2024-05-20@07:32:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 371
«وتمويل»:
الرياض : البلاد أعلن الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، خلال مشاركته بعنوان “تطوير الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد” ضمن أعمال “الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية” بالرياض، عن إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية...
أعلن الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، والذي اختتم أعماله اليوم بالرياض، عن إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة ويمتد البرنامج لمدة ثمانية عشر شهرًا، ويهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية في تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن المخالفات القانونية...
وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في جمهورية العراق. وذلك على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد حالياً في مدينة الرياض.مكافحة غسل الأموالالإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة توقع مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، على...
المناطق_الرياضأطلقت رئاسة أمن الدولة، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات المالية، منظومة «تقصّي» الإلكترونية، تعزيزاً لمواكبة التطورات التكنولوجية، وذلك تزامنًا مع انعقاد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية.وأوضحت «أمن الدولة» أن «تقصّي» تعد مركزاً وطنياً لتلقي وتحليل وإحالة بلاغات الاشتباه المالي لجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.أخبار قد تهمك رئيس أمن الدولة:...
الجديد برس/ أكد تحقيق دولي أن إمارة دبي تمثل مقراً مثمراً لأباطرة المخدرات حول العالم في أحدث حلقات فضائح دولة الإمارات في احتضان غسيل الأموال والمرتزقة الأمر الذي عرضها لعقوبات دولية متكررة. وكشف التحقيق الذي نشرته صحيفة “lesoir” البلجيكية، تفاصيل صادمة عن لجوء أباطرة المخدرات البارزين من جنسيات مختلفة إلى الإقامة في دبي وشراء عقارات...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في...
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيتي "تأمين وتمويل" مع البنك الأهلي السعودي. ويتم من خلال الاتفاقيتين توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمكين الصادرات السعودية للتوسع والانتشار وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. والاتفاقية الأولى تتمثل في تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية لصالح المصدرين المحليين، أما الاتفاقية الثانية فهي خط تمويل لعمليات تصدير المنتجات السعودية غير النفطية.أبرم #بنك_التصدير_والاستيراد_السعودي اتفاقيتي...
اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وجرت الموافقة على طلب مديرية التربية والتعليم في أسوان بدعم إضافي لتمويل تنفيذ مجمع مدارس بمنطقة الحصايا بأسوان.ووافق مجلس الإدارة لدعم وتمويل المشروعات على الموافقة على تمويل إحلال التخت المدرسية خلال العام المالي 2023-2024، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد...
اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وجرت الموافقة على طلب مديرية التربية والتعليم في أسوان بدعم إضافي لتمويل تنفيذ مجمع مدارس بمنطقة الحصايا بأسوان. كما وافق مجلس الإدارة لدعم وتمويل المشروعات على الموافقة على تمويل إحلال التخت المدرسية خلال العام المالي 2023-2024. جاء ذلك بحضور...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية؛ لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.وأكد الدكتور...
ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية. جامعة القاهرة تستضيف وزير التربية والتعليم لمناقشة رسالة دكتوراه موعد فتح باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 وناقش المجلس طلبات الدعم والتمويل المعروضة عليه، وتابع موقف المشروعات التى يمولها الصندوق...
7 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أوضح مصرف الرافدين، أهمية اعتماد النظام المصرفي الشامل، فيما أكد العمل على اعتماد نظامين متطورين بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال مدير عام المصرف علي كريم حسين، إن مصرف الرافدين باشر ومنذ استلامنا لإدارة المصرف بتفعيل العمل بالنظام المصرفي الشامل في فروعه المنتشرة في المؤسسات الحكومية والمنافذ...
أكد مولاي حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت تقدما إيجابيا في التعاطي مع هذا الصنف من الإجرام من خلال المقتضيات التشريعية والإجراءات العملية التي تم إعمالها، والتي تنسجم مع المعايير المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI ، لا سيما التعديلات...
ليبيا – بحث مصرف ليبيا المركزي مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، المادة الرابعة لعام 2024 في العاصمة التونسية،وجهود المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات. المجتمعون بحثوا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي،جهود المصرف في تطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية الفعالة،ووضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقد الأجنبي وتقييم وضع القطاع المصرفي. وركز المجتمعون...
صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن البنك يقدم تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة من خلال تمويل أصحاب المشروعات بشروط ميسرة وأسعار مميزة تحت شعار "بدايتها فكرة"، حيث نجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة.وأكدت القباج أنه في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب ووضع المساعي للنهوض بهذا...
صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن البنك يقدم تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة من خلال تمويل أصحاب المشروعات بشروط ميسرة وأسعار مميزة تحت شعار "بدايتها فكرة"، حيث نجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة. الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والمُحال إليه من مجلس النواب، والذي يستهدف القضاء على الأمية الرقمية بِحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية، فضلًا عن نشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية، تُمكن...
صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن البنك يقدم تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة من خلال تمويل أصحاب المشروعات بشروط ميسرة وأسعار مميزة تحت شعار "بدايتها فكرة"، حيث نجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة. وأكدت القباج أنه في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب ووضع المساعي للنهوض بهذا...
صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن البنك يقدم تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة بشروط ميسرة وأسعار مميزة تحت شعار «بدايتها فكرة». وأكدت «القباج» أنه في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب ووضع المساعي للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال لدفع...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.جاء ذلك في الكلمة...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.جاء ذلك في الكلمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة العدل، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم...
نظم مركز إعلام قنا ، اليوم السبت، ندوة بعنوان "حياة كريمة ودورها في الحد من الهجرة غير الشرعية"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بآليات التصدي لها. وأقيمت فعاليات الندوة بالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا، حاضر فيها الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة حياة كريمة بديوان محافظة قنا ،...
