المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي يُطلق نشاطه الأول في الإمارات حول المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام/ أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع "مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة" وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، وهدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المعنيّة لدى الدول المشاركة.
وقال دايفيد هوت، قائد فريق المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت : “ إنّ هذه الفعالية تمثّل خطوة هامّة تتّخذها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير المشروعة، خصوصًا أنها تساهم في تعزيز الشفافيّة وفهم المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي”.
من جانبه، أكد سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تضمنت بناء بنية تشريعية وتكنولوجية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية ساهمت في تحقيق مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، وتعزيز سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية، وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وقال سعادته : " تمتلك دولة الإمارات حالياً قاعدة بيانات متطورة للمستفيد الحقيقي، والتي تضم أكثر من 999488 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث وصلت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة إلى 96%"، مشيراً إلى أهمية التعاون المثمر مع المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تبادل الخبرات والمعرفة والتوعية حول آليات وإجراءات تطبيق المستفيد الحقيقي، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال.
يُشار إلى أنّ التعاون بين الإمارات العربيّة المتّحدة والمرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي بدأ في أبريل 2021، حيث تطرّق إلى مجموعة واسعة من المسائل المتعلّقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك شؤون العدل والعملات الافتراضيّة والبنوك المراسلة. وشكل النشاط الأخير الفعالية الحادية والعشرين للمساعدة الفنيّة المقدّمة في إطار مشروع الاتّحاد الأوروبي.
وغطّت هذه الدورة التدريبيّة مجموعة من الموضوعات الرئيسيّة، بما في ذلك التنفيذ الفنّي لتوصيتيّ الفاتف 24 و25، ودور التحليل والتعاون في ضمان الوصول إلى معلومات دقيقة وملائمة بشأن المستفيد الحقيقي، وآليّات الإنفاذ وفرض العقوبات.
وتخلّل الفعاليّة أيضًا مساهماتٍ قدّمها خبراء متميّزون من وحدات المعلومات الماليّة ومسجّلي المستفيدين الحقيقيّين، حيث شاركوا تجاربهم على مستوى تطبيق الأطر ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي في دولهم.
وبالإضافة إلى حلقات النقاش والعروض التقديّميّة، تخلّل النشاط أيضًا تمارين ضمن مجموعات وعرض لدراسات الحالات وجلسات مخصّصة بشأن التحدّيات والحلول المحتملة لمعالجة المخاطر المتعلّقة بالهيكليّات المعقّدة للشركات وتلك العابرة للحدود.
ومن شأن هذه الجلسات التفاعليّة تمكين المشاركين من استخلاص الدروس من السيناريوهات العمليّة وتعزيز فهمهم للتعقيدات الّتي قد يتمّ مواجهتها على مستوى التطبيق الفعّال للآليّات ذات الصلة بتسجيل المستفيد الحقيقي.
أحمد البوتلي/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب المستفید الحقیقی دولة الإمارات حاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مدرب برشلونة يفتح النار على التحكيم بعد الخروج الأوروبي
أعرب مدرب برشلونة، هانز فليك، عن امتعاضه من بعض قرارات الحكم، عقب خروج فريقه الإسباني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء، إثر مباراة إياب جنونية على أرض إنتر الإيطالي (3 - 4 بعد التمديد).
قال الألماني، في مؤتمر صحافي: «أنا خائب، لكنني فخور بأدائنا، فخور بفريقي الذي قدّم كل شيء، لكن هذه كرة القدم وأحيانًا تكون غير عادلة».
وبعد مباراة الذهاب الخاطفة للأنفاس أيضًا التي انتهت بالتعادل 3 - 3، قلب برشلونة تأخره بهدفَيْن وتقدّم حتى الرمق الأخير من الوقت الأصلي عندما عادل إنتر، قبل أن يحصد «نيراتزوري» هدف التأهل في الشوط الإضافي الأول (99).
أضاف مدرب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق: «بعض قرارات الحكم لم تصب في مصلحتنا، لكن يجب تقبل ذلك».
وتابع لقناة «موفيستار» الإسبانية: «في كل مرة كان الموقف 50 - 50، انتهى الأمر في مصلحتهم».
وأصر فليك الذي أخفق في قيادة برشلونة إلى النهائي الأول في المسابقة القارية منذ 2015: «إنتر فريق كبير، يدافعون جيدًا جدًا، يملكون مهاجمين مميزين يحتفظون بالكرة، لديهم آليات تلقائية».
ووعد فليك: «سنتعلم ونعود الموسم المقبل. من الطبيعي أن يخيب أملنا، لكن الخميس سنعود إلى التمارين».
ويستقبل برشلونة، الأحد، غريمه التاريخي ريال مدريد في مباراة يتعيّن فيها أن يحقّق نتيجة إيجابية كي يعبّد طريقه نحو استعادة لقب الدوري من الفريق الملكي.
قال مدافعه الأوروغواياني، رونالدو أراوخو: «في الحقيقة، نحن حزينون. أردنا بلوغ النهائي، كنا نخوض بطولة رائعة».
رئيس نادي إنتر يشيد بإنزاجي عقب التأهل التاريخي على حساب برشلونة أراوخو بعد إقصاء برشلونة: كنا قريبين من النهائي ولكن الحلم تبخر بأدق التفاصيلتابع قلب الدفاع: «كنا قريبين للغاية ثم أفلتت منا الأمور»، في حين عدّ زميله إريك غارسيا، أن برشلونة «كان الفريق الأفضل. لقد تأهلوا إلى النهائي؛ لكن أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل».
وأضاف غارسيا: «مرة جديدة تخلفنا بفارق هدفَيْن، لكن شخصية فريقنا رائعة. كل الجماهير التي قدمت إلى هنا كانت رائعة».
تابع صاحب الهدف الأول لبرشلونة: «كنا أفضل في الشوط الثاني. أظهرنا قيمتنا لكن عندما يسجلون هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا عن الضائع، تتدهور الأمور».
من جهته، يخوض إنتر النهائي السابع في «دوري الأبطال»، والثاني في ثلاثة مواسم بعد خسارته في 2023 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 0 - 1، علمًا بأنه أحرز اللقب ثلاث مرات في 1964 و1965 و2010.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن