2024-06-11@19:32:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 271
«غسيل الاموال»:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. وتبين أنه قام بالاستيلاء على أموالهم...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. وتبين أنه قام بالإستيلاء...
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. غسل 25 مليون جنيه ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)...
أمرت النيابة العامة، بإحالة 4 أشخاص لاتهامهم بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها بمطروح، بعد انتهاء التحقيقات معهم للمحاكمة الجنائية. القبض على المتهمين بالاتجار في المخدرات وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، القبض على 4 أشخاص، اثنين منهم مُسجلين جنائيًا، وجميعهم محل إقامتهم في دائرة قسم شرطة مطروح، لقيامهم بترويج والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم. التحريات...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، بتهمة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.وتبلغ قيمة العقوبة المالية (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به...
أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة بالدقهلية ودمياط، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. غسل 10 مليون جنيه وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي دمياط والدقهلية، تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3أشخاص بالدقهلية لقيامهم بغسـل قرابة 70مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.اقرأ أيضاً: ضبط 321 قضية مخدرات و171 قطعة سلاح نارى في حملة أمنية الداخلية تضبط عددًا من المُخالفات المرورية في الشروق ضبط ٥٧ قاروصة سجائر فى حملة تموينية مكبرة بنجع حمادي غسيل أموال إستمراراً...
استقبل البنك المركزي المصري، وفدًا رفيع المستوي برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، في إطار مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البنكين عام 2021. ورحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بالوفد الذي رافقه مجموعة من خبراء البنك الدولي، مؤكدًا الاستعداد التام لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية...
نججت أجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية التحريات الأولية التي دونهاا قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج...
7 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجرى، خلال اللقاء، استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. وأكد السوداني للوفد الدولي أن حرمان الإرهاب...
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن بطاقة إيداع بالسجن في حق قاض وشقيقه بشبهة غسيل الأموال، 03 08 2023 12 16أصدر قاضي التحقيق بابتدائية قفصة بطاقتي إيداع بالسجن في حق قاض وشقيقه من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال ومسك بضاعة مجهولة .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بطاقة...
أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، السبت، أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، في فضيحة تتعلق بحملته الانتخابية. وكتب بيترو، وهو أول رئيس يساري لكولومبيا في تغريدة على تويتر أن الشرطة أوقفت ابنه وزوجة ابنه السابقة دايزوريس فاسكيز.وفي مارس الماضي، زعمت فاسكيز أن نيكولاس بيترو تلقى في عام 2022 مبالغ كبيرة من...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن والده وعد بعدم التدخل القبض على نجل رئيس إحدى الدول بتهمة غسيل الأموال، مباشر ألقت الشرطة الكولومبية القبض على نجل رئيس البلاد، نيكولاس بيترو، ضمن تحقيق رفيع المستوى في غسيل أموال.وقال رئيس البلاد جوستافو .،بحسب ما نشر موقع مباشر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات والده وعد...
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد رئيس كولومبيا يعلن توقيف نجله بتهم غسيل أاموال، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والاثراء غير .، والان مشاهدة التفاصيل. رئيس كولومبيا يعلن توقيف نجله بتهم غسيل...
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد اعتقال نجل رئيس كولومبيا بتهمة غسيل الأموال والاثراء غير المشروع، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والاثراء غير المشروع في فضيحة متعلقة بحملته .، والان مشاهدة التفاصيل. اعتقال نجل رئيس كولومبيا بتهمة...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الخزانة الأمريكية تفرض عقوباتها على 14 مصرفاً إطارياً بجريمة غسيل الأموال لصالح إيران، بغداد شبكة أخبار العراق فرضت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران ب الدولار .ونقلت .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 76بالمائة من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، في استطلاع للراى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، أيد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ألمانيا تفرض قيوداً على بنك رقمي بسبب غسيل الأموال، ت + ت الحجم الطبيعي يواصل بنك إن26 الناشئ للعمليات المصرفية الإلكترونية في ألمانيا، التعرض لقيود فيما يتعلق بعدد العملاء الجدد الذي .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ألمانيا تفرض قيوداً على «بنك...
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الإمارات تعلن قبولها مراقباً في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، أنها حصلت على صفة مراقب في مجموعة آسيا – المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، حيث تسعى الدولة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ما حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام؟ الافتاء توضح، أوضحت دار الإفتاءء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر عن ما حكم غسيل الأموال وعقوبته وفقا للشرعية .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام؟.....
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة