ضبط تجار مخدرات غسلوا 67 مليون جنيه بالعقارات

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ ١٠٠ مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

موقع النیلینقبل ۱ ساعة

أول قرار ضد 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة العملة

قررت النيابة العامة حبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل مبلغ قدره 100 مليون جنيه مصري، الذي تم الحصول عليه من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص، بينهم أحدهم يحمل سجل جنائي، بسبب قيامهم بغسل الأموال التي حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقام المتهمون بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها بالطرق الشرعية، من خلال شراء عقارات ومحلات...

بوابة الفجرقبل ۶ ساعة

ضبط عنصر إجرامى بأسيوط بحوزته 80 قطعة سلاح نارى بقصد الاتجار

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بأسيوط بحوزته 80 قطعة سلاح نارى بقصد الاتجار.فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه بمحافظات الوجه القبلى. عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم ضبطه حال قيادته سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.. وضُبط بحوزته (عدد 80 بندقية خرطوش).هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة الوفدقبل ۷ ساعة

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 14 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الضربات الأمنية لتجار العملة.وفى سياق اخر القت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على عنصر...

الأسبوعقبل ۷ ساعة

قضايا بقيمة 14 مليون جنيه.. ضربة جدية ضد تجار العملات

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 14 مليون جنيه.ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.اقرأ أيضاًتأجيل النظر في دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور بتهمة السبضبط 750 كيلو...

بوابة الوفدقبل ۹ ساعة

ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته 80 بندقية بأسيوط

القت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط بحوزته 80 قطعة سلاح ناري بقصد الإتجار.ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه بمحافظات الوجه القبلي.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم ضبطه حال قيادته سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة وضُبط بحوزته 80 بندقية خرطوش.وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك...

بوابة الوفدقبل ۲۳ ساعة

ضبط 4 تجار عملة متهمين بغسل 100 مليون جنيه في العقارات

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(4 أشخاص –لأحدهم معلومات جنائية)لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.ضبط 4 تجار عملةوكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدرتلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع...

الأسبوعقبل ۱ یوم

اشتروا عربيات ومحلات وشركات.. القبض على 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، تأسيس الشركات.وقد قدرت أفعال الغسل التي قام...

البوابة نیوزقبل ۱ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ ١٠٠ مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن...

الأسبوعقبل ۲ یوم

مخدرات بـ 2.5 مليون جنيه.. سقوط إمبراطور الكيف في بولاق الدكرور

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر إجرامي بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ 2.5 مليون جنيه.كانت قد وردت معلومات أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالإتجار في المواد المخدرة خاصة مخدري الآيس الشابو، البودر، والحشيش الاصطناعي، وترويجهما على عملائه واتخاذه من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 4 كيلو جرام لمخدر الآيس - الشابو- كمية...

الوطنقبل ۲ یوم

ضبط مخدرات بـ2,5 مليون جنيه بحوزة عاطل في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجهما على عملائه، واتخاذه من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الشابو- وكمية لمخدر البودر- وميزان حساس- وسلاح أبيض). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,5 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تجار مخدرات غسلوا 67 مليون جنيه بالعقارات

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ ١٠٠ مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار