأموال في القانون واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل...
جدد قاضي المعارضات، حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عنصرين اجراميين لاتهامهم بغسل 100 مليون جنيه أموال متحصلة من المخدرات. زوجة مسئول بشركة مقاولات شهيرة تروي وحشية سائق مدرسة التجمع بابنتها.. خاصوأعلنت وزارة الداخلية أنه إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.22 ديسمبر.. نظر الاستئناف على براءة رجل الأعمال حسن راتب في غسل الأموالوزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال يتفقدان المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزيالنيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرىأخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموالبينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات - تأسيس المنشآت التجارية». وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاما بها المتهمان بـ 30 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 3 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية كيان تعليمي وهمي.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.سقوط تشكيل عصابي روج لبيع تمثال مزيف مقابل مليون جنيه بالغربية113 مليون جنيه.. حبس تشكيل عصابي تقوده سيدة بـ1.4 طن من أصناف المخدرات250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزةحبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرةإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي "الشرقية والقاهرة"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة. كما تبين محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والمركبات، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 180 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
يُنفذ التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بحضور نائب قائد الجيش الكيني اللواء محمد نور حسن، برنامجًا متقدمًا في العاصمة الكينية نيروبي، تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال – المستوى المتقدم”، وذلك على مدى خمسة أيام، ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالإرهاب. ويستهدف البرنامج نخبة من المختصين في القطاعات المصرفية والمالية والأمنية، من بينهم مديرو الامتثال المالي، والمحققون الماليون، ومسؤولو محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب كوادر من الجهات التنظيمية والرقابية. وتشمل أعمال البرنامج مجموعة من المحاور الفنية والقيادية المتقدمة، منها الأطر القانونية الدولية، وأساليب تمويل الإرهاب الحديثة، وآليات غسل الأموال، والتقنيات الرقمية للكشف والتحليل، إضافةً إلى مهارات القيادة وإدارة الامتثال داخل المؤسسات المالية.اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان...
نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد.شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا،...
نظّم ديوان المحاسبة، بقاعة الظهرة في طرابلس، ورشة عمل متخصصة بعنوان “تعزيز الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك في إطار دعم المعرفة وتبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي المؤسسي. وجاءت الورشة استنادًا إلى توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعاتها لعام 2025م، حيث أشرف على تنفيذها كلٌّ من مكتب الاتصال والتواصل ومركز البحوث والدراسات بالديوان، بالتنسيق مع منظمة “ممكن” للتوعية والإعلام، وبحضور أعضاء وموظفين فنيين من الإدارة العامة للرقابة على المصارف والاستثمارات. وتضمّنت الورشة عرضًا تفصيليًا لدور مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإسهامها في تمكين الدول من اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية أنظمتها المالية. كما تم استعراض التوصيات الأربعين للمجموعة، مع تقديم مقارنات بين الوضع التشريعي...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق تشكيل عصابي يضم خمسة عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الجيزة، تورطوا في غسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة. يأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. غسل ربع مليون جنيه وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير الشرعية وإضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قُدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 250 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كثّفت وزارة الداخلية من حملاتها الأمنية على مدار 24 ساعة في مختلف المحافظات، ما أسفر عن تحقيق نتائج عدة في مجالات مكافحة الجريمة بأنواعها. ففي إطار مواجهة جرائم غسل الأموال، نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تشكيل عصابي مكوّن من خمسة عناصر شديدة الخطورة بمحافظة الجيزة، تورطوا في غسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن أفراد التشكيل حاولوا إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ بهدف إضفاء طابع مشروع على الأموال. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي مجال مكافحة تهريب البضائع، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة لتهريب كميات ضخمة من الألعاب النارية وأجهزة الاتصال اللاسلكي والكاميرات ومستلزمات طبية ومنشطات داخل حاويتين قادمتين من...
قررت جهات التحقيق، حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت...
أصدرت محكمة صلح نابلس ، اليوم الخميس، حكمًا بإدانة المتهمين (أ.ج) و(ع.ح) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم ضريبية، استنادًا لأحكام المادة 37/1 بدلالة المادة 3/21 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقضت المحكمة بالحكم على كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتجاوز مليونًا ونصف الشيقل. ويأتي هذا الحكم بعد استكمال النيابة العامة في نابلس إجراءات التحقيق، وتقديم الأدلة والمرافعات اللازمة أمام المحكمة، التي أحالت إليها القضية بموجب قرار ولائحة اتهام أعدّت وفقًا للأصول القانونية. المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية مصرع طفل 7 سنوات بحادث دهس في الخليل شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في...
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تحديد جلسة 22 ديسمبر المقبل لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال، المعروفة بقضية "الآثار الكبرى".قدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر لرجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية "الآثار الكبرى".وقررت الدائرة 3 بالمحكمة الاقتصادية براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".وأحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي.النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرىوكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية”.8 تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 1.6 مليار جنيهالقبض على تاجر عملة بتهمة غسل 230 مليون جنيهوتقدر...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق خمسة عناصر جنائية؛ لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين. وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال الضحايا بزعم استثمارها عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل أرباح وهمية، ثم شرعوا فى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإظهارها في صورة كيانات قانونية. أساليب التمويه وإخفاء المصدر أوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة طرق لتمويه مصدر الأموال، من بينها شراء وحدات سكنية وعقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية. وقدرت القيمة الإجمالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها المتهمون بخمسين مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ملاحقة...
صراحة نيوز- افتتح نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور خلدون الوشاح، ورشة عمل متخصصة نظمها معهد الدراسات المصـرفية بعنوان: “تعزيز دور مجالس الإدارة في الامتثال ومكافحة غسل الأموال”، بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة عدد من البنوك الأردنية ومؤسسات القطاع المالي. وأكد الوشاح أهمية الورشة ودورها في تعزيز الحوار، وتبادل الخبرات والتجارب بين القيادات المصـرفية، مشيرا إلى أن مجالس الإدارة تتحمل مسؤولية مباشرة في ترسيخ ثقافة الامتثال والنزاهة داخل المؤسسات، وضمان تكامل منظومة الحوكمة مع متطلبات الامتثال، إلى جانب توجيه الموارد والقرارات بما يعزز قدرة المؤسسة على مواجهة المخاطر المتنامية في بيئة مالية عالمية تتسم بالتعقيد والتغير المتسارع. وشدد على أن التزام مجالس الإدارة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل ركيزة أساسية لترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالنظام المالي الأردني، وحماية...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 1.6 مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الأراضي والعقارات والسيارات والمشغولات الذهبية. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 1.6 مليار جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًكدمات بالوجه.. ضبط بطل فيديو...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسيل الأموال عبر تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.ضبط 8عناصر إجرامية بتهمة غسل 1.6 مليار جنيه من تجارة المخدرات وفى هذا الإطار تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لتورطهم فى غسل مبالغ ضخمة متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى جلب المواد المخدرة والاتجار بها.وكشفت التحريات أن العناصر المتورطة عمدت إلى إخفاء مصادر الأموال العامة الغير معلومة ، والعمل على إضفاء طابع قانونى عليها، من خلال استثمارها فى أنشطة ظاهرها مشروع. وشملت وسائل الغسل تأسيس كيانات تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، إضافة إلى اقتناء مشغولات ذهبية بهدف إبعاد الشبهات عن مصدر تلك...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 1,6 مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة.في زيارة بمكتب اللواء محمود توفيق | وزير الداخلية الجزائرى يشيد بدور أجهزة الأمن المصريةالداخلية تكشف محاولة سيدة سرقة منزل غير مأهول بالقليوبيةاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والمشغولات الذهبية”.قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ1,6 مليار جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، عبر تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفى هذا الإطار تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لتورطهم فى غسل مبالغ ضخمة متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى جلب المواد المخدرة والاتجار بها. محاولات لإخفاء عائدات الجريمة وكشفت التحريات أن العناصر المتورطة عمدت إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، والعمل على إضفاء طابع قانونى عليها، من خلال استثمارها فى أنشطة ظاهرها مشروع. وشملت وسائل الغسل تأسيس كيانات تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، إضافة إلى اقتناء مشغولات ذهبية بهدف إبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال. ...
نظمت وزارة التجارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمدينة المنورة ورشتي عمل، تناولت “التحديثات الجديدة في لائحة المعادن الثمينة”، و”التعريف بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والإجراءات والتدابير ذات الصلة ” بمشاركة نحو (50) مشاركًا يمثلون مسؤولي الالتزام في عدد من منشآت نشاط بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في منطقة المدينة المنورة. وتهدف الورشتان إلى رفع وتعزيز وعي التجار بالمتطلبات والالتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وأبرز الإضافات الواردة في لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الجديدة، حيث بينت الوزارة أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والضوابط الخاصة بتداولها. وتناولت الورشة الأولى التي شهدت مشاركة المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المنطقة، التعديلات الفنية المواصفات والعيارات،...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى التعدى على حقوق الملكية الفكرية.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).القبض على شخص وفتاة يمارسان الرذيلة والفجور بالإسكندريةالقبض على طرفي مشاجرة بشمال سيناءوتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (60) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ....
أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة متحصلة من أنشطة غير مشروعة، شملت التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار في المواد المخدرة. غسل أموال ناتجة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية أكدت التحريات أن أحد العناصر الجنائية قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه في تعدي حقوق الملكية الفكرية، وحرص على إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال عبر إضفاء صبغة شرعية عليها. ولجأ المتهم إلى شراء وحدات سكنية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية. وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها بنحو 60 مليون جنيه. غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات وفي واقعة أخرى، نجح قطاع...
الوطن | متابعات أعلنت الشرطة التركية عن ضبط شبكة مصرفية ضخمة تعمل خارج القنوات الرسمية، وتدير عمليات لغسل الأموال تتجاوز قيمتها مليار دولار، مع امتدادات واسعة في ليبيا وشمال أفريقيا وروسيا ووسط آسيا. وجاء كشف الشبكة بعد حملة موسعة نفذتها شرطة إسطنبول خلال الشهر الماضي في منطقة «لاليلي»، وهي منطقة تجارية معروفة ببيع المنسوجات، لكنها تحولت إلى مركز لعمليات مالية غير قانونية تقدر بنحو 50 مليار ليرة تركية، وفق ما نقلته جريدة «تركيا اليوم». وأظهرت التحقيقات أن إحدى الشركات المتورطة، وتحمل اسم «لاليلي ألتين تيكارتي»، سجلت معاملات مالية تشمل أكثر من 155 مليون دولار من الأموال الواردة، إضافة إلى 107 ملايين دولار من عمليات نقاط البيع المرتبطة بشركات في ليبيا. كما كشفت الحملة العثور على 472 جواز سفر مزور داخل...
شاركت هيئة الرقابة الإدارية في الاجتماع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد يومي 16 و17 نوفمبر 2025 بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في القاهرة، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتعاون مع النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وجامعة الدول العربية. وتركّز الاجتماع على تطوير الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية في الجرائم المالية، والتي تغطي مواضيع أساسية تشمل غسل الأموال وأدوات التحقيق، جمع وتحليل المعلومات، إجراء التحقيقات المالية الموازية، التعاون الدولي وتبادل المعلومات، والروابط مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو إصدار حزمة تدريبية نهائية وموحدة إقليميًا، تهدف إلى تعزيز قدرات الدول على تتبع التدفقات المالية غير المشروعة، واسترداد الأصول، وإضعاف...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر اعتمدت نهجا استباقيا لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية وضمان عدم إساءة استخدامها في الجرائم المالية، مشيرا إلى أن الجهات الوطنية المعنية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الناشئة عن التطور في أساليب وأنماط الجرائم المالية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي لمدراء الامتثال في المصارف العربية، والذي يستهدف تبادل الخبرات لتعزيز منظومة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية في المنطقة العربية، ويُعقد بمدينة شرم الشيخ وتستمر أعماله لثلاثة أيام، بمشاركة ورعاية البنك المركزي المصري، واتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل...
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الـ41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) الذي عقد في المنامة عاصمة مملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من المسؤولين الآخرين.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلانات مضلّلة على منصّات ميتا في إندونيسيا تروّج لمواقع الاحتيالlist 2 of 2ألمانيا تؤكد دعم أوكرانيا رغم انتشار الفسادend of listوشهد الاجتماع حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية مختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف - MENAFATF)، الذي عقد في العاصمة المنامة بمملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ضم الوفد السيد محمد سريع الكعبي، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوكالة، وعددا من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشهد الاجتماع حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية مختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار...
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع المذكرة كل من، سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، وسعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي عقد في المنامة بالبحرين. وقال بيان صادر أمس، إن مذكرة التفاهم تنشئ إطاراً رسمياً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارات والبحرين في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتهدف إلى تعميق التعاون العملي والفني...
المنامة (وام)وقّعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقّع المذكرة كل من حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي عُقد في المنامة بالبحرين.وقال بيان صدر أمس، إن مذكرة التفاهم تنشئ إطاراً رسمياً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارات والبحرين في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتهدف إلى تعميق التعاون العملي والفني والسياساتي بين البلدين، بما يتماشى مع...
تصدر الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حكمها في أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق.محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النوابتأييد حكم حبس البلوجر هدير عبدالرازق سنة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال. وأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع. جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال تخضع لرقابة مشددة من النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد القومي. طباعة شارك...
تفقدا وزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المضبوطات الذهبية لتسليمها للبنك المركزي.مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا خلال تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزيمدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلسوكان المستسار محمد شوقي، النائب العام أكد أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم 200 كيلو من السبائك الذهبية – كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة – لصالح البنك المركزي المصري، كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي.ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وأكد شوقي في بيان سابق أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البُعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام. طباعة شارك وزير...
قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حجز أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر لجلسة 19 نوفمبر للحكم.ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال.الوطنية للانتخابات : غدا إعلان نتيجة المرحلة الأولى لمجلس النوابفي ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابروأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع.جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال تخضع لرقابة مشددة من النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًاتزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النوابتتوقف الخميس.. محظورات الدعاية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابالهيئة الوطنية: النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الثلاثاءتعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النوابالاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصرجمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصرالهيئة الوطنية تتسلم نتائج انتخابات مجلس النواب من المحافظاتالنقض صاحبة الكلمة الأخيرة في انتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.....
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًاتزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النوابتتوقف الخميس.. محظورات الدعاية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابالهيئة الوطنية: النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الثلاثاءتعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النوابالاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصرجمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصرالهيئة الوطنية تتسلم نتائج انتخابات مجلس النواب من المحافظاتالنقض صاحبة الكلمة الأخيرة في انتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.....
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. محاولات لإخفاء مصدر الأموال وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال إضفاء طابع قانوني عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لتمويه مصدرها الحقيقي. 230 مليون جنيه حصيلة عمليات الغسل وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم نحو 230 مليون جنيه، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
تنظر اليوم الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر.إخماد حريق داخل فيلا بطريق المنصورية دون خسائر بشريةإخلاء سبيل مرشح عن دائرة الشروق وبدر في اتهامه بنشر أخبار كاذبةحريق داخل محل أخشاب في مدينة نصر بدون إصاباتالداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمعنظر في منع هدير عبد الرازق من التصرف بأموالهاويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال.وأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع.جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال...
تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد نزاهة النظام المالي، والتي تستغل في تمويل الإرهاب وتهريب الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، فقد شدد قانون رقم 17 لسنة 2020، المعدل لبعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، العقوبات والإجراءات الرادعة للحد من هذه الجريمة وضمان حماية الاقتصاد الوطني.مكافحة غسل الأموال: الذكاء الاصطناعي شريك أساسي في التصدي للجرائم الماليةأحمد موسى: سرقة متحف اللوفر جريمة تهز العالم.. ووزيرة الثقافة الفرنسية: المتاحف أصبحت هدفًا لعصابات غسل الأموالما هو غسيل الأموال ؟غسيل الأموال هو عملية تحويل أو نقل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة ـ مثل الاتجار بالمخدرات أو الرشوة أو التهرب الضريبي ـ إلى أموال تبدو قانونية عبر سلسلة من العمليات المصرفية أو التجارية المعقدة،...
العديد من الطرق يستخدمها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *المتهم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها: *شراء أراضي زراعية *عقارات *سيارات *دراجات نارية *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم وكافتريات *أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات...
بعد اتهام عدد من "التيك توكرز"، بـ "غسل الأموال"، وإحالة العديد منهم إلى المحاكمة، يتساءل كثيرون عن العقوبة التي يقرها القانون المصري على مرتكبي هذه الجريمة. عقوبة غسل الأموال في القانون وينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال متحصلة من جريمة، مع علمه بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء هذا المصدر أو مساعدة شخص على الإفلات من المساءلة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر. مصادرة أموال المتهمين كما يجيز القانون الحكم...
الرافدين يعلن انضمام 20 فرعاً للمصرف ضمن نظام مكافحة غسل الأموال
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (300) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . طباعة شارك غسل الأموال جرائم غسل...
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، جهوده لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الأنشطة غير المشروعة، وضبط مصادر تمويلها غير القانونية. غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 60 مليون جنيه تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بممارسة نشاط واسع في مجال غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة في المواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير القانوني وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال إنشاء أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قُدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها بنحو 60 مليون جنيه تقريباً. اتخاذ الإجراءات القانونية تم اتخاذ...
في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى جانب تورطهم في عمليات غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي. حملات أمنية واسعة خلال أسبوع وخلال أسبوع واحد، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بغسل الأموال بلغت قيمتها الإجمالية نحو 610 ملايين جنيه. وأوضحت الوزارة أن العناصر المتورطة حاولت إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال أنشطة واستثمارات ظاهرها مشروع، بهدف التهرب من الملاحقة الأمنية والقانونية. خطة متكاملة لتجفيف منابع الجريمة وأكدت وزارة الداخلية أن هذه...
الاجتماع، الذي ضم وفودًا من الدول الأعضاء وممثلين عن منظمات دولية، ناقش ملفات حساسة تتعلق بـالقضايا الداخلية والتقييمات الدولية وجهود التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشهد تصاعدًا في المنطقة. وخلال الاجتماعات التي امتدت لأربعة أيام، برز الوفد اليمني بنقاشات حيوية ومقترحات وصفها الحاضرون بالمتقدمة والجريئة، ركّزت على أهمية تحديث التشريعات وتعزيز الرقابة المالية، إلى جانب تطوير قدرات وحدات المعلومات المالية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. كما عقدت على هامش الاجتماع سلسلة لقاءات متخصصة شملت منتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، وفريق مكافحة تمويل الإرهاب، وفريق التقييم المتبادل، بالإضافة إلى ورشة عمل رفيعة المستوى حول تطبيق المعايير الدولية الجديدة لمجموعة العمل المالي (FATF). ووفق مصادر رسمية، قدّم الوفد اليمني حزمة من التوصيات الهامة التي نالت اهتمام الحاضرين، وتم إقرارها...
أعلن الاجتماع العام الـ 41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” في ختام أعماله أمس في العاصمة البحرينية المنامة عن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة اعتباراً من يناير 2026. وسيتولى سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مهام رئيس المجموعة خلال فترة الرئاسة الإماراتية. وقال سعادة حامد الزعابي، إن دولة الإمارات ترحب بتوليها رئاسة مجموعة “مينافاتف” لعام 2026، وهي مسؤولية نعتز بها تقديراً لثقة الدول الأعضاء، وتعكس مكانة الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشيدا بقيادة المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة سامية أبو شريف؛ التي أسهمت في تقدم أعمال المجموعة هذا العام. وأكد سعادته على مواصلتهم من خلال الأولويات...
أعلن الاجتماع العام الـ 41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في ختام أعماله اليوم في العاصمة البحرينية المنامة عن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة اعتباراً من يناير 2026. وسيتولى حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مهام رئيس المجموعة خلال فترة الرئاسة الإماراتية. وقال حامد الزعابي، إن دولة الإمارات ترحب بتوليها رئاسة مجموعة "مينافاتف" لعام 2026، وهي مسؤولية نعتز بها تقديراً لثقة الدول الأعضاء، وتعكس مكانة الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشيدا بقيادة المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة سامية أبو شريف؛ التي أسهمت في تقدم أعمال المجموعة هذا العام. وأكد سعادته على مواصلتهم من خلال الأولويات المشتركة للرئاستين الإماراتية – البحرينية،...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة نشاطه فى تجاره المخدرات بمحافظة القاهرة.ضبط صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة المخدرات بالقاهرة وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الاجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 200 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.الداخلية .. ضبط تشكيل...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارت).وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . طباعة شارك الداخلية غسل 200 مليون جنيه تاجر مخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في قضايا غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة الجريمة المنظمة بكافة صورها. غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقد قُدرت القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 90 مليون جنيه. غسل أموال بقيمة 200...
شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في منظومتها التشريعية والرقابية لمكافحة غسل الأموال، جعلتها تحصد أعلى تقييم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2024 نتيجة تحديثات مستمرة للقوانين واللوائح، وتعاون مؤسسي متكامل يقوده الادعاء العام، الذي تعامل خلال العام الماضي مع 154 قضية غسل أموال، مؤكدا جاهزيته لمواجهة هذه الجرائم المعقدة باستخدام أساليب تحليل مالي متطورة وتقنيات رقمية حديثة.وللاطلاع على تفاصيل الجهود المبذولة، التقت "عُمان" بخلفان بن سعيد بن علي المعولي مساعد المدعي العام، الذي كشف عن الإجراءات القانونية والتقنية والرقابية المتبعة، وأبرز التحديات التي تواجه الجهات المختصة، والخطط المستقبلية لتعزيز الكفاءة وبناء القدرات.وقال خلفان بن سعيد المعولي مساعد المدعي العام: إن الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال في سلطنة عُمان يقوم على...
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة جريمة غسل الأموال أوضحت النقض أن جريمة غسل الأموال في مصر عملية تحويل الأموال الناتجة عن نشاطات غير قانونية إلى أموال تبدو مشروعة. أوضحت النقض أن الركن المادي لجريمة غسل الأموال يتكون من مجموعة من الأفعال الملموسة التي يقوم بها الجاني لتغطية مصدر الأموال غير المشروعة تشمل هذه الأفعال تحويل أو نقل الأموال أو الأصول وإخفاء أو تمويه مصدر الأموال. كما أن الركن المعنوي يعتمد على القصد الجنائي من الجريمة، والذي يتمثل في نية الجاني في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة. القصد الجنائي العام يجب أن يكون لدى الجاني علم بأن الأموال المتعامل فيها هي أموال مكتسبة بطريقة غير قانونية وان الجاني يجب أن يكون على دراية بأن الأموال التي يتم غسلها...
باشرت الجهات المعنية التحقيق مع 4 عناصر إجرامية، لاتهامهم بالتورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، قد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بمحاولة إخفاء وتمويه مصدر أموالهم غير المشروعة.وأوضحت التحريات أن المتهمين شرعوا في إضفاء صبغة شرعية على الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، من خلال تأسيس كيانات وأنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بغرض إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.وقدرت القيمة الإجمالية للأموال محل الغسل بنحو 320 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات...
نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان "التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب"، بمشاركة عدد من مدققي الحسابات ومكاتب المحاسبة وممثلي الجهات المعنية. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات التي ينظمها القانون رقم (8) لسنة 2020، والارتقاء بمستوى الالتزام المهني وفقا لأحكام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز دور المدققين في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاص بدولة قطر، إضافة إلى تقييم المخاطر لمدققي الحسابات، ومسؤوليات المدققين والإدارة العليا، وآليات التعرف على المعاملات المشبوهة، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال. وقدمت وحدة المعلومات المالية عرضا تناولت...
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قياسية على المصرف الأميركي "جيه بي مورغان" بسبب إخفاقات منهجية في ضوابط مكافحة غسل الأموال. فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قدرها 45 مليون يورو على بنك جيه بي مورغان، بعد أن رصدت أوجه قصور في أنظمة البنك الأمريكي لمنع غسل الأموال. وقالت "بافين" الخميس إن الفرع القائم في فرانكفورت والتابع لمجموعة جيه بي مورغان تشيس وشركاه أخفق في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المحدد بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022. وأضافت الهيئة أن البنك "أخلّ بالتزاماته الإشرافية على نحو يُحمِّله المسؤولية" فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية لرصد الأنشطة المحتملة غير المشروعة، ما أدى إلى عدم الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات "من دون تأخير غير مبرر". وأشارت إلى أن قرار الغرامة أصبح نهائيا...
اضطلعت وزارة الداخلية بدور حاسم فى ملاحقة العناصر الإجرامية التى راكمت ثروات طائلة من أنشطتها غير المشروعة في مجالات الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة. وكشفت الوزارة أن حملاتها الأمنية نجحت خلال أسبوع واحد فقط في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتلك الأنشطة الإجرامية، بلغت قيمتها المالية نحو 345 مليون جنيه، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها. غسل أموال وتضليل الجهات الرقابية وأوضحت الداخلية أن العناصر الإجرامية لجأت إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتها غير القانونية، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي ومنحها مظهرًا شرعيًا عبر استثمارها في أنشطة تجارية وعقارية متنوعة. وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف...
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. التحريات الأولية في واقعة غسل 31 مليون جنيه: وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. أنشطة لإخفاء الأموال المتحصلة من غسل 31 مليون جنيه: كما تبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء "أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات"، وأجرى العديد من...
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة.اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات) .قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (35) مليون جنيه تقريباً، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . طباعة شارك غسل 36 مليون جنيه تاجر سلاح غسـل 35 مليون جنيه...
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، فى إطار خطتها لتجفيف منابع الكسب غير المشروع وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حالتين جديدتين لغسل أموال بملايين الجنيهات، نتجت عن أنشطة إجرامية في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة. غسل 35 مليون جنيه من تجارة الأسلحة في إطار جهود مكافحة غسل الأموال، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات،...
شدد البنك المركزي اليمني في عدن، على ضرورة الامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية توريد القطاع التجاري لمبيعاته أولاً بأول إلى حساباته البنكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الدورة المالية داخل الجهاز المصرفي.جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد في مقر البنك المركزي، الأحد، برئاسة منصور راجح، وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، وبحضور الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إضافة إلى مديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية المُقرة من اللجنة الوطنية.وناقش الاجتماع سير تنفيذ الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة لتنظيم وتمويل الواردات، والهادفة إلى تحسين إدارة العرض والطلب على النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف. وأكد المشاركون أن التزام التجار بتوريد مبيعاتهم إلى حساباتهم البنكية يشكل ركيزة...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. - قضية جديدة تواجه سوزي الأردنية القضية الجديدة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، تُعد الأخطر في مسيرة المتهمة، إذ تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، حال ثبوت إدانتها أمام المحكمة. - من بث مباشر إلى اتهام مالي التحقيقات كشفت أن سوزي حققت أرباحًا مالية ضخمة من خلال بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمحافظة دمياط، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة دمياط. غسيل أموال من نشاط غير مشروع وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وذلك عبر محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات. وقُدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بنحو 70 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدمياط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضى والسيارات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (70 مليون جنيه) .تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم سابق بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. القضية الجديدة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، تُعد الأخطر في مسيرة المتهمة، إذ تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، حال ثبوت إدانتها أمام المحكمة. من بث مباشر إلى اتهام مالي التحقيقات كشفت أن سوزي حققت أرباحًا مالية ضخمة من خلال بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة عبر حسابها على “تيك توك”، قبل أن تعمل على تحويل تلك العائدات...
أصدرت هيئة التأمين قراراً بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون ريال سعودي بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ .وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن دورها الرئيسي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي اطار حرصها على المساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).هيئة التأمين تُعلن عن فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي بحق إحدى شركات التأمين وذلك لمخالفتها للتعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.للمزيد:...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر المعروفة باسم سوزي الأردنية، إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهام جديد يتعلق بـ غسل الأموال، بعد يوم واحد من صدور حكم بحبسها عامًا واحدًا وغرامة 100 ألف جنيه، في قضية بث مقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. القضية الجديدة فتحت بابًا جديدًا من التساؤلات حول مصدر الأموال والممتلكات التي تم التحفظ عليها، بعدما كشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة في ملف التيك توكر المثيرة للجدل، التي كانت حتى وقت قريب تقدم بثوثًا مباشرة يومية لمتابعيها، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز القضايا داخل أروقة النيابة الاقتصادية. التحفظ على الأموال والممتلكات تلقت البنوك المصرية تعميمًا رسميًا بتنفيذ قرار صادر من محكمة جنايات القاهرة، يقضي بالتحفظ على أموال وأرصدة...
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة التيك توكر «سوزي الأردنية»، بتهمة غسل الأموال للمحكمة الاقتصادية. وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس الأربعاء، بمعاقبة التيك توكر سوزي الأردنية بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية. التحفظ على أموال سوزي الأردنية ونجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 250 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات. الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات”.قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ250 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال بعد الحكم عليها في قضية بث فيديوهات خادشة بالحبس سنة. جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر سوزي وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، حددت جلسة 24 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف التيك توكر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. سيناريوهات تنتظر سوزى الاردنية ينشر اليوم السابع في النقاط التالية مصير سوزي أمام المحكمة الاقتصادية. وتصبح التيك توكر سوزي الأردنية أمام ثلاث سيناريوهات:. -تأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه. -تخفيف الحكم الصادر ضدها. - إلغاء الحكم الصادر بحبس سوزي والقضاء ببراءتها. وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة التيك...
أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، اليوم الأربعاء، البلوجر مداهم، إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة غسل مبالغ مالية بلغت نحو 65 مليون جنيه، حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانع المحتوى الشهير بـ «مداهم»، على خلفية اتهامه بغسل 65 مليون جنيه وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات...
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأربعاء، حجم الإنفاق على الدعايات الانتخابية في العراق بأنها لا تقل عن قرابة اربعة تريليونات دينار، واصفا هذا المبلغ بـ”الضخم” مما يتطلب من الجهات المعنية متابعته على اعتبار أن بعض هذه الأموال قد تكون “غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة”.وقال العبيدي في منشور له على مواقع التواصل “فيسبوك”، إنه لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 3 تريليونات دينار عراقي وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع”.وأضاف أن “المشهد المالي...
باشرت وزارة العدل، ممثلة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعمال المراقبة والمتابعة الميدانية لمدى التزام المحامين والوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل رقم (103) لسنة 2025، بشأن المراقبة والمتابعة والإشراف على التزام الكيانات الخاضعة لرقابة الوزارة بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الامتثال الوطني لمتطلبات التوصيات الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ودعم منظومة الرقابة على القطاعات القانونية والعقارية، من خلال تكليف عدد من الموظفين المختصين بمهام المراقبة والإشراف الميداني على مكاتب المحامين والوسطاء العقاريين، وفق ضوابط وإجراءات تضمن فاعلية الرقابة وتحقيق الأهداف المنشودة. وتركز مهام فرق المراقبة، خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى نهاية...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا، لا سيما "الذكاء الاصطناعي"، وتوظيفها في دعم جهود الدولة لمكافحة جرائم الفساد وتمويل الإرهاب، إلى جانب العمل على توثيق التعاون المؤسسي المُنظم بين الأجهزة المختصة بالرقابة على المال العام، وذلك لدعم الشفافية وحماية الموارد الوطنية وتعزيز الحوكمة والنزاهة والاستخدام الرشيد للموارد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ 25 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي) والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباستضافة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو المؤتمر الذي يجمع القيادات والخبراء في مجال الرقابة المالية من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الجهود الدولية لمكافحة جرائم...
شدد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية دور التكنولوجيا الحديثة في مكافحة جرائم الفساد. وقال خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بشرم الشيخ:« الوحدة تعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية». المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة عقد المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور فيــتال دي ريــجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابـة الماليــة «الانتوساي»، رئيــس محكمة الحســابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأميــن العــام لمنظمة الإنتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة شرف كبير، مشيدًا برعاية رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الدولي الهام الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.محمد الفيصل: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لـ الإنتوساي خلال السنوات الماضيةرئيس منظمة الإنتوساي المنتهية ولايته: عملنا على توسيع نقاط الحوارتعزيز التعاون لمواجهة الجرائم غير المشروعةوأوضح خليل، أن مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الاتحادات المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود المنع والكشف المبكر عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف أن الوحدة تعمل على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف أجهزة الدولة، خاصة الجهاز...
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بجلسة محاكمة البلوجر علياء قمرون بتهمة غسل الأموال وخدش الحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق، إحالة البلوجر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل. وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد أفرجت عن البلوجر علياء قمرون، وذلك عقب قيام أسرتها بسداد الكفالة المالية المقررة وقيمتها 20 ألف جنيه، في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى خادش للحياء. وقررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل البلوجر علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا سابقًا بشأن الواقعة، أوضحت فيه أن الأجهزة الأمنية تلقت عددًا من البلاغات ضد المذكورة، بسبب نشرها مقاطع فيديو على...
كشفت وزارة الداخلية عن جهودها في ملاحقة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أربعة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال شراء أراضٍ زراعية وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قاموا بها بنحو 70 مليون جنيه. كما نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد...
أنشطة وطرق عديدة يلجأ لها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، والتي يحصلون عليها من خلال ممارسات غير قانونية كتجارة المخدرات والعملة والنصب، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تشكيل عصابي جديد اشترك في غسل الأموال، والتي جاءت كالتالي: *ضُبط تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *التشكيل تكون من متهمين اشتركا في ممارسة نشاط غير مشروع. *قاما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهمان استخدما أنشطتهم الغير قانونية فى مجال الاتجار بالعملة. *أتجرا في العملة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلكا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *عقارات ...
اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الدليل الإرشادي للمستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لضمان التوافق مع المعايير المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعيد الدليل تعريف مفهوم ”المستفيد الحقيقي“ بشكل يختلف عن المفهوم الشائع. وأكد المركز وجود فرق واضح بين ”المستفيد“ «وهو الفئة التي تتلقى خدمات الجمعية كالفقراء والمحتاجين» وبين ”المستفيد الحقيقي“ «وهو الشخص الطبيعي الذي يمتلك السيطرة الفعلية والنهائية على قرارات الجمعية».أخبار متعلقة 65.7 % من الأيتام بمكة يعانون غياب دعم الأقارب والتواصل الأسريمنع الأسلحة وتراخيص إلزامية وقيود على التصوير.. لائحة جديدة للمحمياتالأحساء.. منصة جديدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع السياحي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لمكافحة غسل الأموال.....
واصلت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتتبع ثرواتهم الناتجة عن هذه الأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن ضبط عمليات غسل الأموال التي يسعون من خلالها لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها. وخلال أسبوع واحد، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بهذه الأنشطة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 230 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الجريمة المنظمة وحرمان عناصرها من الاستفادة من عائدات أنشطتهم غير القانونية. وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتعقب المتورطين وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يعزز جهود الدولة في تجفيف منابع الجريمة ومواجهة كافة أشكال الاتجار غير المشروع.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين تورطا في وقائع غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي، بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر الأموال التي تحصلا عليها بطرق غير قانونية، وذلك عبر سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى منح هذه الأموال مظهرًا شرعيًا. وقد شملت هذه المحاولات تأسيس عدد من الشركات وشراء سيارات، في محاولة لإظهار العائدات وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها من خلال تلك الأنشطة نحو 60 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم المخالفات المرتكبة، وتعمد إخفاء العائدات بطرق احترافية...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء الأراضى والسيارات). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 70مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاً«المتعة الحرام» بمقابل مادي.. ضبط شخص وزوجته روجا للأعمال المنافية للآداب بـ الدقهلية وزير الداخلية يستقبل المُستشار...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب جرائم غسل أموال ناتجة عن نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في مخالفة واضحة لأحكام القانون. وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال إدخالها في عدد من الأنشطة ذات الطابع المشروع، بهدف إضفاء شرعية وهمية على مصادرها. وتنوعت أساليب غسل الأموال التي اعتمد عليها ما بين شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، بما يوحي بأن تلك الأصول ناتجة عن أنشطة قانونية. وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التى تم غسلها بمبلغ 70 مليون جنيه، فى...
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