نظم مركز إعلام قنا، ندوة بعنوان "حياة كريمة ودورها في الحد من الهجرة غير الشرعية"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بآليات التصدي لها.أقيمت فعاليات الندوة بالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا، حاضر فيها الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة حياة كريمة بديوان محافظة قنا، بحضور الدكتور خالد صلاح،...
قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “نيسدا” “أنساج سابقا”. بتمويل حوالي 9900 مشروعا خلال سنة 2023. وقال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد. خلال ندوة صحفية نشطها، عقب إشرافه على تنصيب المدير العام الجديد للوكالة. أن “استقبال الملفات على مستوى الوكالة لم يشهد ركودا. حيث قامت بتمويل أكثر من 9900 مشروع...
المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس).. مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين...
الخميس, 25 أبريل 2024 1:05 م بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من مخاطر إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكداً على استمراره في إحالة البطاقات واصحابها المخالفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البنك في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني ، أن “تقارير البطاقات التي يتم إساءة...
ليبيا – اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي والفريق المرافق له مع فريق رفيع المستوى من بنك نيو يورك ميلون ( BNY Mellon) بالمقر الرئيسي للبنك في مدينة نيويورك. وجرى خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمصرف المركزي مناقشة فتح علاقات التعاون، والاستفادة من تجارب البنك في مجالات التقنية والأمن السيبراني. وتم بحث...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول (بريكس) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيا نحو تعزيز نظم مكافحة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول (بريكس) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،...
هدى بنت ناصر الفورية ** إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي صوت يتردد على مسامعنا في هذه الآونة، حيث تفشت هذه الجرائم على نطاق عالمي، فكان لزاماً العمل على ردعها ومنعها من التفشي في مجتمعنا، وذلك الدور تبنته المنظمات المسؤولة عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي كان ولا زال لها دور...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي فيما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول «بريكس» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيا نحو تعزيز نظم مكافحة جرائم...
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال...
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة نيجني نوفجورود بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال...
الوطن|متابعات اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والوفد المرافق له، مع وفد رفيع المستوى من البنك المركزي الفرنسي، كما تم مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وعلاقات التعاون القائمة وسبل تطويرها بين المصرفين. وتم التطرق إلى المجهودات المبذولة من مصرف ليبيا المركزي في مجالات الامتثال والمخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطور الرقمي...
أعلن البنك الأهلي المصري، عن إتمام صفقات ترتيب وتمويل وتسويق بقيمة اقتربت من 19 مليار جنيه في أول 3 أشهر من العام الجاري.وقال تقرير نقله البنك عن مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة لـ البنك الأهلي المصري، إنه احتل المرتبة الثانية كوكيل للتمويل وبنك المستندات، والمركز الخامس كمسوق للقروض المشتركة، والمركز السادس...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن “تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت...
أعلنت فرنسا عن نيتها الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية في المناطق الصحراوية المحتلة. وردا على هذا التصعيد الخطير، قالت وزارة الإعلام الصحراوية إن إعلان فرنسا عن نيتها الاستثمار. وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية في المناطق الصحراوية المحتلة. يعد خطوة استفزازية وتصعيداً خطيراً للموقف الفرنسي العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة....
متابعة بتجــرد: أسست ألانا حديد، الأخت الكبرى غير الشقيقة لعارضتي الأزياء الأمريكيتين الشهيرتين من أصل فلسطيني جيجي وبيلا حديد، مؤسسة مستقلة لتوزيع وإنتاج وتمويل الأفلام، كرستها لصالح الشعب الفلسطيني. وذكر موقع “ديدلاين” المهتم بأخبار هوليوود، السبت، أن ألانا، أعلنت أنها ستترأس شركة جديدة لإنتاج وتوزيع الأفلام. وأضاف أن التركيز سيكون على التمثيل الثقافي وإيصال أصوات صانعي الأفلام...
في ونسة بين أصدقاء، طرح سؤال كيف لا يستطيع “المجتمع الدولي” أن يري انخفاض مستوى قدرات المجموعات التي يدعمها؟ وقال أحد العارفين إنه طرح نفس السؤال على ممثلي المجتمع الدولي، وردوا بانهم يعلمون القدرات المنخفضة ولكنهم يتعاملون معهم لأنه لا يوجد بديل. نمشي لي منو غير ديل؟قلت أنني لا أوافق. لا توجد «بدائل» فقط...
أطلق البنك الافريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك" منصة بحثية لدعم وتمويل التجارة البينية في الدول الأفريقية.قال البنك في تقرير صادر عنه اليوم أن منصة الأبحاث APRWPS تعد مستودعا للبيانات وتبادل الخبرات للخبراء واصحاب المصلحة لتبادل الأفكار ومعالجة الفجوات المعرفية، بما ينعكس على تعزيز رؤية البنك في مجال البحث وتوليد المعرفة والمساهمة في استشارات السياسات...
تسلم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، من رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات...
زنقة 20. الرباط إستقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05–43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط...
أبوظبي/ وام أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات النسخة الأولى من الورقة البحثية الصادرة بعنوان «الآراء الحالية بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة»، والتي تم عرضها على حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي. وقال...
أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات عن النسخة الأولى من الورقة البحثيّة الصادرة بعنوان “الآراء الحاليّة بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة”، والتي تم عرضها على سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي. وقال...
أفادت لجنة التحقيق الروسية بأنها ستقوم بتنظيم تحقيق في تنظيم وتمويل وسلوك الأعمال الإرهابية من قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا والدول الغربية الموجهة ضد روسيا. إقرأ المزيد برلمانيون وساسة ومحامون روس يطالبون دولا بالتحقيق في جرائم الغرب ضد روسيا (صورة) جاء ذلك في بيان للجنة أكد على ضرورة التحقيق في تنظيم وتمويل وسلوك الأعمال...
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية