2024-06-02@22:40:46 GMT
إجمالي نتائج البحث: 263
«غسيل الاموال»:
بغداد اليوم – بغداد أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، الإطاحة بمتهم يمارس عمليات غسيل الأموال واعتقال تاجر مخدرات في محافظة بابل. وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، أنه" بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع،...
أصبح المغرب يحتل المركز 103 من أصل 152 دولة، في التصنيف العالمي لمكافحة غسيل الأموال لسنة 2023، حسب مؤشر بازل. بعد أن كان يحتل، في السابق، الرتبة الـ64، محققا بذلك تقدما بـ39 مركز. وجاءت هايتي في المركز الأول لأسوأ الدول في تصنيف بازل لمكافحة غسيل الأموال، تليها تشاد وميانمار، في حين احتلت إيسلندا المركز الأخير...
جوزها عمله كمين.. سيدة تستدرج شخصا وتجبره على توقيع إيصالات أمانةبحيلة شيطانية.. عاطل يسطو على أموال عميل بأحد البنوك في الجيزة واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين -...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتي "القاهرة، الجيزة") لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية...
تواصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الأجهزة والقطاعات الأمنية، مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.في نفس السياق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أقل من شهر مصادرة ما قيمته 765 مليون جنيه حصيلة قضايا غسيل أموال . وتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة...
9 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حدد مكتب مكافحة غسيل الأموال، الخميس، كمية النقد المسموح للمسافر بإدخالها وإخراجها من العراق. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع...
بغداد اليوم - بغداد
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن...
الثلاثاء, 7 نوفمبر 2023 4:32 م بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عزمها ملاحقة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال بالتقنيات الحديثة والرقمنة. وذكرت النزاهة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،أن “رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون اكد في كلمة له في حفل إطلاق نظام (Laser fiche)، الذي حضره ممثل ومستشار رئيس...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط 3 قضايا غسيل اموال متحصلة من مصادر غير مشروعة بلغت قيمتها 28 مليون جنية ترصدها البوابة نيوز وهي كالاتي: ضبط شخص لقيامه بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنينتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها...
يتناول المستشار والباحث اقتصادي الدكتور هاشم السيد، في أحدث إصداراته موضوع مكافحة غسل الأموال في فصلين رئيسيين يستعرض الفصل الأول «مفهوم وأركان غسل الاموال» وسمات هذه الجريمة وأسباب ظهورها وانتشارها، والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، والأساليب التي يلجأ إليها غاسلو الأموال. بينما يغطي الفصل الثاني: 100 حكاية وقص متعلقة...
31 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يتأثر قانون الموازنة في العراق سلبيا بغسيل الأموال، ومالم يتوقف نهب المال العام فان تنفيذ القانون لن يحقق نتائجا على الارض، وفق آراء. وقال النائب عامر عبدالجبار في تدوينة على أكس، ان قانون الموازنة مشرّع منذ عدة اشهر والحكومة غير قادرة على تنفيذه مالم توقف غسيل الاموال وتهريب...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة...
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2023 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي أول في محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد إياد محسن ضمد، في حديث صحفي، إن “اسم المحكمة يدل على اختصاصاتها وواجباتها، فهي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حيث تختص محكمتنا بنظر...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم...
أعنلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة لتجارة الأخشاب - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...
أعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بارتكاب جرائم كسب غير مشروع.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالوواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب إستيراد وتصدير ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (صيدليان- مقيمان بمحافظة القاهرة) لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لصالح "إحدى الشركات المملوكة للدولة".الأمر الذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح تلك الشركة بلغ إجماليها (21 مليون جنيه) وتمكنا وذويهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير...
علمت موزاييك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام اضافية برجل الأعمال ورئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر من أجل شبهات غسيل الأموال. وللاشارة فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت أمس الثلاثاء لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للحرس...
بعد انتهاء جهات التحقيق من نظر اتهام الفنانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي، قضت بإحالة القضية إلى نيابة شئون غسيل الأموال بالقاهرة، بعد الاطلاع على المستندات، المقدمة من دفاع الرسام الروسي بملكية الرسومات المسروقة، والمستخدمة في أحدي الإعلانات لشركة بيبسي.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.كشفت المعلومات والتحريات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية -...
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذهما من محافظة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) فضلاً...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الدقهلية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة المنيا) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة المنيا).وذلك لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة...
(عدن الغد) خاص : أكد وكيل الجامعة لشئون التدريب بجامعة نايف العربية على أهمية الدورة التدريبية للمشاركين في مجالات عملهم والخاصة بالكشف عن الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الاموال متمنيا تطبيق نتائجها على أرض الواقع من خلال المشاركين بعد عودتهم لبلدانهم .منوها بالتفاعل والمشاركة الايجابية للحاضرين.وكانت الدورة التي انعقدت للفترة 15-19 من أكتوبر الجاري والتي استمرت...
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه") لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك .. ومحاولته غسل تلك الأموال...
الرياض (عدن الغد) خاص ترأس العميد نايف الحميدي مدير عام الشئون المالية بوزارة الداخلية وفد الوزارة المشارك بالدورة التدريبية الخاصة بالكشف عن الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال ، في يومها الثالث ، والذي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ومعه مدير عام مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية العميد الدكتور عبدالحليم نعمان.وتتناول الدورة التي تعقد...
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة. وأوضحت الإدارة أن المتهمين قامو بغسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية -...
الرياض (عدن الغد) خاص: يشارك العميد الدكتور عبدالحليم نعمان مدير عام مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ومعه العميد نايف الحميدي مدير عام الشئون المالية بالوزارة ، بالدورة التدريبية الخاصة بالكشف عن الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال والذي تقيمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وتناقش الدورة التي تعقد على مدى خمسة أيام من الأحد إلى الخميس ١٥-...
قررت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية حبس 4 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم وتوجيه تهمه غسيل الأموال لهم، مع مراعاة التجديد، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي وإعداد تقرير عنها.بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط...
أخبار ليبيا 24 بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي؛ آخر مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي، و تنفيذ السلطات الليبية توصيلت صندوق النقد الدولي حول بإصلاح سياسة الدعم و تنويع مصادر الدخل. كما تضمن اللقاء الذي عقد في مراكش بالمغرب، آليات تقديم صندوق النقد...
نظّمت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة حلقة عمل حول مكافحة غسيل الأموال وطرق مراقبة السلع المريبة، استهدفت الحلقة مجموعة من التجّار ورواد الأعمال والمهتمين بقطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومكاتب المحاسبة والتدقيق بمحافظة الداخلية، وذلك برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب بن سعيد...
رد برنارد أرنو الرئيس التنفيذي لشركة LVMH الملياردير الفرنسي أغنى رجل بالعالم وفقا لبعض التصنيفات، على مزاعم غسيل الأموال، وفق ما ذكرت صحف دولية.جاء ذلك بعد أن أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه يحقق في المعاملات المالية بين أرنو ورجل الأعمال الروسي نيكولاي ساركيسوف.وأكد مكتب المدعي العام، أن تحقيقًا أوليًا جارٍ منذ عام 2022،...
سبتمبر 30, 2023آخر تحديث: سبتمبر 30, 2023المستقلة/- قال مكتب المدعي العام في باريس لشبكة CNN، إن الملياردير الفرنسي برنار أرنو و الروسي نيكولاي ساركيسوف يخضعان “لتحقيق أولي” لتورطهما المزعوم في “معاملات من المحتمل أن تشكل جرائم غسيل أموال”.و أكد مكتب المدعي العام التقارير السابقة الصادرة عن صحيفة لوموند الفرنسية. و باعتباره موضوع تحقيق أولي، فإن...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد...
أفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية، اليوم الجمعة، أن السلطات في الجابون قررت أن تحاكم زوجة الرئيس المخلوع علي بونجو بتهمة غسيل الأموال.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تعليق جزء من مساعداتها المخصصة إلى الجابون.وقال بلينكن في منشور على منصة “إكس” إن “الحكومة الأمريكية تعلّق جزءاً من برامج المساعدات الخارجية...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى ، الأمن العام» من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق...
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع. كاميرات في شقة المغتربات.. التحقيقات تكشف مفاجآت عن فيديوهات عنتيل المقطم أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام تجديد حبس سيدة غسل الأموالوكانت قد...
آخر تحديث: 19 شتنبر 2023 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، في نيويورك وكيل وزير الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، فيما أشار الاخير الى استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية.جاء ذلك خلال لقاء جمع السوداني، في نيويورك، بعد منتصف الليل (بتوقيت...
شبكة أنباء العراق .. أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، في نيويورك وكيل وزير الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، فيما أشار الاخير الى استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية. جاء ذلك خلال لقاء جمع السوداني، في نيويورك، بعد منتصف الليل (بتوقيت بغداد)، وكيل وزير الخزانة...
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم